证券代码：605006          证券简称:山东玻纤          公告编号：2020-013

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年11月5日上午9:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于制定〈山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十三、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十四、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十五、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十六、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十七、审议并通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司总经理议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　十八、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤          公告编号：2020-014

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知，2020年11月5日临时会议以现场结合通讯方式召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬》的议案

　　根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司监事报酬标准，监事会提议按照如下原则确定公司第三届监事会监事的报酬:

　　根据监事在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　为进一步规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟对《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2020年11月5日

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤          公告编号：2020-015

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2020年11月5日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名牛爱君先生、高贵恒先生、赵治国先生和任小红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张志法先生、孙琦铼先生、刘英新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙琦铼先生、刘英新先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张志法先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大会审议。。

　　各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　二、监事会换届选举

　　公司于2020年11月5日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举齐宝华先生、李鑫女士、陈招君先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事宋忠玲和赵燕共同组成公司第三届监事会。任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他情况说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　附：非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1、牛爱君，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任临沂矿务局草埠煤矿机电车间主任、机电科科长、副矿长，山东光力士集团股份有限公司副总经理、总经理兼党委书记，山东玻纤复合材料有限公司总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司董事长、党委书记、玻纤技术研究院院长。现任山东玻纤集团股份有限公司董事长、党委书记。

　　2、高贵恒，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任山东光力士集团股份有限公司销售科长、复合材料厂厂长、副总经理，沂水县热电有限责任公司总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司总经理、淄博卓意执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司董事、总经理。

　　3、赵治国，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任山东东山新驿煤矿有限公司财务科管理人员，临沂矿业集团新区建设指挥部财务科管理人员，山东东山王楼煤矿有限公司财务科管理人员、财务科副科长、预算科副科长、预算科科长、财务科科长、经营管理部副部长，临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。现任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任。

　　4、任小红，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。历任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处管理人员、企业管理处正科级管理人员，现任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处副处长。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　1、张志法，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科长、副局长、党委委员，泰安市复合材料工程筹建处(原泰山玻璃纤维有限公司前身)主任，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记、总经理，泰山玻璃纤维股份有限公司董事长、党委书记、总工程师，兼泰山玻纤邹城公司、盛鑫公司、广东公司（东莞）、北美（洛杉矶）公司、南非（约翰内斯堡）公司、安泰燃气等公司董事长，中国中材股份有限公司（央企）副总裁。

　　2、孙琦铼，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，京洲联信（山东）税务师事务所有限公司经理，山东星蓝投资有限公司监事，山东悟开项目管理有限公司执行董事。现任山东大乘联合会计师事务所（普通合伙企业）合伙人，山东大乘资产评估事务所（普通合伙企业）合伙人，临沂诚信房地产评估有限公司执行董事，青岛德懿家族管理有限公司执行董事，中国德懿家族管理办公室有限公司董事长，山东志春生物科技股份有限公司董事，山东中小企业管理咨询协会副会长、山东华盛中天机械集团股份有限公司独立董事，山东省药用玻璃股份有限公司独立董事，北京顺永项目管理有限公司董事和经理。

　　3、刘英新，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有律师职业资格。历任济南军区空军技术勤务独立大队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任，山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师。

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、齐宝华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任临沂矿务局法律事务处科员，临沂矿业集团有限责任公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团有限责任公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团有限责任公司法律事务处副处长，现任临沂矿业集团有限责任公司法务资本部副部长。

　　2、李鑫，女，1979年出生，汉族，北京大学学士学位、司法从业资格，现任东方邦信创业投资有限公司风险管理部总经理职位。自2002年起分别在北京市中盛律师事务所、理和律师事务所、中伦文德律师事务所、东易律师事务所从事律师工作。2012年加入北京鼎典泰富投资管理有限公司任法务总监，2017年6月至今，任东方邦信创业投资有限公司风险管理部副总经理、总经理职位。十余年律师工作背景，熟悉股权投资及基金管理行业法律法规、资本市场投融资规定及各项规章制度，在基金募投管退各环节及股权项目投资方面有较为丰富的风险管理经验。

　　3、陈招君，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东泰丰集团机电部科员、黄河三角洲产业投资基金管理有限公司运营部经理，齐鲁文化动漫工程有限公司董事长，济南冰海信息科技有限公司执行董事、总经理。现任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司高级投资经理，山东云海智能科技工程有限公司监事。

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤          公告编号：2020-016

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月28日召开第二届职工代表大会第六次会议主席团成员和代表团组长联席会议，经过与会代表审议，同意选举宋忠玲女士、赵燕女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司第三届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事由公司股东大

　　会选举产生。本次会议选举产生的职工代表监事，将与2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关

　　于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2020年11月5日

　　附：职工代表监事简历

　　宋忠玲女士简历

　　宋忠玲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任山东光力士集团股份有限公司女工委主任、团委书记、行政管理部经理、后勤服务部经理、工会副主席、党总支副书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，山东玻纤复合材料集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、卓意玻纤总经理，山东玻纤集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任山东玻纤集团股份有限公司监事会主席。

　　赵燕女士简历

　　赵燕，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东光力士集团股份有限公司财务证券部结算中心主任、财务证券部结算中心副经理、督查室副主任、政工部副经理、政工部经理、人力资源部经理、企业管理部经理，山东玻纤复合材料有限公司预算审计部经理，山东玻纤集团股份有限公司审计部经理；现任山东玻纤集团股份有限公司主管证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理、职工监事。

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤          公告编号：2020-017

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等法律法规，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月五日

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤          公告编号：2020-018

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月23日下午14点30分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司四楼第一会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月23日至2020年11月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年11月5日召开的公司第二届董事会第十九次会议和2020年11月5日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过。详见于公司2020年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：9、10、11、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2020年11月18日早上8:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：巩新沂、赵燕

　　电话：0539-7373115、0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　2、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　4、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　   受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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