第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘杰、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)石深华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　2、 合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金202,677,471.12元，其中，截至2018年12月31日使用募集资金人民币62,675,144.80元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金45,753,993.80元），2018年度银行存款利息为624,857.28元、理财收益为8,681,005.47元、银行手续费为1,215.69元；2019年度使用募集资金92,727,196.05元，2019年度银行存款利息为518,202.89元、理财收益为6,870,878.06元、银行手续费为3,470.49元；2020年1-9月使用募集资金47,275,130.27元（不含永久性补充流动资金46,801,667.04元），2020年1-9月银行存款利息为1,064,683.90元、理财收益为2,209,290.43元、银行手续费为3,360.94元。截止2020年9月30日，募集资金余额为人民币116,155,838.95元。

　　公司“营销网络优化建设技术改造项目”募集项目结余资金46,801,667.04元，经公司第四届董事会第四次会议决议及2020年第二次临时股东大会审议通过，将募集项目结余资金合计46,801,667.04元（含利息收入及委托理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，公司已于报告期内将上述结余募集资金用于补充流动资金。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　法定代表人：刘杰

　　二〇二〇年十月二十七日

　　证券代码：002923   证券简称：润都股份    公告编号：2020-081

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件等方式向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会全体董事保证《公司2020年第三季度报告全文及正文》内容真实、准确、客观地反映了公司2020年第三季度实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事、高级管理人员对2020年第三季度报告签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。董事会同意将募集资金投资项目-“固体制剂车间技改扩能项目”预计可使用状态日期从2020年11月30日延期至2021年6月30日。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

　　2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　3. 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002923   证券简称：润都股份    公告编号：2020-082

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2020年10月23日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》的议案。

　　表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对2020年第三季度报告签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　经审查，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延期。

　　具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　珠海润都制药股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002923   证券简称：润都股份    公告编号：2020-085

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于公司部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币42,525.00万元，扣除发行费用总额人民币8,429.21万元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币465.24万元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币34,561.03万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。

　　二、募集资金使用及进度情况

　　截至2020年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　■

　　2020年受到新冠肺炎疫情的影响，“固体制剂车间技改扩能项目”建设进度、设备仪器采购周期、交付使用等均有所推迟，导致项目建设周期有所推迟。经审慎研究，公司决定将“固体制剂车间技改扩能项目”达到预定可使用状态的时间延期至2021年6月30日。

　　本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资的实施造成实质性的影响。

　　（二）本次部分募集资金投资项目延期的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。

　　四、履行的审批程序

　　董事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。董事会同意将募集资金投资项目-“固体制剂车间技改扩能项目”预计可使用状态日期从2020年11月30日延期至2021年6月30日。

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延期。

　　独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。此次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。

　　保荐机构意见：经核查，保荐机构认为，润都股份本次部分募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。综上，保荐机构对润都股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月27日