公司代码：603650                                             公司简称：彤程新材

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人ZHANG NING、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人（会计主管人员）顾云岺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 报告期内资产负债表重大变化项目

　　单位:元

　　■

　　3.1.2 报告期内利润表重大变化项目

　　单位：元

　　■

　　3.1.3 报告期内现金流量表重大变化项目

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、可转换公司债券情况

　　（1）2020年6月3日、2020年8月31日、2020年9月8日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（2）2020年10月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202575号）（以下简称“《反馈意见》”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

　　（3）2020年10月20日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（4）2020年10月22日，公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复，并向中国证监会提交了反馈意见的回复。详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

　　2、控股子公司签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》情况

　　2020年7月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订〈响水生态化工园区企业退出补偿协议〉及后续处置方案的议案》，公司控股子公司彤程精细化工（江苏）有限公司（以下简称“彤程精化”）根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件要求，对工厂目前的实际现状进行评估后，拟做退出园区处置，并拟与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，在满足协议相关条款的条件下，彤程精化预计将获得的补偿款为93,118,662元。经公司财务部初步测算，此次退出处置事项预计对公司本年度净利润的影响不超过-7800万元，详见公司在上海证券交易所网站披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于控股子公司拟签订〈响水生态化工园区企业退出补偿协议〉及后续处置方案的公告》。

　　截至披露日，彤程精化已按照规定与响水生态化工园区管理委员会签订了补偿协议，相关事项正在积极推进中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材          编号：2020-057

　　彤程新材料集团股份有限公司关于

　　《中国证监会行政许可项目审查一次

　　反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于10月10日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202575号）（以下简称“《反馈意见》”），依法对彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《彤程新材料集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　收到《反馈意见》后，公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年10月23日披露于上海证券交易所网站的《关于彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　股票代码：603650            股票简称：彤程新材         编号：2020-058

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日以书面的形式发出会议通知。公司第二届监事会第十次会议于2020年10月22日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》

　　监事会认为：公司根据上海证券交易所关于2020年第三季度报告披露的相关要求，编制的彤程新材料集团股份有限公司2020年第三季度报告，内容如实的反映了公司的情况。财务数据方面，在所有重大方面公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况、经营情况和现金流量情况。

　　具体内容详见公司2020年10月23日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2020年第三季度报告》及其正文。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、 审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》

　　具体内容详见公司2020年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于更换公司股东代表监事的公告》。

　　表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司监事会

　　2020年10月23日

　　股票代码：603650            股票简称：彤程新材         编号：2020-059

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于更换公司股东代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　根据公司工作安排，董栋先生将不再担任第二届监事会股东代表监事职务，其仍担任公司战略发展部总监职务。为满足监事会正常运作，经此次监事会审议通过，同意提名罗锦女士（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过起至第二届监事会任期届满止。在公司股东大会审议通过之前，董栋先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行股东代表监事职责。

　　罗锦女士具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司监事会

　　2020年10月23日

　　附件：监事候选人简历

　　罗锦女士，1974年6月生，中国国籍，本科学历。1997年获得首都师范大学文学学士学位。曾任北京中医药大学英语教师、澳大利亚驻华大使馆中秘、国家留学基金管理委员会东方国际教育交流中心部门总监等职。2020年2月起任北京彤程创展科技有限公司人事行政经理一职。

　　罗锦女士与本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材          编号：2020-060

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于公司2020年前三季度主要经营

　　数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司2020年前三季度主要业务板块经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2020年1-9月公司主要化工产品价格变动情况（不含税）

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　　（二）2020年1-9月公司主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年10月23日