公司代码：600318                     公司简称：新力金融

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人朱金和、主管会计工作负责人董飞及会计机构负责人（会计主管人员）董飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　受新冠疫情及国内外复杂形势等因素影响，预计公司年末可能存在商誉减值风险，具体数据以2020年年报数据为准，敬请投资人注意投资风险。

　　■

　　证券代码：600318              证券简称：新力金融          编号：临2020-073

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年10月22日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

　　独立董事在董事会召开前对本事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：600318              证券简称：新力金融          编号：临2020-074

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

　　1、《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《公司2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年三季度的经营管理成果和财务状况。

　　3、未发现参与《公司2020年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、同意公司按时披露《公司2020年第三季度报告》。

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

　　此议案为关联交易，关联监事钱元文先生回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司监事会

　　2020年10月24日

　　证券代码：600318    证券简称：新力金融    公告编号：临2020-075

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“安徽德润”）拟以现金17,712万元收购德润融资租赁（深圳）有限公司（系安徽德润子公司，以下简称“深圳德润”）部分少数股东股权，上述股权收购事项完成后，安徽德润将直接持有深圳德润75%的股权，公司将间接持有深圳德润45.56%的股权。

　　●本次交易的对方之一安徽卓嘉投资管理有限公司（以下简称“卓嘉投资”）实际控制人系公司监事钱元文先生妻子，收购卓嘉投资持有的深圳德润股权金额合计738万元。收购卓嘉投资持有的深圳德润股权构成关联交易。除收购卓嘉投资持有的深圳德润股权构成关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。

　　●本次交易还需经安徽德润内部决策程序审议通过，同时需要报深圳市地方金融监督管理局审批，存在一定的不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　一、交易概述

　　为增强公司控股子公司安徽德润对深圳德润的控制，推动公司在深圳及周边市场的业务拓展，进一步做大做强融资租赁业务，提升经营管理效率和盈利能力，安徽德润拟以现金17,712万元收购深圳德润部分少数股东股权，上述股权收购事项完成后，安徽德润将直接持有深圳德润75%的股权，公司将间接持有深圳德润45.56%的股权。

　　本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》中规定的重大资产重组。根据相关法律及公司章程有关规定，本次交易已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会。

　　二、交易的基本情况

　　1、交易的名称和类别

　　公司控股子公司购买标的公司股权。

　　2、交易标的基本情况

　　企业名称：德润融资租赁（深圳）有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本：36000万元人民币

　　法定代表人：孟庆立

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　经营范围：许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售。

　　本次股权转让前后深圳德润股权结构如下：

　　■

　　财务数据：

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（容诚审字[2020]230Z4004号），截至 2020 年5月 31日，深圳德润资产总额为人民币51,356.29万元，净资产为人民币44,408.02万元，2020年1-5月实现营业收入人民币1,528.98万元，净利润人民币937.70 万元。

　　本次交易对方之一安徽卓嘉投资管理有限公司（以下简称“卓嘉投资”）实际控制人系公司监事钱元文先生妻子，收购卓嘉投资持有的深圳德润股权金额合计738万元。收购卓嘉投资持有的深圳德润股权构成关联交易。除收购卓嘉投资持有的深圳德润股权构成关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。

　　三、本次交易涉及到的关联方基本情况

　　公司名称：安徽卓嘉投资管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：700万元人民币

　　法定代表人：孟向红

　　住所：合肥市包河区常青街道祁门路4022号天下锦城二期6幢**室

　　经营范围：股权投资、风险投资、项目投资、受托资产管理；（以上经营范围除国家专项许可项目）。

　　股东结构如下：

　　■

　　关联关系：卓嘉投资控股股东孟向红系公司监事钱元文先生妻子，卓嘉投资为交易对方之一，本次交易构成关联交易。

　　财务数据：

　　截至 2019年12月 31日，卓嘉投资资产总额为人民币1,050.83万元，净资产为人民币 677.31万元，2019年净利润人民币-27.72万元（以上数据未经审计）。

