本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到赵俊芬女士的书面辞职报告，赵俊芬女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，赵俊芬女士不再担任公司任何职务。

　　经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年10月19日召开第八届董事会第二十一次会议审议批准《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任苏晔先生担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见，同意上述聘任高级管理人员事项。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　附件：苏晔先生简历

　　苏晔先生，1973年10月出生，高级会计师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理，国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事，国机时代置业成都有限公司执行董事（董事长）、总经理，国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理，中国地质装备集团有限公司财务总监。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学，拥有经济学学士、高级管理人员工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。