一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人副董事长周必信（代为履行法定代表人职权）、总经理程元怀、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人（会计主管人员）周树理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1合并资产负债表项目主要项目变动及原因说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.1.2合并利润表项目主要项目变动及原因说明

　　■

　　3.1.3合并现金流量表顶目主要项目变动及原因说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2020年5月6日，经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司与控股股东福能集团签订《神华福能发电有限责任公司49%股权转让意向协议》。目标股权相关审计评估工作已完成，公司将在履行福建省国资委评估报告备案和协议转让核准程序后，与控股股东协商确定具体交易方案，并提交公司董事会、股东大会审议。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600483    证券简称：福能股份       公告编号：2020-050

　　转债代码：110048        转债简称：福能转债

　　转股代码：190048           转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2020年10月28日上午10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

　　（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年第三季度报告》。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理程元怀先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任林鸿琪先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

　　（二）公司独立董事对上述第2项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第二十六次临时会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　附：相关人员简历

　　林鸿琪，男，汉族，福建福州人，1964年1月出生，1986年7月毕业于福州大学电力系统及自动化专业，大学学历，高级工程师职称，中共党员。现任福建福能东南热电有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理、福建惠安泉惠发电有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。