证券简称：怡亚通            证券代码：002183        公告编号：2020-275

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年10月22日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司受让控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司股权的议案》

　　公司控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司（以下简称“上海枫怡”）的自然人股东赵元龙、李军、宋美花因个人原因有意将其合计持有的上海枫怡6.16%的股权转让给公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司。鉴于上海枫怡目前运作良好，管理机制趋于完善，公司综合了上海枫怡的注册资本及审计、评估价值，确定受让价格为人民币100万元。本次股权受让完成后，上海深怡供应链管理有限公司将合计持有上海枫怡80%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司受让控股子公司重庆怡信通物流有限公司股权的议案》

　　公司控股子公司重庆怡信通物流有限公司（以下简称“重庆怡信通”）的自

　　然人股东何永畅、韩清、郭亮、谢川、胡利钢、张义、王银全、王郑茂因个人原因有意将其持有重庆怡信通合计40%的股权转让给公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深物流”）。鉴于重庆怡信通目前运作良好，管理机制趋于完善，公司以资产评估机构出具的评估价格为基准，并综合各股东的实际出资情况，确定受让价格为人民币120万元。本次股权受让完成后，深物流将合计持有重庆怡信通100%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与临沂市财金投资集团有限公司共同出资设立临沂怡亚通供应链管理有限公司的议案》

　　因业务发展需要，公司与临沂市财金投资集团有限公司（以下简称“临沂财金集团”）共同以现金出资方式出资设立“临沂怡亚通供应链管理有限公司”（以工商最终核定名为准，以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本为人民币3,000万元，公司拟持有其49%的股份，临沂财金集团拟持有其51%的股份。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

　　为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《内部审计制度》予以修订。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

　　为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《信息披露管理制度》予以修订。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公

　　正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《投资者关系管理制度》予以修订。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司董事长周国辉先生全权统筹公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　为合法、高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和《公司章程》，公司董事会授权公司董事长周国辉先生在上述股东大会授权的范围内全权统筹本次公司债券发行的有关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规和规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整本次发行的相关条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行对象、是否分期发行及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券上市交易或流通转让安排等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜；

　　2、办理本次公司债券发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约、制度以及根据法律、法规及其他规范性文件进行的信息披露；

　　3、如发行公司债券的政策发行变化或市场条件发行变化，除涉及有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

　　4、办理与本次公司债券发行有关的其他一切必要事项；

　　5、本授权自董事会审议通过该事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2020-276

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司受让控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　1、基本情况

　　公司控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司（以下简称“上海枫怡”）的自然人股东赵元龙、李军、宋美花因个人原因将其合计持有的上海枫怡供应链管理有限公司6.16%的股权转让给公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司。鉴于上海枫怡目前运作良好，管理机制趋于完善，公司综合了上海枫怡的注册资本及审计、评估价值，确定受让价格为人民币100万元。本次股权受让完成后，上海深怡供应链管理有限公司将合计持有上海枫怡80%的股权。

　　2、公司于2020年10月22日召开的第六届董事会第二十九次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司受让控股子公司上海枫怡供应链管理有限公司股权的议案》，本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（1）姓名：赵元龙

　　住所：杭州市上城区

　　是否为失信被执行人：否

　　（2）姓名：李军

　　住所：上海市浦东新区

　　是否为失信被执行人：否

　　（3）姓名：宋美花

　　住所：上海市崇明县

　　是否为失信被执行人：否

　　截止目前，赵元龙、李军、宋美花系上海枫怡自然人股东，与上市公司及上市公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、公司名称：上海枫怡供应链管理有限公司

　　设立时间：2017年1月6日

　　注册资本：1625 万元人民币

　　法定代表人：陈理

　　注册地址：上海市闵行区陪昆路208-1号2幢

　　经营范围：许可项目：食品经营，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：供应链管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，家用电器、建筑材料、装潢材料、日用百货的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止至目前的股权结构：

　　■

　　资产权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　所在地：上海市

　　该项资产评估价值：人民币100.10万元 （该价值为6.16%股权对应净资产评估值）。

　　标的公司是否为失信被执行人：否

　　该公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

　　交易是否涉及债权债务转移：否

　　2、该公司最近一年及最近一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　四、交易协议的主要内容

　　成交金额：人民币100万元。

　　支付方式及资金来源：自有资金现金出资。

　　支付期限：股权转让协议签订三个月内支付股权转让价款。

　　违约条款：一方不履行本协议约定义务给对方造成损失的，应当赔偿受害方遭受的直接损失；包括但不限于受害方因处理违约、赔偿等事项支出的公证、鉴证、合理的差旅和律师服务等费用。

