一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　2.4 公司三季度简要经营情况

　　2020年下半年以来，国内新冠疫情得到有效控制，国民经济逐步恢复，央行保持流动性整体合理充裕。报告期内，房地产行业继续保持调控定力，持续加强房地产金融审慎管理，行业整体呈现出平稳增长趋势，市场成交也恢复至去年同期水平。2020年前三季度，全国商品房销售面积11.71亿平方米，同比减少1.8%；销售金额11.56万亿元，同比增长3.7%；全国房地产开发投资10.35万亿元，同比增长5.6%；全国房屋新开工面积16.01亿平方米，同比减少3.4%。截至三季度末，全国商品房待售面积4.96亿平方米，同比增长0.5%。

　　2020年前三季度，公司累计实现签约金额3673.78亿元，签约面积2444.06万平方米，分别同比增长5.94%和6.55%，其中第三季度分别同比增长51.72%和44.81%；新拓展项目88个，新增容积率面积1982万平方米，总拓展成本1314亿元，其中38个核心城市拓展金额占比83%。前三季度，公司新开工面积3839万平方米，竣工面积2203万平方米，分别同比增长4.4%和27.9%。截至三季度末，公司共有在建拟建项目714个，在建面积14021万平方米，待开发面积7075万平方米。

　　报告期内，公司实现营业收入1174.04亿元，净利润183.27亿元，归母净利润132.04亿元，分别同比增长5.02%、4.40%和2.88%；受结转结构影响，毛利率为34.02%，较去年同期下降1.87个百分点；实现销售回笼3317.42亿元，回笼率达到90.3%，继续维持在90%以上水平。截至报告期末，公司总资产11479.00亿元，净资产2531.59亿元，资产负债率为77.95%，扣除预收账款后资产负债率为65.61%，现金短债比1.91，负债结构较为合理，短期偿债能力较强。

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、公司债券发行情况

　　■

　　2、中期票据发行情况

　　■

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　■

　　证券代码：600048            证券简称：保利地产          公告编号：2020-063

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；

　　●原聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）；

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信自2012年担任公司年度财务报告和内部控制审计机构，已连续为公司服务8年，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的规定以及公司内部控制规范建设要求，公司拟将2020年度财务报告和内部控制审计机构变更为天职国际，就变更公司审计机构事项与立信进行了事先沟通，取得了其理解和同意，立信知悉本事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，天职国际从业人员总数超过5000人，其中合伙人55人，首席合伙人为邱靖之；注册会计师1208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人，2019年度注册会计师转出161人，增加243人。

　　3、业务规模

　　天职国际2019年度业务收入19.97亿元，2019年末净资产为1.62亿元。

　　天职国际承接上市公司2019年报审计158家，收费总额1.64亿元。所审计上市公司覆盖行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计资产均值169.88亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2019年末，天职国际已按照相关法律法规计提足额的职业风险基金，购买的职业保险累计责任赔偿限额为6亿元，相关职业风险基金及职业保险限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到行政监管措施3次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：韩雁光，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：颜艳飞，中国注册会计师，2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过18年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他单位兼职。

　　拟任项目质量控制负责人：王皓东，中国注册会计师、2005年起从事审计工作，担任证券业务质量控制复核人多年，负责多家上市公司审计和复核多家上市公司，未在其他单位兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2020年度审计费用将提请股东大会授权经营层根据天职国际全年工作量等具体确定。2019年度公司支付给立信的财务报告审计费用530万元，内部控制审计费用为100万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　立信是于2011年1月24日完成全国首家改制的特殊普通合伙制会计师事务所，持有《执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、H股企业审计资格等。立信自2012年起已连续8年为公司提供审计服务，签字注册会计师金华和常珊分别为公司连续服务3年和2年。立信在执业过程中坚持独立审计的原则，切实履行了审计职责，维护了公司及股东的合法权益。

　　立信自2012年担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来，已连续为公司服务8年，根据国务院国资委的规定以及公司内部控制规范建设要求，公司拟变更2020年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际，并提请公司股东大会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定相关审计费用及签署相关协议。公司已就拟变更2020年度审计机构事项与立信进行了事先沟通，取得了其理解和同意，立信已知悉本事项并确认无异议。经公司同意，天职国际按照相关准则规定已与立信进行了充分沟通，对公司本次变更均无异议。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2020年第六次董事会审计委员会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　（二）独立董事就拟聘请天职国际为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见，认为该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不存在损害公司及股东合法权益的情况，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求，同意聘请天职国际为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司于2020年10月28日召开2020年第8次临时董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二○年十月三十日

