本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额664.25亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的309.83%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（简称“青岛中南世纪城”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务发展，公司全资子公司青岛中南世纪城发行总规模不超过45,000万元的定向融资计划，期限15个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额45,000万元。

　　2、为儋州润捷房地产开发有限公司（简称“儋州润捷”）提供担保事宜

　　为了促进儋州智慧城项目的发展，公司全资子公司广西锦腾置业有限公司（简称“广西锦腾”）向独立第三方首金致远企业管理（北京）有限公司（简称“首金致远”）平价转让其全资持有的儋州润捷的50%股权，儋州润捷向首金致远借款29,072万元，期限12个月。公司全资子公司广西锦驰置业有限公司质押其持有的广西锦腾100%股权，广西锦腾质押其剩余持有的儋州润捷50%股权。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额29,072万元。

　　3、为深圳市宝昱投资有限公司（简称“深圳宝昱”）及深圳市金中盛投资有限公司（简称“深圳金中盛”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务发展，公司全资子公司深圳中南晏熙投资有限公司（简称“深圳晏熙”）持有70%股权的深圳宝昱向之前平价受让深圳宝昱30%股权的宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业（有限合伙）（简称“信喆投资”）借款167,700万元，期限24个月。深圳晏熙质押其持有的深圳宝昱70%股权。深圳宝昱质押其持有的深圳金中盛100%股权，深圳金中盛作为深圳宝昱的共同债务人，公司为有关融资提供本息连带责任担保，担保金额201,240万元。

　　公司2020年第七次临时股东大会审议通过了《关于为盐城港达等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

　　公司2020年第七次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营联营公司、资产负债率超过70%的合营联营公司（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的各类主体内进行调剂。本次公司将股东大会审议通过的对资产负债率超过70%的合营联营公司华晟地产开发（深圳）有限公司的部分担保额度调剂给资产负债率超过70%的合营联营公司深圳金中盛，具体如下：

　　单位：万元

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　　注1：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额；

　　注2：为深圳宝昱及深圳金中盛提供的担保针对同一融资事项，担保总金额201,240万元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司

　　成立日期：2009年7月21日

　　注册地点：青岛市李沧区重庆中路925号四楼

　　法定代表人：孙永刚

　　注册资本：人民币102,000万元

　　主营业务：房地产开发、经营；房地产投资。

　　股东情况：

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　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　2、儋州润捷房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年6月30日

　　注册地点：海南省儋州市那大镇北部湾大道西侧城投林海风情A栋2-302房

　　法定代表人：李垚

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　3、深圳市宝昱投资有限公司（非并表）

　　成立日期：2020年2月26日

　　注册地点：深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901

　　法定代表人：王晓明

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：投资兴办实业；投资咨询；投资顾问。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　4、深圳市金中盛投资有限公司（非并表）

　　成立日期：2017年2月23日

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道宝民一路27号公路管理中心8楼

　　法定代表人：王晓明

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售、租赁及物业管理。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　5、华晟地产开发（深圳）有限公司（非并表）

　　成立日期：2016年4月1日

　　注册地点：深圳市南山区粤海街道滨海大道3012号三诺大厦20楼

　　法定代表人：王晓明

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：投资兴办实业;投资咨询;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;建筑工程施工,室内外装饰工程施工;物业管理;房地产经纪,房地产信息咨询,自有物业租赁,国内贸易、货物及技术进出口。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　四、担保文件的主要内容

　　1、为青岛中南世纪城提供担保事宜

　　（1）担保方：公司

　　（2）担保主要内容：公司出具《担保函》，提供连带责任担保，担保金额45,000万元。

　　（3）保证范围：鲁悦项目系列TALY00008-鲁悦项目系列TALY00021的债务人承担的回购价款，以及违约金、损害赔偿金、实现债权所发生的律师费、诉讼费及其他相关合理费用。

　　（4）保证期限：首个兑付日起至标的金融资产最晚的兑付日后二年。

　　2、为儋州润捷提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、首金致远

　　（2）担保主要内容：公司与首金致远签署《回购及保证合同》，提供连带责任担保，担保金额29,072万元。

　　（3）保证范围：借款本金和利息、垫付款以及儋州润捷因违反交易文件的约定而产生的罚息、滞纳金、违约金、损失赔偿金以及首金致远为实现主债权和／或保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、公告费、送达费及其它相关费用。

　　（4）保证期限：自回购及保证合同生效之日起，至回购及保证合同项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满两年之日。

　　3、为深圳宝昱及深圳金中盛提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、信喆投资

　　（2）担保主要内容：公司与信喆投资签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额201,240万元。

　　（3）保证范围：债务及相应的利息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由深圳宝昱、深圳金中盛和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、信喆投资为实现债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费等）。

　　（4）保证期限：各期债务到期之日起至最后一期还款期限届满之日后三年止。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于有关公司发展需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向合资公司提供担保，公司通过要求合作方严格控制融资及担保风险保障公司权益。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供有关担保后，公司及控股子公司对外担保余额为664.25亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的309.83%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为121.80亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的56.81%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月五日