证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2020-049

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　第六届董事会第七十九次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2020年10月20日召开第六届董事会第七十九次会议（临时），会议通知于2020年10月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

　　一、关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的议案

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名：王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会董事候选人，朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自2020年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人发表的独立意见：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的相关事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反相关法律规定，不得担任董事、独立董事的情形。同意提名王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会董事候选人，同意提名朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　此议案股东大会将以累计投票方式进行表决，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

　　二、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2020年11月5日下午2：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　附：董事、独立董事候选人简历。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会

　　董事、独立董事候选人简历

　　董事候选人：

　　王守聪，男，汉族，1964年生，农学学士，农业技术推广研究员。1987年参加工作，历任中国农业出版社科普编辑室干部、副主任、主任，中国农业部农业司花卉处调研员、处长，中国农业部种植业管理司经济作物处处长，中国农业部种植业管理司助理巡视员、副司长，西藏农业厅副厅长、党组成员，中国农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心)主任，中央农业广播电视学校常务副校长(农业部农民科技教育培训中心主任)，中国农业部农垦局局长。现任北大荒农垦集团有限公司（黑龙江省农垦总局）党委书记、局长、董事长。

　　贺天元，男，汉族，1963年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1984年参加工作，历任黑龙江省农场总局财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司总经理、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司总经理、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

　　彭荣君，男，汉族，1965年生，财会专业本科学位，会计师、教授级高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

　　王守江，男，汉族，1969年生，工商管理硕士，高级统计师。1989年参加工作，历任佳木斯肉联厂工人，经销公司会计，罐头厂会计、销售员、计划员、驻哈办主任，销售科科长，冷冻厂厂长，多多保健食品厂厂长，黑龙江多多集团有限责任公司副总经理，北大荒药业集团有限公司党委委员、副总经理兼多多集团总经理，北大荒药业集团有限公司党委副书记、总经理。现任北大荒农垦集团有限公司企业管理部部长。

　　独立董事候选人：

　　朱启臻，男，汉族，1957年生，教授。1975年参加工作，历任中国农业大学人文与发展学院教师，现任中国农业大学农民问题研究所所长、教授。

　　王吉恒，男，汉族，1964年生，博士研究生，金融学教授。1985年参加工作，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事，哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。

　　赵世君，男，汉族，1967年生，博士研究生，中国注册资产评估师、会计学教授。1990年参加工作，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

　　郭丹，女，汉族，1970年生，博士研究生，法学教授。1992年参加工作，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔滨工业大学人文学院法律系副主任、法学院副院长。现任哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律学系民商法教研室主任。

　　证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2020-050

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　第五届监事会第四十八次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第四十八次会议（临时）于2020年10月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2020年10月20日召开第五届监事会第四十八次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部3名监事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　　关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案

　　本公司第五届监事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名：杨宪君、冯玉斌为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自2020年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案股东大会将以累计投票方式进行表决。

　　附：股东代表监事候选人简历。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会

　　股东代表监事候选人简历

　　监事候选人：

　　杨宪君，男，汉族，1964年生，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。1981年参加工作，历任红兴隆农管局友谊农场工人，红兴隆农业技术学校畜牧专业学生，红兴隆农管局友谊农场畜牧科技术员、机关党委干事、工会青工部部长、团委副书记、书记，友谊农场种子公司纪委书记、工会主席、党委书记，友谊农场纪检监察审计部副部长、科长，友谊农场三分场党委书记、第三管理区主任，友谊农场党委组织部部长、人事科科长，北大荒农业股份有限公司八五三分公司副总经理、八五三农场党委副书记、纪委书记、党委书记、场长、社区管理委员会主任，省农垦宝泉岭管理局党委委员、组织部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。

　　冯玉斌，男，1970年生，省委党校研究生，高级审计师、高级政工师。1989年参加工作，历任省国营农场总局北安农管局襄河农场物资科工人，省农垦总局北安分局襄河农场劳资科科员、审计科科员、机关党支部副书记、审计科负责人、机关工会主席、纪委副书记、监察审计科副科长、检查室副主任(主持工作)，省农垦总局北安分局引龙河农场副场长，省农垦北安管理局二龙山农场场长、党委副书记，垦区采购招标中心副主任，垦区公共资源交易中心副主任，九三分公司党委委员、纪委书记等职。现任北大荒农垦集团有限公司审计部副部长（正部级员）。

　　证券代码：600598            证券简称：北大荒            公告编号：2020-051

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月5日   14点 30分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月4日

　　至2020年11月5日

　　投票时间为：2020年11月4日15：00至2020年11月5日15：00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第六届董事会第七十九次会议（临时）及第五届监事会第四十八次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2020年10月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年11月4日15：00 至2020年11月5日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ 网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2020年11月2日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

　　（二）登记时间：2020年11月2日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

　　（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式：

　　通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

　　邮政编码：150090

　　电    话：0451-55195980

　　传    真：0451-55195986

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月5日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2020-052

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　关于选举产生职工董事、职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会和第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司工会委员会组织对第七届董事会职工董事、第六届监事会职工监事进行了选举。

　　本次会议采取不记名投票，选举叶凤仪先生为公司第七届董事会职工董事，与2020年11月5日2020年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年；选举李金宝先生为公司第六届监事会职工监事，与2020年11月5日2020年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　附：叶凤仪先生、李金宝先生简历。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月二十一日

　　叶凤仪先生、李金宝先生简历

　　叶凤仪，男，汉族，1963年生，大学学历，林业高级工程师。1981年参加工作，历任双鸭山林业局横道林场检尺员，双鸭山林业局七一林场材料员，双鸭山林业局人事科科员、组织人事部干事，党委组织员，双鸭山林业局红旗改革试验区区长、双鸭山林业局红旗林场场长，双鸭山林业局七星河林场场长，普阳农场场长助理、普阳农场副场长、普阳农场社区副主任、普阳农场党委副书记、纪委书记，二九○农场党委书记、场长、社区主任，梧桐河农场场长，宝泉岭农业分公司总经理，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、工会主席。

　　李金宝，男，汉族，1981年生，大学学历，金融经济师。2004年参加工作，历任黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司办公室主管，黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主办、主管、副主任，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司风险控制部部长。