一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吴坚、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人（会计主管人员）管军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　为合理配置资源，理顺光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）与江苏梅林畜牧有限公司(以下简称“梅林畜牧”)的关系，上海梅林于2020年2月12日召开公司第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对光明农牧科技有限公司增资暨关联交易的议案》。上海梅林以控股子公司梅林畜牧的51%股权及现金291.55万元向控股子公司光明农牧增资。同时，光明农牧其余股东光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）和上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）也对光明农牧进行同比例增资。本次增资完成后，光明农牧注册资本由50,000万元增加至人民币100,000万元，上海梅林持股41%、上海农场持股39%和良友实业持股20%的股权比例保持不变。

　　上述交易事项已提交2020年2月28日召开的上海梅林2020年第一次临时股东大会审议并获得通过。截止2020年第三季度，公司已完成上述股权的产权交割及国有产权变更手续，梅林畜牧及光明农牧已完成工商变更手续，梅林畜牧成为光明农牧的全资子公司。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600073           证券简称：上海梅林          公告编号： 2020-057

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：大白兔中国奶糖研发与推广中心

　　●投资金额：项目拟投资人民币4,800万元

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”）全资子公司上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）是一家以生产和销售糖果为主的大型食品企业，2009年至今一直被评为上海市高新技术企业。为进一步提升企业奶糖生产的创新能力和市场拓展能力，推动生产核心技术和中国奶糖生产工艺的研发及保护，为企业奶糖产品持续发展提供强有力的技术支持，冠生园食品拟投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目。

　　《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目计划投资4,800万元，总建筑面积12,618.90平方米，建设期24个月。其中建安投资2,800万元，设备投资700万元，其他费用包括流动资金1,300万元，所需资金由企业自筹。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　上海梅林第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司上海冠生园食品有限公司投资建设〈大白兔中国奶糖研发与推广中心〉项目的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、冠生园食品是公司下属全资子公司，上海梅林持有其100%股份。

　　2、投资协议主体的基本情况

　　公司名称：上海冠生园食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市奉贤区惠阳路8号

　　法定代表人：吴坚

　　注册资本：80,871.40万人民币

　　成立日期：1997年06月17日

　　出资情况：上海梅林正广和股份有限公司出资80,871.40万人民币

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：实业投资；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2019年12月31日，冠生园食品经审计的资产总额215,630万元，净资产为111,157万元，2019年1-12月营业收入79,991万元，净利润12,995万元。

　　截至2020年9月30日，冠生园食品未经审计的资产总额198,865万元，净资产111,426万元，2020年1-9月营业收入41,305万元，净利润9,559万元。

　　三、投资标的基本情况

　　2019年大白兔与国内外知名品牌开展跨界合作，整体品牌形象和品牌联想更具张力，解决了品牌与消费者多方面的融合问题。2019年大白兔品牌下各系列产品销售表现得到很大提升。

　　目前企业的糖果产品发展现面临三个主要问题：第一，急需建设一个奶糖研发与推广中心，推动产品研发及生产工艺优化；第二，由于产量增加，导致花式小包装产品的生产场地出现瓶颈；第三，现有的原辅料、包材和成品仓库已远远不能满足生产流转需要。为解决上述问题，冠生园食品拟投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目。

　　该项目建设地点位于冠生园食品原糖果生产基地的“综合车间”，建筑占地面积在原始面积基础上扩大515.73平方米，楼层在一层基础上增建至四层，本次扩建新增建筑面积为9974.12平方米，合计该幢建筑总建筑面积为12618.90平方米。其中二层为大白兔中国奶糖研发与推广中心；一、三、四层为生产车间、仓库及生产辅助用房。

　　该项目建设期24个月，所需资金由企业自筹。该项目建成达产后，预计新增销售收入5,885万元/年，新增净利润1,485万元/年，新增实物产量2000吨/年，静态回收期3.49年，内部收益率28.22%。

　　四、该投资项目对上市公司的影响

　　本次投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目，有利于扩大产品市场，有助于提升企业综合竞争力。

　　五、项目风险提示

　　本项目在生产过程中存在一定的职业危害因素：

　　1、厂房和仓库内存在有机溶剂，其具有挥发性，在生产过程中会产生有机废气，对人体具有一定的危害。

　　2、火灾伤害：实验室的物质有一部分试剂为可燃易燃物，可能存在火灾危险。

　　3、电气伤害：用电设备的安装、使用、巡检和检修作业过程中有引起触电或电气伤害的可能，电器线路的接地、接零损坏或失效以及线路老化等会引起绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电，引起触电事故。

　　4、噪声危害：生产过程中有一定的噪声，工作人员长期在噪声环境中作业，听力及身心健康会受到轻危伤害。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：600073             证券简称：上海梅林          公告编号： 2020-059

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2020年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2020年第三季度主要经营数据

　　1、主营业务分产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　3、主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：家

　　■

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林   公告编号：2020-055

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年10月21日以电子邮件形式通知全体董事，并于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文

　　（详见2020年10月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2020年第三季度报告正文》，公告编号：2020-058）

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

　　2、审议通过了关于子公司上海冠生园食品有限公司投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目的议案

　　同意子公司上海冠生园食品有限公司投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目，项目计划投资4,800万元，建设期24个月。（详见2020年10月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2020-057）

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

　　3、审议通过了关于孙公司向中国工商银行上海分行申请授信额度的议案，本议案还需提交股东大会审议

　　同意孙公司贵州明春农牧有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请银行授信额度不超过人民币8亿元（具体额度以银行实际审批结果为准），用于该项目建设、种猪购买、设备购置、饲料采购及日常经营合理支出等。贷款利率按5年期以上LPR-88BP执行，贷款期限不超过10年。担保方式为贵州明春信用担保。

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

　　4、审议通过了关于变更证券事务代表的议案

　　同意聘任袁勤女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期同第八届董事会期限。王巍先生因工作调动，不再担任公司证券事务代表。

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　附：简历

　　袁勤，女，1984年4月出生，汉族，本科学历，中级经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司投资与战略管理部副总经理、投资规划部副总经理。现任公司董（监）事会办公室主任。

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林   公告编号：2020-056

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年10月21日以电子邮件形式通知全体监事，并于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

　　审议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》的有关要求，对公司2020年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、我们保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司监事会

　　2020年10月28日