证券代码：002823            证券简称：凯中精密             公告编号：2020-074

　　债券代码：128042            债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年10月13日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年10月17日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天职国际已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年10月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议并通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟将公司注册地址由原“深圳市坪山区龙田街道规划四路1号”变更为“深圳市坪山区龙田街道规划四路1号、大工业区科技路3号办公楼B栋、仓库C栋”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。

　　根据上述注册地址的变更情况及《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关公司章程备案登记手续事宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案，需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《关于购入设备暨关联交易的议案》。

　　因生产经营需要，公司的全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）与东莞津工贸易有限公司（以下简称“东莞津工”）签署了《设备购买协议》，河源凯中拟向东莞津工购买其自有的德国原装进口高精密轧机机组一套，交易总金额为1,650.139万元。

　　董事会在审议上述议案时关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪已回避表决，上述议案经其余6名非关联董事表决通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该关联事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见2020年10月20日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　四、审议并通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年11月5日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002823            证券简称：凯中精密             公告编号：2020-075

　　债券代码：128042            债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2020年10月13日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年10月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王建平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天职国际已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年10月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议并通过《关于购入设备暨关联交易的议案》。

　　因生产经营需要，公司的全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）与东莞津工贸易有限公司（以下简称“东莞津工”）签署了《设备购买协议》，河源凯中拟向东莞津工购买其自有的德国原装进口高精密轧机机组一套，交易总金额为1,650.139万元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该关联事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见2020年10月20日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司监事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002823           证券简称：凯中精密    公告编号：2020-076

　　债券代码：128042           债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见2020年10月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

　　一、拟改聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天职国际已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司已就改聘事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对该事项无异议，并承诺将与大华按相关规定做好沟通交接工作。公司对天职国际多年来的审计工作表示衷心感谢！

　　二、拟改聘会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：该所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：266.73万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　目前合伙人数量：204人；

　　截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至2019年末从业人员总数：6119人；

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

　　拟签字注册会计师姓名：刘金平

　　拟签字注册会计师从业经历：2004年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师姓名：刘肖艳

　　拟签字注册会计师从业经历：2011年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　3、业务信息

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度审计公司家数：18858

　　2019年度上市公司年报审计家数：319

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：刘金平，注册会计师，合伙人，2004年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限16年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：刘肖艳，注册会计师，2011年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限9年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施20次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟改聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会提前与原审计机构天职国际就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

　　（二）公司董事会审计委员会审核认为：公司董事会审计委员会已对大华的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议改聘大华为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司将2020年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并提交至公司第四次临时股东大会审议。

　　（四）公司独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年10月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）本次公司改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，改聘会计师事务所自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2020年第四次会议记录；

　　3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、天职国际书面陈述意见；

　　5、大华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002823            证券简称：凯中精密    公告编号：2020-077          债券代码：128042            债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于拟变更注册地址及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　根据公司业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟将公司注册地址由原“深圳市坪山区龙田街道规划四路1号”变更为“深圳市坪山区龙田街道规划四路1号、大工业区科技路3号办公楼B栋、仓库C栋”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。

　　根据上述注册地址的变更情况及《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关公司章程备案登记手续事宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

　　公司本次拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002823            证券简称：凯中精密    公告编号：2020-078

　　债券代码：128042            债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于全资子公司购入设备暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）新能源汽车领域相关业务快速发展，复合铜线新业务初具规模和效益，是公司未来新能源汽车业务领域新业务增长点。

　　东莞津工贸易有限公司（以下简称“东莞津工”）与凯中精密系受同一实际控制人控制的企业。东莞津工设立时主要从事高新技术铜型材业务，购置了德国原装进口高精密轧机机组用于业务开展。该机组是新能源汽车复合铜线新业务的关键生产设备之一，为德国Froehling品牌，系世界领先的专业铜型材生产设备，兼具精度高、自动化水平高、能效高等优势。

　　在公司筹备首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）过程中，为避免同业竞争和规范及减少关联交易，东莞津工停止了铜型材相关业务，并变更经营范围，以此切断与公司同业竞争的可能。

　　公司实际控制人高度支持公司发展战略，认同将新能源汽车领域相关业务集中在凯中精密发展，集中优势资源促进凯中精密高质量持续健康发展，做大做强。

　　考虑到公司业务发展的实际情况，公司全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）拟从东莞津工购入上述德国原装进口高精密轧机机组，东莞津工原购置投入约3,000万元，现河源凯中以1,650.139万元（含税）的价格从东莞津工折价购入。2020年10月17日，河源凯中与东莞津工签署了《设备购买协议》。