　　证券代码：600048          证券简称：保利地产        公告编号：2020-062

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2020年第8次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日以传真表决方式召开2020年第8次临时董事会，会议由董事长宋广菊女士召集，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　2020年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意将公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用提请股东大会授权经营层根据其全年工作量确定。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2020-063）。

　　独立董事意见详见附件1。

　　三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于子公司股权调整的议案》。

　　四、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行自持商用物业类REITs项目的议案》。

　　（一）同意公司发行专项计划规模不超过60亿元的商用物业类REITs项目，包括但不限于如下事项：

　　1、认购由私募基金管理人设立并管理的、并最终投资于公司持有的若干商业物业项目的私募基金（私募基金名称以设立时的最终名称为准）的全部基金份额（具体以基金文件约定金额为准），并实缴全部及/或部分私募基金份额的出资，在专项计划设立后向专项计划转让公司持有的全部私募基金份额；

　　2、直接或间接认购由专项计划管理人设立并管理的专项计划（专项计划名称以发行时的最终名称为准）的次级资产支持证券份额且认购比例不超过专项计划规模的5%；

　　3、就商用物业类REITs项目，与其他增信安排人共同对外为优先级资产支持证券持有人提供增信，包括对优先级资产支持证券持有人本金及收益提供差额补足、对优先级资产支持证券持有人在开放期转让份额但无人承接时提供流动性支持（如有）及/或每年物业估值下跌时支付保证金（如有），全体增信安排人内部按持有份额比例分担增信责任；

　　4、为地产区域平台公司对专项计划所持物业资产的整租行为提供维好承诺。

　　5、公司与第三方机构共同投资私募基金等资管产品，所募资金用于投资专项计划的全部次级资产支持证券或受让公司先行认购的全部次级资产支持证券。

　　（二）同意授权公司经营层全权办理与上述商用物业类REITs发行的相关事宜，包括但不限于如下事项：

　　1、办理私募基金、专项计划的相关事宜，并根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订和调整私募基金、专项计划的交易方案（包括但不限于调整、更换最终投资的商业物业项目），并就该等事项签署必要的协议文件；

　　2、根据发行资产支持专项计划的需要，委任专项计划管理人、私募基金管理人、销售机构、聘请评级机构、评估师、律师、审计师等中介机构；

　　3、就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；

　　4、办理专项计划发行和存续期间有关其他事项。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于拟发行商用物业类REITs项目暨提供增信的公告》（公告编号2020-064）。

　　独立董事意见详见附件1。

　　五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将永续中期票据剩余额度变更为普通中期票据的议案》。

　　同意将40亿元永续中期票据额度变更为普通中期票据；

　　同意提请股东大会授权公司经营层全权处理变更及发行全部事宜，包括但不限于：

　　1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；

　　2、代表公司签署与中期票据发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；

　　3、采取所有必要的行动，办理其他与上述中期票据变更及发行相关的具体事宜；

　　4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　六、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　以上第二、四、五议案与《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-065）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二○年十月三十日

　　附件1：

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司2020年第8次临时董事会会议审议之相关事项发表独立意见。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

　　一、关于变更会计师事务所的议案

　　同意《关于变更会计师事务所的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本人同意公司聘任天职国际为公司2020年度财务与内部控制审计机构。

　　二、关于发行自持商用物业类REITs项目的议案

　　同意《发行自持商用物业类REITs项目的议案》。公司拟为优先级资产支持证券持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）等系正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损坏公司和股东特别是中小股东利益的情形。本人同意公司为优先级资产支持证券持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）。

　　独立董事：朱征夫、李非、戴德明

　　二〇二〇年十月二十九日

　　证券代码：600048          证券简称：保利地产       公告编号：2020-064

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于拟发行商用物业类REITs项目暨提供增信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●接受增信主体：资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准）优先级资产支持证券持有人；

　　●增信方式：直接或间接持有本专项计划次级资产支持证券的主体将作为增信主体（以下简称“增信主体”）履行如下增信义务：（1）差额补足：增信主体对优先级资产支持证券持有人的本金与收益承担差额补足责任。（2）流动性支持（如有）：优先级资产支持证券持有人在开放期转让份额无人承接时，增信主体对其提供流动性支持。（3）保证金（如有）：每年物业复估价值低于初始评估值时，增信主体需补足差额作为保证金。其中，任一增信主体需对外提供100%增信，增信主体之间按实际持有次级资产支持证券的比例分担增信责任。保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟直接或间接认购次级资产支持证券，将履行相应增信义务；

