一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人林发现、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　1.质押情况说明：

　　截止2020年9月30日，广汇集团累计质押公司股份 1,918,126,544股，占其所持有公司股份的65.6317%，占公司总股本的28.2344%。

　　2.回购情况说明：

　　公司于2019年8月14日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意本次用于回购的资金总额不低于人民币7亿元（含），不超过人民币10亿元（含），其中：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券拟使用资金不低于6.51亿元-9.30亿元，不低于回购资金总额的93%；用于公司员工持股计划的资金为不超过0.49亿元-0.70亿元，不超过回购资金总额的7%。回购资金来源为公司自有资金。

　　截至2020年8月13日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为246,347,641股，占公司总股本6,793,590,970股的3.6262%。最高成交价为3.52元/股，最低成交价为2.43元/股，已支付总金额为人民币700,446,419.73元（不含佣金及印花税），已超过回购方案中拟回购公司股份资金总额的下限。（具体内容详见公司2020-078号公告）

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2020年前三季度，全球经济受新冠肺炎疫情和国际突发事件冲击后开始结构性复苏，我国通过科学统筹疫情防控，全力推动社会复工复产，经济在宽松的流动性加持下，基本实现了“六稳、六保”的目标。前三季度国内生产总值同比增长0.7%，经济增速由负转正，其中三季度国内生产总值在二季度“V”字型反转的基础上持续上升，同比增长4.9%。第一季度、第三季度，新疆地区两次爆发新冠肺炎疫情，人员流动及危化品车辆运输的管控力度加强，交通出现不同程度管制，下游需求降至低位，多数企业生产经营面临前所未有的困难，效益恢复增长面临巨大压力。

　　广汇能源紧紧围绕“创新突破，提升质量”的经营方针，对内狠抓安全环保生产，对外积极开拓能源市场，提升公司生产经营效益，强化核心增长点。2020年前三季度公司生产经营的主要亮点是：（1）启东LNG接收站接卸量突破135万吨，同比增长51.15%，启东LNG接收站接卸与贸易业务实现净利润7.24亿元，同比增长116.29%；（2）矿业公司实现煤炭外销量747.94万吨，同比增长22.42%；（3）哈密新能源公司于2020年8月2日完成为期32天的年度检修工作，较原计划提前13天，消除压力管道隐患，为高负荷运行奠定基础，产量超计划完成；（4）红淖铁路公司实现装车1942列，货物发运量657.24万吨，同比增长59.04%。

　　受新冠疫情蔓延及能源行业市场波动影响，2020年1-9月公司实现营业收入9,941,503,755.04元，较上年同期增长1.08%；归属于上市公司股东的净利润708,761,797.29元，较上年同期下降40.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为789,596,050.87元，较上年同期下降34.93%；经营活动产生的现金流量净额3,000,412,150.59元，较上年同期增长21.07%；期末货币资金余额3,396,842,718.30元，较年初增长37.79%。

　　（一）天然气板块

　　■

　　图1：天然气产业及市场布局示意图

　　2020年1-9月，国内能源生产稳中有增，基础性保障作用有效发挥，能源需求逐步回暖，前三季度能源消费总量同比增长0.9%。我国天然气自产增速平稳，LNG进口量呈现逐渐上升态势，供需宽松局面仍存，国内生产天然气1371亿立方米，同比增长8.7%，进口LNG7373万吨，同比增长3.7%。受国际原油价格暴跌影响，进口LNG现货价格大幅下跌，4月进口LNG中国到岸价出现历史最低点1.82美元/百万英热；进入9月份，全国液化天然气市场行情维持窄幅震荡上行态势。1-9月份全国LNG市场均价2951.49元/吨，同比下降24.22%。

　　■

　　图2：天然气板块产业链

　　1.自产气方面：

　　哈密新能源公司全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，于2020年8月2日完成为期32天的年度检修工作, 同时第一季度受疫情影响主动降低生产负荷，2020年1-9月哈密新能源工厂实现LNG产量48,853.06万方，同比下降5.25%；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障及哈方电力检修影响，LNG产量同比下降39.10%。

