一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曾劲、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

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　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团  编号：临2020－084

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

　　关于公司2020年第三季度报告的议案

　　根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2020年第三季度报告的通知，公司编制了《2020年第三季度报告》。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》等规定，对公司2020年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2020年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十月二十九日