第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人郭信平、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)杨立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）应收票据期末较期初减少1,959.32万元，减少比例为73.15%，减少原因系公司应收票据到期承兑所致；

　　（2）预付账款期末较期初减少77,764.55万元，减少比例为33.93%，减少原因系公司预付供应商货款随着货物交付所致；

　　（3）其他应收款期末较期初增加 3,258.79 万元，增加比例为39.21%，增加原因系公司本期保证金押金增加所致；

　　（4）其他流动资产期末较期初增加2,409.58 万元，增加比例为62.11%，增加原因系公司待抵扣的增值税进项税增加所致；

　　（5）其他权益工具投资期末较期初减少31,412.36 万元，减少比例为89.79%，减少原因系公司本期投资的基金公司符合纳入合并报表条件所致；

　　（6）短期借款期末较期初减少192,632.76 万元，减少比例为74.4%，减少原因系公司本期归还到期银行借款所致；

　　（7）应付票据期末较期初减少33,334.00万元，减少比例为83.34%，减少原因系公司本期归还到期承兑汇票所致；

　　（8）合同负债期末较期初减少32,085.65万元，减少比例为57.91%，减少的原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入所致；

　　（9）其他应付款期末较期初增加221,351.67万元，增加比例为218.96%，增加原因系公司增加股东借款所致；

　　（10）一年内到期的非流动负债期末较期初减少21,418.59万元，减少比例为69.19%，减少的原因系公司归还一年内到期的长期借款所致；

　　（11）其他流动负债期末较期初增加2,091.73万元，增加比例为9087.74%，增加的原因系公司本期待转销项税增加所致；

　　（12）长期借款期末较期初增加28,608.45万元，增加比例为302.46%，增加的原因系公司本期因ppp项目增加了长期贷款所致；

　　（13）长期应付款期末较期初减少5,783.32万元，减少比例为38.97%，减少的原因系公司融资租赁随着付款而减少所致；

　　（14）递延所得税负债期末较期初增加1,625.83万元，增加比例为281.88%，增加的原因系公司ppp项目合同毛利确认的递延负债增加所致；

　　（15）其他综合收益期末较期初减少242.43万元，减少比例为34.25%，减少的原因系外币报表折差因汇率变动所致；

　　（16）财务费用本期较上年同期增加6,077.51万元，增加比例为32.44%，增加的原因主要为公司融资成本增加所致；

　　（17）投资收益本期较上年同期增加11,744.86万元，增加比例为483.09%，增加的原因主要系权益法核算的投资所确认的损益所致；

　　（18）信用减值损失本期较上年同期增加6,199.55万元，增加比例为247.85%，增加的原因系按账龄确认的应收款信用损失所致；

　　（19）资产减值损失本期较上年同期增加3,705.81万元，增加比例为6699.42%，增加的原因主要为公司存货跌价所致；

　　（20）资产处置损失本期较上年同期减少651.44万元，减少比例为86.83%，减少的原因主要系对固定资产处置损失减少所致；

　　（21）营业外支出本期较上年同期减少406.19万元，减少比例为-86.47%，减少的原因主要系对外捐赠减少所致；

　　（22）所得税费用本期较上年同期增加2,002.46万元，增加比例为154.09%，增加的原因系子公司当期利润增加所致；

　　（23）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加37,842.87万元，增加比例为82.41%，增加的原因主要系本报告期内为采购支付的现金减少所致；

　　（24）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少24,395.16元，减少比例为155.27%，减少的原因系支付基金投资款增加所致；

　　（25）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加3,639.11万元，增加比例为8.89%，增加的原因系收到贷款金额大于偿还金额所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年8月31日、2020年9月21日分别召开第四届董事会第七十八次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，将“合众思壮高精度研究院项目”募集资金投资规模 由18,240.32 万元调整为 6,250.20 万元，节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002383              证券简称：合众思壮            公告编号：2020-081

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）已向控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）申请委托贷款及借款额度合计40亿元人民币，具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的如下公告：

　　■

　　公司于2020年10月26日召开第四届董事会第八十次会议，审议通过了《关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　因控股股东借款已逐步到位，公司拟补充质押部分子公司的股权、抵押部分自有房产。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次补充质押、抵押事项构成关联交易，独立董事对上述事项予以事前认可并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一） 基本情况

　　公司名称：郑州航空港区兴慧电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410100MA45UY3JXP

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018 年 10 月 16 日

　　注册资本：1000 万元

　　法定代表人：吴玥

　　企业地址：河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦 C 塔 15 楼 1519 室

　　经营范围：电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电 子产品研发、生产和销售。

　　实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

　　（二） 兴慧电子主要财务数据

　　截至2019年12月31日，兴慧电子总资产为352,748.40万元；负债总额为352,744.70万元；净资产为3.70万元。2019 年 1-12 月营业收入为870.86万元，净利润为-996.30万元（以上数据未经审计）。