　　2.贸易气方面：报告期内，启东LNG接收站全方位研判、管控风险，确保接卸工作安全、顺利开展。自2020年6月启东LNG接收站三期4#16万立方米储罐投入试运行以来，公司LNG接卸能力和周转量大幅提升。2020年1-9月，启东LNG接收站安全靠泊LNG外轮共计22艘次，累计接卸135.02万吨（合计189,028.18万立方米），有效保障了长三角地区天然气的供应。

　　国贸公司充分研判宏观形势变化，提前谋划，上游优化LNG长协、短协和现货的资源配比，下游积极开拓管道气和远端市场，双管齐下，三季度国际LNG采购、国内LNG销售量连创投产以来新高。2020年1-9月实现外购气销量178,461.05万立方米（合计127.47万吨），同比增长48.30%。

　　■

　　（注：LNG销量仅为自产LNG和启东外购LNG）

　　（二）煤化工板块

　　■

　　图3：产业市场分布情况

　　2020年前三季度，国内化工品产业链受国际原油价格暴跌波及，中枢一度深度下探，二季度后期随着疫情好转，上下游企业复工复产继续全面展开，市场进入低位窄幅修正阶段。甲醇方面：进入三季度后，国内甲醇市场整体呈现市场活跃性不足，上升乏力迹象，供需维持宽松局面，成本支撑依旧坚挺，三季度全国均价1659.33元/吨，环比增长4.50%。煤焦油方面：国内中温煤焦油市场窄幅波动，加氢企业开工率较低，区域内货源供应不均，对焦油需求跟进参差不齐，加上外围因素不确定，终端油品需求表现平淡，整体来看，三季度国内煤焦油市场呈现不温不火的态势。

　　■

　　图4：煤化工板块产业链

　　1.哈密新能源公司

　　2020年，哈密新能源公司第一季度受疫情影响主动降低生产负荷，第三季度进行了为期32天的“两年度一大修”工作，前三季度实现甲醇产量75.54万吨，销量74.38万吨；实现煤化工副产品产量28.17万吨，销量26.88万吨。“两年度一大修”工作于2020年8月2日完成，较原计划提前13天，本次检修有效提升了生产系统综合性能，进一步优化了单耗指标、装置产能，切实保障系统高负荷运行，9月份哈密新能源公司甲醇、LNG及总产品产量创公司投产以来单月历史新高，吨甲醇耗煤、耗水、耗电指标明显下降。

　　2.清洁炼化公司

　　报告期内，清洁炼化公司始终坚持“增产量，提质量，降单耗”，紧紧围绕提高喷吹煤占比、干燥装置长周期稳定运行等重点工作，向内使劲、深度挖潜，有效提升公司经济效益。报告期内，清洁炼化公司生产煤基油品42.07万吨，同比增长34.02%；实现销量45.12万吨，同比增长49.45%。

　　3.化工销售公司

　　化工销售公司坚持“竞价认购、价高者得”的销售方针，有效应对化工产品市场变化，持续走访调研市场，加大客户沟通力度，主动开拓贸易业务，持续探索公司营收新增长点，不断提升公司经济效益。2020年1-9月，实现煤化工产品销售146.38万吨，同比增长3.56%。

　　■

　　（注：煤化工板块不包括化工销售贸易量）

　　（三）煤炭板块

　　■

　　图5：煤炭市场布局示意图

　　根据国家统计局数据显示，2020年1-9月，全国煤炭产量27.87亿吨，同比下降0.1%，销量累计完成26.37亿吨，同比增长0.12%，煤炭进口由增转降，进口2.4亿吨，同比下降4.4%。三季度正值迎峰度夏用煤旺季，动力煤价格走势整体呈现高位震荡运行态势，进入三季度末，随着气温逐渐回落，电厂去库效果明显，主产地煤矿在安全、环保检查及煤管票严控下，有效供给仍偏紧，且工业用电处于回升通道，煤价节节攀升，港口煤价屡创新高。

　　■

　　图6：煤炭板块产业链

　　报告期内，矿业公司以增产量、保供应、提价格为主线，合理统筹煤炭销售方向，释放优质产能，多措并举确保煤炭生产稳定。2020年1-9月，公司实现原煤产量388.39万吨，同比增长2.46%；销量438.14万吨，同比增长8.90%。公司实现提质煤产量246.98万吨，同比增长42.09%；销量309.80万吨，同比增长48.48%。

