证券代码：002182         证券简称：云海金属          公告编号：2020-44

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长梅小明先生

　　3、会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年11月10日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月10日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月10日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份223,327,421股，占上市公司总股份的34.5482％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份122,068,397股，占上市公司总股份的18.8837％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份101,259,024股，占上市公司总股份的15.6645％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份13,854,063股，占上市公司总股份的2.1432％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,094,194股，占上市公司总股份的0.4787％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份10,759,869股，占上市公司总股份的1.6645％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、审议《关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案》

　　会议以累积投票方式选举贾砚林先生、陈国荣先生为第五届董事会非独立董事。任期为自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

　　1.01选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案

　　表决结果：贾砚林先生当选，同意223,327,421股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，中小投资者表决情况为同意    13,854,063股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.02选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案

　　表决结果：陈国荣先生当选，同意223,327,421股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100%；其中，中小投资者表决情况为同意    13,854,063股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、见证律师：戴文东、侍文文

　　3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

　　五、备查文件

　　1、南京云海特种金属股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月11日