证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2020-046

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于董事长、董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月6日收到公司董事长兼总经理刘云龙先生、董事兼副总经理张玉之先生的书面辞职报告，具体情况如下：

　　刘云龙先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，刘云龙先生将继续担任公司总经理职务。

　　张玉之先生因已达到退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，张玉之先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘云龙先生和张玉之先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经第六届董事会第四次临时会议全体董事同意，在董事长空缺期间，推选执行董事刘民先生代为主持董事会日常工作，期限直至公司董事会选举产生新任董事长为止。以上二人的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成董事长及董事的补选及相关后续工作。

　　公司独立董事对刘云龙先生的辞职进行了核查，认为刘云龙先生辞职原因与实际情况一致，并发表了独立意见。

　　截至本公告披露日，刘云龙先生不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项；刘云龙先生持有公司股份2,500股，辞职后，刘云龙先生将继续遵守有关股票转让的限制规定及相关法律法规。张玉之先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　刘云龙先生、张玉之先生在担任公司董事长、董事及高管期间勤勉忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月六日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2020-047

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第六届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于2020年11月1日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月6日下午2:00以通讯方式召开。会议由公司半数以上董事推举的执行董事刘民先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于推选董事代行董事长职责的议案》

　　根据公司章程有关规定，为完善公司治理，会议决定推举公司执行董事刘民先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。

　　2、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于增选董事的议案》

　　经公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意增选杨云龙先生、袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。

　　独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体详见2020年11月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选董事的公告》（公告编号：2020-049）。

　　3、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2020年11月25日(星期三)下午2：00 在公司会议室召开公司2020第一次临时股东大会。具体详见2020年11月7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于增选董事的独立意见。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月六日

　　证券代码：002490          股票简称：山东墨龙          公告编号：2020-048

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年11月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。决定于2020年11月25日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年11月25日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年11月25日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2020年11月25日09:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2020年11月18日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2020年11月18日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于增选第六届董事会执行董事的议案

　　1.01增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事

　　1.02增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事

　　上述议案经公司于2020年11月6日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过，具体详见2020年11月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　上述议案中候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)的1/2以上票数方可当选。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2020年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号  邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2020年第一次临时股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月六日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2020年11月25日（星期三）召开的2020年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　■

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案（议案 1），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月25日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月25日上午9:15，结束时间为2020年11月25日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002490   证券简称：山东墨龙   公告编号：2020-049

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于增选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于2020年11月6日收到公司董事长兼总经理刘云龙先生、董事兼副总经理张玉之先生的书面辞职报告，刘云龙先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务；张玉之先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及副总经理职务。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长及董事辞职的公告》（公告编号：2020-046）。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理，公司拟补选董事两名。经公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2020年11月6日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，同意提名杨云龙先生、袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

　　本次增选董事候选人当选后，公司第六届董事会成员组成符合相关法律法规要求。独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东墨龙独立董事关于增选董事的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月六日

　　附件：简历信息

　　杨云龙先生，男，中国国籍，1976年6月出生，本科学历，中共党员。1996年7月至2000年10月，曾先后任职于寿光市上口镇政府、寿光市经济技术开发区；2000年11月至2006年6月，任寿光市政府采购中心副主任；2006年7月至2008年12月，任寿光市政府投资项目管理办公室主任；2009年1月至2013年3月，任寿光市国有资产管理局（以下简称“寿光国资局”）副局长、寿光市金财公有资产经营有限公司（以下简称“寿光金财”）董事长、寿光市农村商业银行董事；2013年4月至2016年12月，任寿光市国有资产监督管理办公室党支部书记、寿光金财董事长、挂职于国家开发银行评审一局；2016年12月至2017年6月，任寿光滨海(羊口)经济开发区管委会侯镇海洋化工园区管理办公室主任；2017年7月至今，任寿光市金融投资集团有限公司（以下简称“寿光金投”）董事长、党支部书记；寿光市金投资产管理有限公司执行董事兼总经理；寿光市金投文化产业发展有限公司执行董事兼总经理；寿光市金投非融资性担保有限公司执行董事兼总经理；2019年2月至今，兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）董事长兼总经理；2019年4月至今，兼任潍坊金萱股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理；2020年6月至今，兼任昆朋青海资产管理股份有限公司执行董事；2020年10月至今，兼任寿光墨龙控股有限公司董事长兼总经理。

　　截至本公告披露日，杨云龙先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨云龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　袁瑞先生，男，中国国籍，1987年2月出生，本科学历，中共党员。2009年8月至2017年9月，曾任职于寿光市人民政府办公室副科长、科长；2017年9月至今，兼任寿光金投执行董事；2018年9月至今，先后兼任山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、监事长；2019年2月至今，兼任寿光金鑫执行董事；2020年3月至今，兼任山东博苑医药化学股份有限公司监事；2020年6月至今，兼任昆朋青海资产管理股份有限公司监事；2020年10月至今，兼任寿光墨龙控股有限公司董事。

　　截至本公告披露日，袁瑞先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。