　　●截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

　　一、概述

　　为提升公司自持商用物业的运营效率，探索创新型资产运作，公司拟发行商用物业类REITs项目。该项目拟采用“专项计划+私募基金”两层架构：先由私募基金管理人设立契约型私募基金（以下简称“私募基金”），公司作为投资人认购私募基金份额，私募基金收购物业资产持有人的100%股权；再由计划管理人募集优先级和次级资产支持证券投资人资金设立资产支持专项计划，收购私募基金全部份额。

　　为确保专项计划的顺利发行和实施，增信主体将为专项计划的优先级资产支持证券持有人提供增信措施，包括对优先级资产支持证券持有人本金及收益提供差额补足、对优先级资产支持证券持有人在开放期转让份额但无人承接时提供流动性支持（如有）及/或每年物业估值下跌时支付保证金（如有）。公司拟直接或间接认购次级资产支持证券，认购比例不超过专项计划规模的5%，并履行相应增信义务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及制度等规定，本次事项已经公司2020年第8次临时董事会会议审议通过，独立董事已发表独立意见，相关增信措施尚须提交公司股东大会审议，专项计划尚需取得上海证券交易所的无异议函。如专项计划未设立成功，本次事项将终止。

　　二、专项计划的基本情况

　　专项计划拟发行规模不超过60亿元，初步选定位于长沙、石家庄、慈溪的四处商用物业资产作为首期入池资产，首期发行规模约22.36亿元（具体发行规模将参考资产评估值确定）。其中，优先级资产支持证券发行规模占比90%，次级资产支持证券发行规模占比10%，公司直接或间接认购次级资产支持证券，并可根据市场情况出售所持次级资产支持证券，最终持有比例不超过专项计划规模的5%。专项计划的期限为2N+1年，最长不超过19年。

　　专项计划的具体规模、期限和预期收益率等要素将根据基础资产现金流情况和市场情况由公司与相关方协商最终确定。

　　三、增信协议的主要内容

　　公司拟与计划管理人签署《增信安排协议》，公司作为增信主体履行增信义务，并与其他增信主体（如有）按实际持有次级资产支持证券的比例分担增信责任，其主要内容如下：

　　1、差额补足：自《增信安排协议》生效之日起（含该日）在专项计划普通分配、末次处分分配、终止分配和清算分配中就优先级资产支持证券的本金及/或预期收益向专项计划优先级资产支持证券持有人提供差额支付承诺，直至优先级资产支持证券的所有应付本金及/或预期收益清偿完毕为止。

　　2、流动性支持（如有）：优先级资产支持证券持有人在开放期转让份额无人承接时，增信主体受让优先级资产支持证券持有人登记申请转让且无人承接的相应份额。

　　3、保证金（如有）：专项计划设置必备保证金，用于保障优先级资产支持证券本金和预期收益的偿付，专项计划设立时的必备保证金金额为0元，专项计划存续期内当每年物业复估价值低于初始评估值时，增信主体需补足差额作为保证金；当保证金余额与每年物业复估价值之和高于初始评估值时，超出部分将退还至增信主体。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司于2020年10月29日召开2020年第8次临时董事会会议审议通过了《关于发行自持商用物业类REITs项目的议案》。

　　公司独立董事同意该事项并认为：公司为优先级资产支持证券持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）等系正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损坏公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为优先级资产支持证券持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年9月30日，公司及其控股子公司2020年度对外担保余额为2187.36亿元（含子公司间相互担保），公司对控股子公司2020年度对外担保余额为1984.98亿元（含子公司间相互担保），分别占公司2019年末经审计净资产140.20%、127.22%，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、经董事签字的2020年第8次临时董事会会议决议；

　　2、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二○年十月三十日

　　证券代码：600048       证券简称：保利地产       公告编号：2020-065

　　保利发展控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月17日  9点30分

　　召开地点：广州市海珠区阅江中路832保利天幕广场2楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月17日至2020年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2020年第4次临时董事会会议审议通过，议案2、3、4已经公司2020年第8次临时董事会会议审议通过，相关公告已于2020年8月25日、2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)公司董事会邀请的其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续（股东登记表详见附件2）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(二)登记地点及登记资料送达地点

　　地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利天幕广场董事会办公室

　　邮政编码：510308

　　(三)登记时间

　　2020年11月10日和11日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

　　六、其他事项

　　联系人：黄承琰 胡海洋

　　电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831

　　联系邮箱：stock@polycn.com

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件1：2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件2：2020年第一次临时股东大会股东登记表

　　●报备文件

　　保利发展控股集团股份有限公司2020年第4次临时董事会决议

　　保利发展控股集团股份有限公司2020年第8次临时董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2020年11月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2020年第一次临时股东大会会议。

　　姓名/名称：    身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号：    股东持股数：

　　联系电话：    传真：

　　联系地址：    邮编：