　　■

　　（注：原煤产销量不含煤化工项目自用煤量）

　　（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

　　针对前三季度的严峻形势，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

　　1.江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目

　　5#20万立方米储罐：截止报告期末，项目已完成储罐地坪浇筑、工程桩施工，进入承台施工阶段，正在开展钢筋绑扎工作。

　　LNG气化及配套海水取排水项目：截止报告期末，项目已完成竣工验收，进入最后确认接通阶段，待启通天然气管线连通后同步调试运行。项目投产后可通过启通天然气管道实现天然气外输功能，大幅提升公司LNG周转能力。

　　启通天然气管线项目：截止报告期末，项目整体累计完成99.2%，项目站场阀室工程方面完成启东首站、通州湾分输站、刘桥末站及5座阀室的设备单体调试，以及阀室外电接入工作，综合用房施工装修完成；线路工程方面，主线路剩余启扬高速顶管段（约120米），10段分段试压已完成9段，刘桥末站至中石油互联互通线干燥完成。

　　2.新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

　　红淖铁路全长435.6km，沿线共设27个车站，主要包含红柳河至淖毛湖段，正线全长313.09km；淖毛湖矿区段线路全长122.51km。铁路正线于2019年1月1日正式开通进入试运行阶段。

　　铁路公司加强安全生产管理，提高生产作业效率，努力实现多拉快跑目标。2020年1-9月，铁路公司实现装车1942列，货物发运量657.24万吨，同比增长59.04%。

　　3.硫化工项目

　　硫化工公司围绕“提产能、降消耗”，持续开展技术改造工作，主要原材料消耗明显降低，二甲基二硫纯度稳定在99.9%以上，产品品质达到同行业领先水平。2020年1-9月，项目已取得4万吨/年DMDS联产1万吨/年DMSO项目一期工程《安全生产许可证》，实现二甲基二硫产量4411.23吨。

　　4.哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

　　目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口，其中：油井29口，气井25口。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂，目前25口气井正常开井生产16口，日产气82.00万方，平均单井日产气5.13万方。2020年1-9月，该项目生产天然气2.25亿方，累计生产和输送天然气31.62亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

　　5.哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目

　　截止报告期末，项目土建施工基本完成，钢结构安装进入收尾，正在开展设备安装工作；中央化验室、机电仪维修车间主体完成，进入装修阶段；中央控制室主体结构施工完成，35KV变电所开始进入装修阶段；厂区主管廊混凝土完成34%。

　　（五）公司债券项目

　　2020年截止报告日，公司完成债券付息兑付合计1,956,564,450元，具体如下：

　　1.债券兑付工作：公司按时完成“17广汇02” （143290.SH）、“18广能02”（150534.SH）公司债券的全部兑付工作；完成“17广汇01”（143149.SH）、“17广汇03” （143331.SH）公司债券回售部分的兑付工作；兑付金额合计1,763,255,000元。

　　2．债券付息工作：公司按时、足额完成了“17广汇01”（143149.SH）、“17广汇02”（143290.SH）、“17广汇03”（143331.SH）、“19广能01”（155209.SH）、“18广能01”（150161.SH）、“18广能02”（150534.SH）2020年度债券付息工作，支付利息合计人民币193,309,450元。

　　（六）公开发行A股可转换公司债券

　　公司于2019年3月20日、4月12日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于2019年4月24日收到中国证监会[190919号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证（具体内容详见公司2019-011、2019-018、2019-024号公告）。

　　公司于2019年6月10日、7月3日分别召开了董事会第七届第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019年7月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206号）。（具体内容详见公司2019-037、2019-038、2019-046号公告）。

　　公司于2020年6月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201364）；公司于7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201364号），于7月22日披露了《广汇能源股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》；公司于8月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（201364号），于10月17日披露了《广汇能源股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。（具体内容详见公司2020-063、2020-068、2020-070、2020-079、2020-093号公告）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　■

　　证券代码：600256          证券简称：广汇能源         公告编号：2020-095

　　广汇能源股份有限公司董事会第八届第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2020年10月22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2020年10月27日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到会董事11人，其中：董事刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议经半数以上董事共同推举，会议由公司董事林发现先生主持。公司全部监事、高级管理人员候选人列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长

　　的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意林发现先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期至第八届董事会届满。

