本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司（下称“公司”）分别于2020年9月9日和2020年9月28日召开第五届董事会第三十六次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

　　公司分别于2020年10月9日和2020年10月26日召开第五届董事会第三十九次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司董事会同意对《公司章程》中的公司注册名称、公司住所、公司经营范围等条款进行修订。

　　公司于2020年10月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的议案》，公司董事会决定将公司的法定代表人变更为总经理李雪莹。

　　上述事项具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《南洋天融信科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-086）、《南洋天融信科技集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-109）、《南洋天融信科技集团股份有限公司关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2020-118）。

　　公司于近日完成了法定代表人、经营范围、注册资本、住所等事项的工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。具体信息如下：

　　■

　　根据工商主管部门的相关要求，公司应在经营范围变更登记完成后申请办理公司名称的变更登记事宜。待公司名称的工商变更登记完成后公司将另行公告。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十一月十二日