一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位:万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年12月29日，本公司十届9 次董事会通过了《关于本公司对外投资的议案》，本公司拟出资收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称“贵州铭川”，现已改名为“黄平尖峰水泥有限公司”，简称“贵州尖峰”）的100%股权，并继续投资建设日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）。上述事项详见 2019年1月3日公司披露于上海证券交易所网站的临2019-002《关于本公司对外投资的公告》、 2019年2月28 日公司披露于上海证券交易所网站的临2019-005《关于本公司对外投资进展暨协议生效的公告》。

　　2020年9月，贵州尖峰收到贵州省市场监督管理局核发的《行政许可受理单》（受理单号：（国）市监（2020）许受字（004232）号），贵州尖峰日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线投入试生产。详见2020年9月17日公司披露于上海证券交易所网站的临2020-024《关于子公司收到《行政许可受理单》暨投入试生产的公告》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600668           证券简称：尖峰集团      编号：临2020-027

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　九届11次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）2020年10月26日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

　　（三）2020年10月30日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。

　　（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、通过了《公司2020年第三季度报告》

　　经审议与表决，监事会通过了该议案。

　　监事会确认《公司2020年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　2、通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期已满需进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐陈天赐先生、吕瑞美女士为公司第十届监事会监事候选人；本届监事会推荐石富先生为公司第十届监事会监事候选人，以上三名候选人将提交股东大会选举。

　　经审议与表决，监事会通过了该议案。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-028）。

　　三、相关附件

　　公司第九届监事会第11次会议决议

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十月三十一日

　　证券代码：600668         证券简称：尖峰集团       公告编号：2020-029

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月17日 14点30分

　　召开地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月17日

　　至2020年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十届董事会第17次会议、第九届监事会第11次会议审议通过，9名董事候选人和3名监事候选人将一并提交股东大会选举。相关公告刊登于2020年10月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2020年第一次临时股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年11月16日，上午 8：30—12：30，下午 13：00—17：00。

　　（二）登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦董事会办公室306室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

　　3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2020年11月16日下午17：00前送交至公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、联系人：朱坚卫、余果

　　联系电话：0579-82320582、0579-82324699

　　传真：0579-82320582、0579-82324699

　　联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。

　　邮编：321000

　　2、本次大会现场会预计半天，与会股东交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　浙江尖峰集团股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江尖峰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600668         证券简称：尖峰集团         公告编号：2020-028

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会、第九届监事会任期将于2020年11月16日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会、监事会任期为三年，公司应按照程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（1）董事会换届选举的基本情况

　　本公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、黄金龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　提名傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　（2）履行的审议程序

　　2020年10月29日，公司第十届董事会提名委员会以通讯表决的方式召开了关于董事会换届选举的会议，公司现有三名提名委员会成员全部参加了会议，提名委员会对9名候选人的相关资料进行了审核，认为9名董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意将上述9名候选人提交公司十届17次董事会审议。

　　2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第十届董事会第17次会议，公司现有八名董事全部参加了会议，经审议与表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。

　　以上9名董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位董事候选人以单项提案提出。

　　二、监事会换届选举情况

　　（1）监事会换届选举的基本情况

　　公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举的监事3名、职工代表监事2名。第十届监事会股东大会选举的监事候选人名单如下（简历附后）：

　　提名陈天赐先生、吕瑞美女士、石富先生为公司第十届监事会监事候选人。

　　（2）履行的审议程序

　　2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第11次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，监事会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　以上3名监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

　　职工代表监事（2名）将由公司职工民主选举产生。3名股东大会选举的监事与2名职工代表监事将共同组成公司第十届监事会。

　　三、相关附件

　　1、独立董事候选人声明

　　2、独立董事提名人声明

　　3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月三十一日

　　附：董事候选人简历

　　1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

　　2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

　　3、刘波先生： 1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。

　　4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。

　　5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,安心财产保险有限责任公司董事。

　　6、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。

　　7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）、浙江恒强科技股份有限公司（非上市）独立董事。

　　8、沈卫国先生：1971年6月出生，博士、研究员。1994年7月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。

　　9、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。

　　附：监事侯选人简历

　　陈天赐先生，1962年11月出生，本科，高级工程师。1985年8月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。

　　吕瑞美女士，1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市交通投资集团有限公司监事。

　　石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司监事。

　　证券代码：600668         证券简称：尖峰集团         公告编号：2020-025

　　浙江尖峰集团股份有限公司关于公司2020年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司2020年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内分行业经营数据 

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、报告期内分产品经营数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　三、报告期内分地区经营数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中地区分布以公司所在地划分。

　　本公告之经营数据未经审计。

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月三十一日

　　证券代码：600668       证券简称：尖峰集团      编号：临2020-026

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　十届17次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）2020年10月26日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

　　（三）2020年10月30日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

　　（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过了《公司2020年第三季度报告》

　　经审议与表决，董事会通过了《公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　2、通过了《关于建立企业年金制度的议案》

　　为调动职工的积极性，以增强凝聚力，促进公司健康持续的发展，公司拟根据国家相关法律、法规，并结合公司的实际情况，建立企业年金制度。

　　经审议与表决，董事会通过了《关于建立企业年金制度的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《浙江尖峰集团股份有限公司企业年金方案》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　3、通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》的规定董事会任期为三年，本届董事会任期已满需进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十一届董事会董事候选人。本届董事会推荐：黄速建先生、黄金龙先生、傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为独立董事候选人。

　　以上9名人员将作为公司第十一届董事会董事候选人提交股东大会选举。

　　经审议与表决，董事会通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-028）。

　　4、通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议与表决，董事会通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2020年11月17日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦召开2020年第一次临时股东大会，并提供网络表决方式。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（临2020-029）。

　　三、相关附件

　　1、公司第十届董事会第17次会议决议

　　2、《浙江尖峰集团股份有限公司企业年金方案》

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月三十一日