　　林发现先生个人简历：

　　林发现 男，1963年4月出生，中共党员，教授级高级工程师，新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才。现任公司第八届董事会董事长，辽宁广汇有机硫化工研究院院长，新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会会长，新疆大学化工学院博士研究生导师。曾任公司第六届、第七届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，新疆广汇新能源有限公司董事长，新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长，河南开祥化工有限公司董事长、总经理，兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长，河南省煤气集团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。

　　（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意林发现、韩士发、梁逍、马凤云、蔡镇疆为第八届董事会战略委员会委员，林发现为主任委员。战略委员会任期至第八届董事会届满。

　　（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意蔡镇疆、马凤云、林发现、韩士发、孙积安为第八届董事会提名委员会委员，蔡镇疆为主任委员。提名委员会任期至第八届董事会届满。

　　（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意谭学、林发现、韩士发、蔡镇疆、孙积安为第八届董事会审计委员会委员，谭学为主任委员。审计委员会任期至第八届董事会届满。

　　（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意孙积安、谭学、马凤云、韩士发、梁逍为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，孙积安为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第八届董事会届满。

　　（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意林发现、韩士发、梁逍、孙积安为公司第八届内部问责委员会委员，林发现为主任委员。与监事会推荐的公司第八届内部问责委员会委员共同组成公司第八届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第八届董事会、监事会届满。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任韩士发先生担任公司总经理职务，任期至第八届董事会届满。

　　韩士发先生个人简历：

　　韩士发 男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事、总经理，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司第五届、第六届及第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。

　　（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任梁逍先生担任公司常务副总经理职务；马晓燕女士、杨卫华先生担任公司副总经理职务；马晓燕女士同时兼任公司财务总监职务；徐云女士担任公司法务总监职务；任期至第八届董事会届满。

　　高级管理人员个人简历：

　　梁  逍 男，1970年11月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第八届董事会董事、常务副总经理、党委书记。曾任公司第七届监事会主席；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管会计。

　　马晓燕 女，1970年11月出生，中共党员，大专学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长。

　　杨卫华 男，1966年3月出生，中共党员，工程师，研究生学历。现任公司副总经理，新疆红淖三铁路有限公司董事长，新疆地方铁路协会第四届理事会副会长。曾任新疆红淖三铁路有限公司总经理，新疆力泓物流有限责任公司董事长，新疆力源投资有限责任公司董事长，新疆力新资产管理中心总经理，乌鲁木齐铁路局集体经济管理处处长，乌鲁木齐铁路局调度所副主任，乌鲁木齐铁路局调度所调度科科长，乌鲁木齐铁路分局调度所主任等。

　　徐云 女，1972年11月出生，中共党员，一级法官，本科学历。现任公司法务总监、工会主席。曾任十二师中级法院审委会委员、民事审判第二庭庭长；六师中级法院民事审判第二庭副庭长；五家渠垦区法院、六师中级法院民事审判庭审判员；五家渠垦区法院执行庭科员；五家渠垦区法院民事审判庭书记员等。

　　（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任倪娟女士担任公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

　　倪娟女士个人简历：

　　倪  娟 女，1975年5月出生，中共党员，研究生学历。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五届、第六届及第七届董事会秘书、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。多次荣获“新财富”第十一届至第十六届金牌董秘；“中国上市公司价值评选”2013—2019年连续六年中国主板上市公司百佳董秘，中国上市公司协会2015——2019连续五年中国最受投资者欢迎的上市公司董秘奖，证券时报“天马奖”2014——2019连续六年中国主板上市公司投资者关系最佳董秘，上证报“金治理”2015年度上市公司投资者关系优秀董秘等荣誉称号。

　　（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意聘任祁娟女士担任公司第八届董事会证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

　　祁娟女士个人简历：

　　祁  娟 女，1984年9月出生，中共党员。毕业于华中科技大学，本科学历。现任公司第八届董事会证券事务代表、证券部部长。曾任公司第六届、第七届董事会证券事务代表，证券部副部长、部长助理。

　　（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　为了进一步创造良好的工作条件，切实增强责任感，充分调动董事工作积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，结合公司实际情况，同意《广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准》。公司第八届董事会董事津贴标准如下：

