证券代码：603822         股票简称：嘉澳环保      编号：2020-079

　　债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502           转股简称：嘉澳转股

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年11月10日9时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第五次会议通知已于2020年11月6日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》；

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保           编号2020-080

　　债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502           转股简称：嘉澳转股

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、借款事项概述

　　（一）借款事项的基本情况

　　为支持浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（以下简称“嘉澳鼎新”）的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟以自有资金向嘉澳鼎新合计提供总额不超过5000万元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

　　（二）履行的审批程序

　　2020年11月10日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规文件的相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

　　二、借款方的基本情况

　　公司名称：济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91370811MA3CGWJM9E

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：贝炳方

　　成立时间：2016 年09月14日

　　注册资本：13555万人民币

　　经营范围：环保增塑剂和环保稳定剂的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，嘉澳鼎新经审计的总资产为15,967.32万元，总负债为2,896.13万元，所有者权益为13,071.19万元，营业收入为0.00万元，净利润-274.20万元。

　　三、借款协议主要内容

　　公司拟向嘉澳鼎新借款不超过人民币5000万元，借款以公司转账至嘉澳鼎新指定账户之日起算，借款期限一年，根据实际资金需求情况安排分批借款，借款利息以实际放款的总金额及借款天数为基础计算，协议自双方签署后生效。

　　四、本次借款的目的和影响

　　本次借款主要用于嘉澳鼎新购置土地、项目技改新增设备及环保等配套设施的建设，本次借款是在不影响公司自身运营的前提下，拟以自有资金向嘉澳鼎新提供不超过人民币5000万元的借款，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2020年11月11日