　　2、东莞津工与公司为受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易事项构成关联交易。

　　3、公司于2020年10月17日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于购入设备暨关联交易的议案》。关联董事张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见2020年10月20日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　本次关联交易金额低于3,000万元人民币且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　东莞津工贸易有限公司（曾用名为“东莞津工铜合金材料有限公司”），成立于2007年11月22日，注册资本9,830.3852万元，注册地址为东莞市洪梅镇河西工业区，法定代表人黄启发，统一社会信用代码914419006682091549。东莞津工设立时主要从事高新技术铜型材研发、生产和销售，后为推进公司IPO进程，东莞津工停止铜型材业务，变更经营范围为设备和机电产品批发。2019年末总资产8,686.59万元、净资产4,814.02万元，2019年度营业收入325.92万元、净利润285.66万元。

　　经查询，东莞津工不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为东莞津工自有的全新未安装使用的德国原装进口高精密轧机机组一套，品牌为德国Froehling，是世界领先的专业铜型材生产设备。该机组生产的铜带厚度可做到10微米，自动化程度高，可自动上下料卷，自动调整轧辊距离，自动调整轧制压力，自动弯辊，可提升产品品质和生产效率。同时，该机组是国内引进较先进的交流变频电机驱动的轧机，比一般的直流电机驱动的轧机省电40％，能效高，可节约成本。

　　本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次交易标的原购置投入约3,000万元，账面价值为2,510.11万元。中联资产评估集团有限公司接受河源凯中的委托对上述设备资产进行了评估，出具了编号为中联评报字[2020]第2714号的资产评估报告。根据有关法律法规和资产评估准则，采用成本法，以2020年9月30日为评估基准日，上述设备资产的评估价值为1,460.30万元（不含税）。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易采用资产评估机构评估的评估价值为基准加上13%的增值税为定价依据，经双方协商确定交易总金额为1,650.139万元（含税）。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、协议标的及价格：德国原装进口高精密轧机机组一套，品牌为德国Froehling，交易总金额为1,650.139万元（含税）。

　　2、设备交付及价款支付方式：本协议签订后5个工作日内东莞津工向河源凯中移交前述标的设备；河源凯中需在标的设备交割完成，且收到东莞津工开具足额合法有效增值税专用发票之日起15个工作日内向东莞津工全额支付标的设备转让价款。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司新能源汽车领域相关业务快速发展，复合铜线新业务初具规模和效益，是公司未来新能源汽车领域新业务增长点。为满足复合铜线新业务对关键设备的需求，支持公司新能源汽车领域相关业务做大做强，公司全资子公司从关联方折价购入德国原装进口高精密轧机机组。

　　本次关联交易不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，自2020年年初至本公告披露日，公司与东莞津工未发生关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司因生产经营需要拟从关联方东莞津工折价购入其自有的生产设备。我们认为设备价值经过专业机构评估，交易价格公允，本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　因此，我们同意本次关联交易，并同意将相关议案提交第三届董事会第三十三次会议审议，届时关联董事须回避表决。

　　2、独立意见

　　本次审议的关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于购入设备暨关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见；

　　5、设备购买协议；

　　6、资产评估报告（中联评报字[2020]第2714号）。

　　特此公告

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002823           证券简称：凯中精密    公告编号：2020-079

　　债券代码：128042          债券简称：凯中转债 

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于召开2020年度第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日召开第三届董事会第三十三次会议，会议决议于2020年11月5日召开2020年度第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年度第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定召开2020年度第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月5日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年11月5日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月5日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年10月30日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2020年10月30日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容见2020年10月20日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-074）等相关内容。

　　本次股东大会就上述第2项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年11月4日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2020年11月2日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至23号，邮编：518000，电子邮箱：dmb@kaizhong.com。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈丹敏

　　2、联系电话：0755-86264859

　　3、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

　　4、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

　　5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362823；

　　投票简称为：凯中投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月5日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月5日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2020年10月30日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2020年度第四次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：证件号码：

　　股东账号：持有股数：股

　　联系电话：登记日期：年月日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年度第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年度第四次临时股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数：

　　受托人签名：____________________身份证号码：

　　委托日期：__________年________月________日