　　协议的生效条件、生效时间以及有效期限：自双方签字盖章之日起生效。

　　五、涉及受让资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、对上市公司的影响

　　本次交易对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

　　七、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2020-277

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司全资子公司深圳市怡亚通

　　物流有限公司受让控股子公司重庆

　　怡信通物流有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　1、基本情况

　　公司控股子公司重庆怡信通物流有限公司（以下简称“重庆怡信通”）的自

　　然人股东何永畅、韩清、郭亮、谢川、胡利钢、张义、王银全、王郑茂因个人原因有意将其持有重庆怡信通合计40%的股权转让给公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深物流”）。鉴于重庆怡信通目前运作良好，管理机制趋于完善，公司以资产评估机构出具的评估价格为基准，并综合各股东的实际出资情况，确定受让价格为人民币120万元。本次股权受让完成后，深物流将合计持有重庆怡信通100%的股权。

　　2、公司于 2020 年10 月 22日召开的第六届董事会第二十九次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司受让控股子公司重庆怡信通物流有限公司股权的议案》，本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、姓名：何永畅

　　住所：重庆市江北区

　　是否为失信被执行人：否

　　2、姓名：韩清

　　住所：重庆市渝北区

　　是否为失信被执行人：否

　　3、姓名：郭亮

　　住所：重庆市渝北区

　　是否为失信被执行人：否

　　4、姓名：谢川

　　住所：重庆市江北区

　　是否为失信被执行人：否

　　5、姓名：胡利钢

　　住所：重庆市渝北区

　　是否为失信被执行人：否

　　6、姓名：张义

　　住所：重庆市南岸区

　　是否为失信被执行人：否

　　7、姓名：王银全

　　住所：重庆市渝中区

　　是否为失信被执行人：否

　　8、姓名：王郑茂

　　住所：重庆市沙坪区

　　是否为失信被执行人：否

　　截止目前，何永畅、韩清、郭亮、谢川、胡利钢、张义、王银全、王郑茂系重庆怡信通的自然人股东，与上市公司及上市公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、公司名称：重庆怡信通物流有限公司

　　设立时间：2015年7月8日

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：楚光

　　注册地址：重庆市渝北区财富大道1号33-3

　　经营范围：货运代理；道路普通货运（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；仓储服务（不含危险品）；人力搬运、装卸；物流信息咨询；供应链管理及咨询服务；货物及技术进出口；国际货运代理；批发、零售：日用百货、通讯产品（不含无线电地面接收设备及发射设备）、计算机软硬件、电子元器件、五金交电、装饰材料（不含危险化学品）、塑料制品；食品销售经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；档案整理及装订服务；档案管理及咨询服务；数据处理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　截止至目前的股权结构及实际控制人：

　　■

　　资产权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　所在地：重庆市

　　标的公司是否为失信被执行人：否

　　标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：否

　　交易是否涉及债权债务转移：否

　　2、该公司最近一年及最近一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　四：交易协议的主要内容

　　成交金额：人民币120万元

　　支付方式及资金来源：自有资金现金出资

　　违约条款：如果因违反本协议而导致对方遭受损失，应当对上述直接损失给

　　予全部补偿。

　　协议的生效条件、生效时间以及有效期限：本协议经转让人和受让人签字或盖章后生效。

　　五、涉及受让资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、对上市公司的影响

　　本次股权受让，有利于公司物流版块业务规划，对上市公司本期和未来财务

　　状况和经营成果不会造成影响。

　　七、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183         公告编号：2020-278

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司与临沂市财金投资集团有限公司共同出资设立临沂怡亚通供应链管理有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与临沂市财金投资集团有限公司（以下简称“临沂财金集团”）共同以现金出资方式出资设立“临沂怡亚通供应链管理有限公司”（以工商最终核定名为准，以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本为人民币3,000万元，公司拟持有其49%的股份，临沂财金集团拟持有其51%的股份。

　　2、公司于2020年10月22日召开的第六届董事会第二十九次会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与临沂市财金投资集团有限公司共同出资设立临沂怡亚通供应链管理有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：临沂市财金投资集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　注册地点：山东省临沂市兰山区北京路37号临商大厦33楼

　　法定代表人：王兴助

　　成立时间：1993年3月17日

　　经营范围：投资运营与管理（不含法律法规限制行业，自营）；股权投资、委托资产管理、投资咨询、招标采购代理；城乡建设用地增减挂钩。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：临沂市财政局持有其100%的股权，为该公司实际控制人。

　　三、投资标的的基本情况

　　出资方式：以自有资金现金出资

　　投资规模和持股比例：临沂怡亚通的注册资本为人民币3,000万元，公司持有其49%的股份，临沂市财金投资集团有限公司持有其51%的股份。

　　经营范围：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目的及影响：基于临沂财金集团在当地的客户、产业资源及其自身资本优势，双方成立合资公司，可以共享当地产业、资本等优势资源；基于公司成熟运营模式及管理理念，在项目公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队，在保证双方导入项目顺利开展的同时，可以与临沂财金集团一起拓展更多的供应链服务项目，促进产业整合，实现优势互补，资源共享，提高公司在当地的品牌影响力。

　　存在的风险：（1）国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；（2）政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当地产业的影响；（3）供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；（4）因资金无法及时到位导致客户丢失；（5）在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组及文化认同等问题。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年10月22日