　　1、独立董事：

　　（1）马凤云：6万元人民币/年（税后）；

　　（2）孙积安：6万元人民币/年（税后）；

　　（3）谭  学：6万元人民币/年（税后）；

　　（4）蔡镇疆：6万元人民币/年（税后）。

　　2、说明：

　　（1）董事年度津贴标准每届审定一次，经董事会审议，提交股东大会通过后确定。

　　（2）董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年3月、6月、9月、12月，即按季度发放。

　　（3）在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇。

　　（4）独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广汇能源股份有限公司章程》等有关规定行使职权时所需的费用由公司承担。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的方案》。

　　（十三）审议通过了 《广汇能源股份有限公司2020年第三季度报告及2020年第三季度报告正文》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　（十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告》（公告编号：2020-096号）。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○二○年十月二十九日

　　证券代码：600256          证券简称：广汇能源           公告编号：2020-096

　　广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司。

　　●本次担保金额：2020年度预计新增担保总额54亿元，在预计总额未突

　　破的前提下，具体担保金额可实现内部调剂。

　　●对外担保累计数额：截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参

　　股公司）提供担保总额1,527,916.25万元人民币，均不存在逾期担保现象。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司董事会第七届第二十九次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度担保计划》，同意公司2020年度对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司预计新增担保额度不超过54亿元, 实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。（内容详见2020-007号公告）

　　因公司业务发展需要，经公司董事会第八届第一次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，同意在2020年度预计新发生担保总额54亿元的基础上，在原担保范围中增加：广汇国际天然气贸易有限责任公司（以下简称“广汇国际贸易公司”）。

　　广汇国际贸易公司原为公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“广汇液化天然气公司”）之全资子公司。2020年8月31日，广汇液化天然气公司将所持有的广汇国际贸易公司100%股权转让给公司，现正在办理工商登记手续。

　　（二）公司于2020年10月27日召开董事会第八届第一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　名    称：广汇国际天然气贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320681MA1N9LG83X

　　类    型：有限责任公司

　　住    所：启东市吕四开发区石堤大道188号

　　法定代表人：谭柏

　　注册资本：贰亿伍仟万元人民币

　　成立日期：2017年1月9日

　　营业期限：2017年1月9日至2047年1月8日

　　经营范围： 天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售、危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，该公司总资产188,425.83万元，负债总额148,123.89万元，流动负债总额148,123.89万元，净资产40,301.94万元，净利润12,694.01万元。（经审计）

　　截止2020年9月30日，该公司总资产219,312.74 万元，负债总额187,055.88万元，流动负债总额 187,055.88万元，净资产32,256.85万元，净利润19,287.51万元。（未经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际贷款发生时再签订相关协议。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项为公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，且财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司的利益，同意为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，并履行了相应审议程序。本次担保有利于提高广汇国际贸易公司的融资能力，符合公司业务发展的需要，担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司在2020年度预计新增担保总额54亿元的基础上，在原担保范围中增加：“广汇国际贸易公司”，并为其提供担保。同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次增加担保额度范围，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。

　　截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,527,916.25万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019年）归属于母公司所有者权益的比例为95.81%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,461,199.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019年）归属于母公司所有者权益的比例为91.62%。不存在逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1、公司董事会第八届第一次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○二〇年十月二十九日

　　证券代码：600256         证券简称：广汇能源         公告编号：2020-097

　　广汇能源股份有限公司

　　监事会第八届第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2020年10月22日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2020年10月27日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：王林、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

　　（五）经半数以上监事推举，本次会议由监事王国林先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　同意王国林先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

　　王国林先生个人简历：

　　王国林 男，1964年11月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公司第八届监事会主席，新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记。曾任伊吾广汇矿业有限公司党委书记，新疆红淖三铁路有限公司党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司综合部部长、副部长。

　　（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第八届监事会联系人的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　同意李旭先生为公司第八届监事会联系人，任期至第八届监事会届满。

　　李旭先生个人简历：

　　李  旭 男，1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司第八届监事会监事、审计督察部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

　　（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　同意王国林先生为公司第八届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第八届内部问责委员会委员共同组成公司第八届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第八届董事会、监事会届满。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年第三季度报告及2020年第三季度报告正文》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年第三季度报告及2020年第三季度报告正文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2020年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证公司2020年第三季度报告及2020年第三季度报告正文所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的方案》。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司监事会

　　二○二○年十月二十九日