证券代码：605128          证券简称：上海沿浦         公告编号：2020-017

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2020年11月8日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　经审议，选举周建清先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

　　董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第四届董事会专门委员会。具体如下：

　　（1）战略委员会：周建清、钱勇、韩维芳；主任委员：周建清。

　　（2）提名委员会：钱俊、邱世梁、周建清；主任委员：钱俊。

　　（3）审计委员会：韩维芳、钱俊、周建清；主任委员：韩维芳。

　　（4）薪酬与考核委员会：邱世梁、韩维芳、周建清；主任委员：邱世梁。

　　第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、《关于选聘公司总经理的议案》；

　　同意聘任周建清先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、《关于选聘公司副总经理的议案》；

　　同意聘任钱勇先生、余国泉先生、顾铭杰女士、孔文骏先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、《关于选聘公司财务总监的议案》；

　　同意聘任秦艳芳女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、《关于选聘公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任秦艳芳女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月十日

　　证券代码：605128             证券简称：上海沿浦            公告编号：2020-018

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月 10日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知于2020年11月8    日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

　　同意选举王晓锋为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十一月十日

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦         公告编号：2020-019

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”） 于 2020年 10 月 13 日召开职工代表大会，选举王晓锋同志为公司第四届监事会职工代表监事，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致，任期与股东大会选举的监事一致；公司于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在股东大会完成董事会换届选举后，公司于2020年11月10日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举公司第四届监事会主席、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、董事长：周建清先生

　　2、董事会成员：周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、余国泉先生、蒋海强先生、邱世梁先生（独立董事）、韩维芳女士（独立董事）、钱俊先生（独立董事）

　　3、董事会专门委员会组成：

　　战略委员会：周建清、钱勇、韩维芳；主任委员：周建清。

　　提名委员会：钱俊、邱世梁、周建清；主任委员：钱俊。

　　审计委员会：韩维芳、钱俊、周建清；主任委员：韩维芳。

　　薪酬与考核委员会：邱世梁、韩维芳、周建清；主任委员：邱世梁。

　　以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

　　二、第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：王晓锋先生

　　2、监事会成员：王晓锋先生（职工代表监事）、陆燕青先生、周建明先生

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任周建清先生为公司总经理；聘任钱勇先生、余国泉先生、顾铭杰女士、孔文骏先生为公司副总经理；聘任秦艳芳女士为公司财务总监；聘任秦艳芳女士为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

　　四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

　　本次换届选举后，乔隆顺先生不再担任公司董事；张宇先生不再担任公司独立董事；曹军先生不再担任公司独立董事，公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月十日