　　四、本次交易的定价情况

　　根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020500号），截至2020年5月31日，深圳德润股东全部权益评估价值为44,446.22万元，评估结果与账面净资产44,408.02万元相比评估增值38.20万元，增值率为0.09%。

　　经交易双方共同协商，同意以上述《资产评估报告》为依据，每股作价1.23元，与全部交易对方合计持股14,400万股交易总金额为17,712万元。其中，与关联方卓嘉投资600万股股权交易价格为738万元。具体情况如下：

　　■

　　本次交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、股权转让协议主要内容和履约安排

　　以公司与卓嘉投资的《股权转让协议》为例：

　　转让方（甲方）：安徽卓嘉投资管理有限公司

　　受让方（乙方）：安徽德润融资租赁股份有限公司

　　标的公司：德润融资租赁（深圳）有限公司

　　1、股权转让

　　乙方将其持有的深圳德润全部股权（600万股，占比1.667%）转让给甲方，按每1元注册资本价格 1.23元，合计转让价款738 万元人民币。

　　2、付款方式、时间

　　根据协议规定分期付款。

　　3、费用负担

　　在本次股权转让过程中发生的评估费、财务审计费用由乙方承担。

　　4、违约责任

　　（1）本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

　　（2）如乙方不能按期支付股权转让款，每逾期一日，应以逾期转让款为基数按10%/年的标准向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

　　（3）如由于甲方的原因，致使乙方不能如期办理变更登记，每逾期一日，甲方应自股权应变更登记之日起以乙方已经支付的转让款为基数按10%/年的标准向乙方支付违约金，直至股权变更登记至乙方名下。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。

　　5、争议解决方式

　　因履行本协议书引起的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，双方均可向乙方所在地或向标的公司注册地的人民法院起诉。

　　败诉的一方应承担胜诉的一方为实现债权而支出的诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、公证费、评估费、拍卖费和因此而发生的一切其它费用。

　　6、协议生效方式

　　本合同经甲乙双方签字盖章后且深圳市金融办批准后生效。如需变更，经双方协商另行签订书面协议。

　　注：其他交易对方的协议内容与上述内容除转让股权数量、价款外均保持一致。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次股权收购完成后，公司控股子公司安徽德润将持有深圳德润75%股权，有助于增强对深圳德润的控制力，提高整体经营效率。本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易中涉及到的关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、本次交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：

　　1、公司控股子公司安徽德润深圳德润少数股东股权有助于增强对深圳德润的控制力，提高整体经营效率，符合公司和股东的利益。

　　2、本次深圳德润股权的出让方之一的卓嘉投资为公司关联方，为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有合格资质的评估公司出具的评估报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　综上所述，我们同意将《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，发表独立意见如下：

　　1、本次公司控股子公司安徽德润收购深圳德润少数股东股权后，安徽德润将直接持有深圳德润75%的股权，公司将间接持有深圳德润45.56%的股权，有助于增强对深圳德润的控制力，提高整体经营效率，符合公司和股东的利益；

　　2、本次交易对方之一的卓嘉投资为公司关联方，因此本次收购卓嘉投资持有深圳德润的股权构成关联交易，股权转让价格是以具有合格资质的评估公司出具的评估报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年10月22日，公司第八届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决。独立董事均同意此项议案。

　　（四）董事会审计委员会审议情况

　　2020年10月22日，公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意将本事项提交公司董事会审议。

　　（五）监事会审议情况

　　2020年10月22日，公司第八届监事会第七次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联监事钱元文先生回避表决。

　　（六）本次交易尚需履行的审议程序

　　本次交易还需经安徽德润内部决策程序审议通过，同时需要报深圳市地方金融监督管理局审批，存在一定的不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的独立意见；

　　4、公司董事会审计委员会关于审议2020年三季度报告等议案的决议。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月24日