证券代码：601827       证券简称：三峰环境          公告编号：2020-026

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事

　　规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月10 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的部分条款进行修订。具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

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　　■

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

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　　■

　　■

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　■

　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、《总经理工作细则》修订情况

　　■

　　除上述条款外，《总经理工作细则》其他条款不变。

　　五、其他事项说明

　　上述对《公司章程》的各项修订最终以公司所在地工商登记机关核准内容为准。

　　上述对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2020-027

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月26日14点 00分

　　召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月26日

　　至2020年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年11月10日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　时间：2020年11月25日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

　　地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506室）

　　（二）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

　　3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2020年第一次临时股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年11月25日17：00。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式

　　电话：023-88056827

　　传真：023-88055511

　　邮箱：zqb@cseg.cn

　　邮编：400084

　　联系人：刘女士、朱先生

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峰环境集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601827    证券简称：三峰环境    公告编号：2020-024

　　重庆三峰环境集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月10日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2020年11月5日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于提请豁免本次董事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免本次董事会会议的通知期限。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于审议公司〈职业经理人转聘实施方案〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于审议公司〈职业经理人薪酬管理办法〉等职业经理人相关制度的议案》

　　同意《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法》《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人薪酬管理办法》《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人薪酬对标细则》《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人退出管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于审议公司〈总经理2020至2022年经营业绩考核目标方案〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于审议公司〈董事长任期制和契约化管理方案〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案中关于《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-026）。

　　（七）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于 2020 年11月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：601827       证券简称：三峰环境          公告编号：2020-025

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月10日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2020年11月5日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，本次会议由监事会主席张强先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免本次监事会会议的通知期限。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增补公司第一届监事会监事的议案》

　　近日,公司监事叶郁文先生因工作变动书面申请辞去监事职务，叶郁文先生自2020年11月4日起不再担任公司监事。同意增补陈玮女士为公司第一届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与公司第一届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

　　2020年11月11日

　　附：

　　监事候选人简历

　　陈玮女士，42岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，现为中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司高级副经理、副处长。2005年8月至2009年12月，普华永道中天会计师事务所重庆分所（高级审计员）；2009年12月至2010年12月，华侨银行（中国）有限公司重庆分行（财务、人事经理）；2010年12至2014年8月，花旗银行（中国）有限公司重庆分行（财务经理）；2014年8月至2016年3月，中国信达重庆分公司（业务四处经理）；2016年3月至2017 年3月，中国信达重庆分公司（计财处经理）；2017年3月至今，中国信达重庆分公司（副处长，主持工作）。

　　陈玮女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止担任监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。