证券代码：002519                               证券简称：银河电子                          公告编号：2020-049

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

　　单位：元

　　■

　　（二）利润表中有较大变动情况的项目及原因

　　单位：元

　　■

　　（三）现金流量中有较大变动情况的项目及原因

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年8月23日召开的第七届董事会第十一次会议及2020年9月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于2020年9月28日完成将回购专用证券账户内已回购的股份非交易过户至公司员工持股计划专户。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-9月使用情况：

　　本报告期内，公司及下属子公司直接投入募集资金6,279.68万元，其中智能机电设备及管理系统产业化项目投入6,269.48万元。

　　截至 2020年9月 30日，公司及下属子公司累计已使用募集资金140,392.47万元（含永久性补充流动资金），募集资金尚未使用的余额为16,389.96万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币1,000万元，闲置募集资金暂时补充流动资金14,000万元,存放于募集资金专户的余额为人民币1,389.97万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　法定代表人：张红

　　2020年 10月19 日

　　证券代码：002519           证券简称：银河电子              公告编号：2020-047

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年10月14日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2020年10月19日以通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议:

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年三季报全文及摘要的议案》。

　　《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司使用不超过0.8亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 6个月。具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月19日

　　证券代码：002519            证券简称：银河电子            公告编号：2020-048

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年10月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年10月19日以通讯会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2020年三季报全文及摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2020年第三季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　全资子公司同智机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。同智机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意全资子公司同智机电使用合计不超过0.8亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月19日