　　截至 2020年 9 月 30 日，兴慧电子总资产为580,744.34万元；负债总额为385,149.98万元；净资产为195,594.36万元。2020 年 1-9 月营业收入为9,535.81万元，净利润为-3,409.34万元（以上数据未经审计）。

　　（三）关联关系说明

　　兴慧电子为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴慧电子系直接控制公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

　　三、质押、抵押物的基本情况

　　（一）质押股权

　　1、名称：广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）

　　住所：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702、704

　　法人代表：徐阳俊

　　注册资本：45,708.83万元人民币

　　成立日期：2011年5月17日

　　经营范围：仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件 开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动 控 制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专 控 商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务。

　　吉欧电子为本公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，吉欧电子总资产为68,820.31 万元；负债总额为9,671.22万元；净资产为 59,149.08万元。2019 年 1-12 月营业收入为 23,285.16万元，净利润为2913.51万元（经审计数据）。

　　截至2020年6月30日，吉欧电子总资产为76,591.19万元；负债总额为28,599.68 万元；净资产为47,991.51 万元。2020 年 1-6 月营业收入为 14,704.12万元，净利润为3,208.99 万元。（未经审计数据）

　　2、名称：北京合众思壮时空物联科技有限公司 （以下简称“时空物联”）

　　住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层50605

　　法人代表：林伯瀚

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2011年03月25日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；医疗器械（限I、II类）；软件开发；数据处理；计算机系统集成；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　时空物联为本公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，时空物联总资产为66,632.87 万元；负债总额为 28,876.09万元；净资产为 37,756.78 万元。2019 年 1-12 月营业收入为 20,729.81万元，净利润为568.55万元（经审计数据）。

　　截至2020年6月30日，时空物联总资产为39,829.80 万元；负债总额为34,044.73万元；净资产为5,785.07 万元。2020 年 1-6 月营业收入为 8,053.11万元，净利润为221 万元。（未经审计数据）

　　3、名称：西安合众思壮导航技术有限公司（以下简称“西安思壮”）

　　住所：西安市高新区锦业一路68号甲

　　法人代表：吴林

　　注册资本：16200万元

　　成立日期：2007年01月08日

　　经营范围：一般经营项目：导航、导航定位仪器仪表、精准农业设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；生产、销售本公司自产产品。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

　　西安思壮为本公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，西安思壮总资产为38,087.03 万元；负债总额为18,599.99万元；净资产为19,487.04 万元。2019 年 1-12 月营业收入为7,519.69万元，净利润为 -908.8万元（经审计数据）。

　　截至2020年6月30日，西安思壮总资产为39,682.52 万元；负债总额为23,190.50万元；净资产为16,492.02万元。2020 年1-6 月营业收入为 2,783.72万元，净利润为-363.02万元。（未经审计数据）

　　（二）抵押房产

　　■

　　除本次质押、抵押外，以上股权、房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　四、对公司的影响

　　公司经营状况良好，本次为控股股东借款提供补充抵质押不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年初至本公告披露日，公司与兴港集团及其下属子公司发生的各类关联交易总额为29.49亿元（不含本公告所述交易事项金额）。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

　　2、上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第八十次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。因此我们同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策 程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第八十次会议决议；

　　2、第四届监事会第三十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第八十次会议相关事项的独立意见。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事会

　　二○二〇年十月二十七日

　　证券代码：002383           证券简称：合众思壮      公告编号：2020-082

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二○年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年10月26日召开第四届董事会第八十次会议，审议通过了《关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点： 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年11月11日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月11日（星期三）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月11日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2020年11月5日（星期四）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　■

　　上述议案经公司第四届董事会第八十次会议、公司第四届监事会第三十三次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2020年11月10日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室    联系人：宋晓凤女士

　　联系电话：010-58275015      联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二〇年十月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票” 。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（1） 提案设置

　　■

　　本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、 投票时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月11日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2020年11月11日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：    股  委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

　　证券代码：002383       证券简称：合众思壮      公告编号：2020-078

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第八十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第八十次会议于2020年10月26日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）《公司2020年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2020年第三季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2020年第三季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的议案

　　公司向控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款及委托贷款额度合计人民币40亿元。公司拟为上述借款提供补充质押、抵押。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事王志强、王崇香回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的公告》。

　　（三）关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的议案

　　决定召开二〇二〇年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月二十七日

　　证券代码：002383               证券简称：合众思壮      公告编号：2020-079

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议于2020年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年10月23日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）《公司2020年第三季度报告》全文及正文

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于向控股股东借款提供补充质押、抵押暨关联交易的议案

　　经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策 程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第四届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十月二十七日