证券代码：002538              证券简称：司尔特             公告编号：2020-40

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第五届董事会第八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2020年10月21日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年10月11日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

　　审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任王文墨先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2020年10月22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2020年10月22日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　证券代码：002538            证券简称：司尔特           公告编号：2020-41

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司聘任王文墨先生（简历附后）担任公司财务总监职务，任职自第五届董事会第八次（临时）会议审议通过之日起生效，任期至第五届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　附：简历

　　王文墨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，汉族，中共党员，大学专科学历，注册会计师。曾任安徽公信会计师事务所审计员、项目经理，安徽蓝鼎置地集团财务经理、财务总监。2017年4月起至2020年9月任国购投资有限公司财务负责人兼信息披露负责人。

　　王文墨先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司任财务负责人兼信息披露负责人，在无为慧成房地产开发有限公司、无为天筑房地产开发有限公司、无为蓝鼎房地产开发有限公司担任监事职务，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538         证券简称：司尔特           公告编号：2020-42

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事杜宇女士的辞职报告，因其个人原因申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，杜宇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。杜宇女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。截至本公告披露日，杜宇女士未直接持有公司股票。

　　公司董事会对杜宇女士在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日