证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2020-106

　　易见供应链管理股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年11月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

　　一、审议通过了《关于变更注册地及修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册地及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-108）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的公告》（公告编号：2020-109）。

　　本议案关联董事苏丽军先生回避表决。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-110）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年十一月十二日

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2020-107

　　易见供应链管理股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年11月11日以通讯表决的方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：

　　审议通过了《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的公告》（公告编号：2020-109）。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇二〇年十一月十二日

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2020-108

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于变更注册地及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册地及修订〈公司章程〉的议案》。

　　2020年8月25日，公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-078），公司实际控制人变更为云南省国资委。根据经营发展需要，经控股股东建议，拟将公司注册地由“中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天泰路112号11楼”变更为“中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号”。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地涉及的 《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，原《公司章程》（2020年8月修订）其他条款不变。

　　本次修改《公司章程》尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议批准。审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，具体地址以工商行政管理部门最终核定为准。本次修订后的《公司章程》请详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《易见供应链管理股份有限公司章程》（2020年11月修订）。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月十二日

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2020-109

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　●本次公司增加2020年度滇中供应链与滇中创投发生的日常关联交易的预计金额为39,400.00万元，调整后2020年度预计金额为89,400.00万元。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加2020年度控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）与关联方云南滇中创业投资有限公司（以下简称“滇中创投”）发生的日常关联交易的预计金额，具体情况如下：

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　公司于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2020 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》，对滇中供应链与滇中创投2020年度拟发生的日常关联交易预计金额为50,000.00万元，具体详见公司披露的公告（公告编号：2020-037、2020-047）。

　　因滇中供应链业务开展需要，现拟增加2020年与滇中创投发生的有色金属等供应链贸易业务的关联交易的预计金额，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：云南滇中创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：915300003365473768

　　法定代表人：任子翔

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2015年04月01日

　　注册资本：70,000.00万元

　　住所：云南滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋608号办公室

　　经营范围：投资及对所投资项目管理；资产管理；投资咨询；财务顾问；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　滇中创投为公司股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因过去12个月内滇中创投为公司关联法人，现仍视同为上市公司的关联人，本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至2019年12月31日，滇中创投经审计总资产为447,311.73万元，净资产为171,735.83万元，2019年实现营业总收入899,910.15万元，利润总额2,143.96万元，净利润1,607.55万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司子公司与关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，双方根据公司与独立第三方进行的同类业务的定价协商确定，不高于为独立第三方服务的价格，价格公允。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次公司增加2020年度子公司与关联方发生的日常关联交易的预计金额，是子公司业务开展的需要，属于正常的经营活动。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；对公司及子公司独立性没有影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年11月11日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》，本议案关联董事苏丽军先生回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次提交董事会的《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见：本次公司增加2020年度滇中供应链与关联方滇中创投发生的日常关联交易的预计金额，是根据子公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　（三）董事会审计委员会书面审核意见

　　本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。同意公司增加2020年度滇中供应链与关联方滇中创投发生的日常关联交易的预计金额，是为满足子公司业务开展的需要，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2020年11月11日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2020年度与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的预计金额的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。

　　公司监事会认为：本次增加日常关联交易的预计金额事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为子公司业务开展所需，属于正常经营活动，定价公允、合理，不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年十一月十二日

　　证券代码：600093          证券简称：易见股份          公告编号：2020-110

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第七次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月27日14点00分

　　召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月27日

　　至2020年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议审议的议案1已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2020年11月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）登记时间：2020年11月27日（10:00-13:30）。

　　（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦11楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦11楼

　　联系部门：易见股份董事会办公室

　　联系电话：0871-65739748

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司董事会

　　2020年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　易见供应链管理股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月27日召开的贵公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。