一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周云曙、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 江苏恒瑞医药股份有限公司

　　法定代表人 周云曙

　　日期 2020年10月19日

　　证券代码：600276      证券简称：恒瑞医药     公告编号：临2020-106

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年10月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《2020年第三季度报告全文及正文》

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　二、《审计委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　三、《提名委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　四、《薪酬与考核委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　五、《战略委员会实施细则（修订案）》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　六、《关于提名聘任廖成先生为公司副总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，现提名聘任廖成先生为公司副总经理，其个人简历如下：

　　廖成，男，1975年生，1993-1997年在北京大学生命科学院学习，获得理学学士学位。1997年进入中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所，并于2002年7月获得理学博士学位。2002年9月至2006年8月在美国耶鲁大学医学院从事博士后研究。2006年至2012年在罗氏制药担任资深研究员，从事创新药物的研发工作。2013年在德国默克公司工作，任资深研究员，项目负责人。2014至2015年8月在艾伯维医药公司，领导肾病领域创新药物的研发和转化研究。2015年9月至2017年在美国强生医药公司，负责肺癌的转化医学研究。2018年1月加入恒瑞医药，任子公司副总经理，分管临床前开发、转化医学与对外研发等事务。

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月19日

　　公司代码：600276                                             公司简称：恒瑞医药