股票代码:002305        股票简称:南国置业         公告编号:2020-111号

　　南国置业股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年11月11日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2020年11月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月11日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长秦普高先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表有表决权股份数707,791,936股，占公司股份总额的40.8134%。其中，通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表决权股份705,529,236股，占公司股份总额的40.6829%；通过网络投票的股东18人，代表股份2,262,700股，占上市公司总股份的0.1305%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共19人，代表有表决权股份数4,225,679股，占公司股份总额的0.2437%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的议案》

　　同意706,872,836股，占有效表决权股份的99.8701%；反对870,300股，占有效表决权股份的0.1230%；弃权48,800股，占有效表决权股份的0.0069%。

　　中小投资者表决情况：同意3,306,579股，占中小股东有效表决权股份的78.2497%；反对870,300股，占中小股东有效表决权股份的20.5955%；弃权48,800股，占中小股东有效表决权股份的1.1548%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议通过《关于应对新冠疫情针对限制性业态减免租金的议案》

　　同意706,866,836股，占有效表决权股份的99.8693%；反对876,300股，占有效表决权股份的0.1238%；弃权48,800股，占有效表决权股份的0.0069%。

　　中小投资者表决情况：同意3,300,579股，占中小股东有效表决权股份的78.1077%；反对876,300股，占中小股东有效表决权股份的20.7375%；弃权48,800股，占中小股东有效表决权股份的1.1548%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议通过《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》

　　同意706,866,836股，占有效表决权股份的99.8693%；反对876,300股，占有效表决权股份的0.1238%；弃权48,800股，占有效表决权股份的0.0069%。

　　中小投资者表决情况：同意3,300,579股，占中小股东有效表决权股份的78.1077%；反对876,300股，占中小股东有效表决权股份的20.7375%；弃权48,800股，占中小股东有效表决权股份的1.1548%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　　2、律师姓名：周华、王茁原

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第六次临时股东大会决议；

　　2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月12日

　　股票代码:002305      股票简称:南国置业      公告编号: 2020-112号

　　南国置业股份有限公司

　　关于竞得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司联合深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）、深圳市金地盛全房地产开发有限公司（以下简称“金地盛全”）以及深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海控股”）于2020年11月11日参加了深圳公共资源交易中心的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，并成功竞得位于深圳市前湾片区十开发单元02街坊T102-0345宗地项目的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下：

　　二、地块的相关情况

　　1、宗地编号：T102-0345。

　　2、地块位置：深圳市前湾片区十开发单元02街坊。

　　3、宗地面积：宗地总面积为26,851.97平方米。

　　4、宗地计容总建筑面积：建筑面积为130,000平方米。

　　5、土地用途：二类居住用地。

　　6、成交价格：人民币815,190万元。

　　三、合作方介绍

　　深圳润投，是华润置地控股有限公司的全资子公司，成立于2016年9月，注册资本100亿人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围：投资咨询（不含限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　金地盛全，是金地（集团）股份有限公司全资子公司，成立于2020年4月，注册资本100万人民币，注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心605，经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营、租赁。

　　前海控股，是前海管理局于2011年12月28日成立的平台公司，主要负责前海合作区内土地一级开发、基础设施建设和重大项目投资等，是前海开发建设主体单位和规划落地执行单位。注册资本886.92亿人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区梦海大道与鲤鱼门九街交汇处深港创新中心B座，经营范围：土地一级开发，基础设施和公共配套设施建设与运营，房地产开发与经营，物业投资和经营管理，前海产业用房及配套设施的投资与经营，物业租赁，土地租赁，金融、现代物流、信息服务、专业技术和其他生产性服务业的战略投资，各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，国内贸易(国家需专项审批的商品除外)，设备供应与安装，建筑材料经营、仓储投资，从事广告业务，会议与展览服务，工程咨询服务等与上述有关的有偿咨询业务。

　　四、本次竞得土地使用权对公司的影响

　　项目位于深圳市前海深港现代服务业合作区（前海自贸区），功能定位为重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务及专业服务、港口服务、航运服务和其他战略性新兴服务业，推进深港经济融合发展，打造亚太地区重要生产性服务业中心、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港，区位及产业条件优越。所在区域交通便捷，路网完善，通达性较好，项目周边有1、5、11号线共三条地铁线；周边生活、医疗、教育等配套完善；公司将凭借多年房地产开发经验，协同各方致力于将本项目打造成该区域的精品项目。项目规模和投资额适中，符合公司投资战略要求。

　　本次联合竞拍成功有利于公司进一步增加土地储备，获取本项目，将开拓公司在粤港澳大湾区的布局，进一步加快公司全国多点布局的步伐。上述事项符合公司的发展战略与整体经营需求，符合公司及全体股东的利益。

　　预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平。

　　五、履约能力分析

　　公司是深圳证券交易所中小板上市企业，经过多年商业地产开发运营实践和积累，公司已成长为有影响力的商业地产开发商和运营商，具有履行本合同的能力。本次购买土地使用权的资金来源为公司自有资金，公司具备正常履约的能力，不存在合同履行风险。

　　深圳润投、金地盛全与前海控股资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对项目后续实施的具体情况进行审批及信息披露，请投资者及时关注后续公告。

　　六、风险提示

　　本次竞买是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月12日