证券代码：002621            证券简称：美吉姆          公告编号：2020-064

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月19日下午13点以通讯会议方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事徐小强先生主持。董事会成员共9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

　　由于公司经营管理实际需要，公司董事会同意解聘公丕欣先生副总经理职务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘副总经理的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　鉴于独立董事郑联盛先生已向公司提出辞职申请，经提名委员会审查，并经独立董事认可，董事会同意提名陈荣女士（简历详见附件1）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　鉴于公司副总经理、财务总监段海军先生已向公司提出辞职申请，经总经理李敏女士提名，并经独立董事认可，公司董事会同意聘任李慧女士（简历详见附件2）为财务总监。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　附件1：

　　陈荣，女，1976年11月生，博士学历，清华大学经济管理学院市场营销系长聘副教授。香港中文大学市场学博士学位、西安交通大学管理学院经济学硕士学位、工业外贸学士学位。2004年10月到清华大学经济管理学院市场营销系工作任助理教授，2007年12月任副教授，现任长聘副教授，2017年7月起任清华大学经济管理学院市场营销系博士项目主席。多次荣获清华大学经济管理学院先进工作者、清华大学优秀博士学位论文指导教师等称号。现任《营销科学学报》编委、《珞珈管理评论》编委、中国管理现代化营销专业委员会常务理事、中国高校市场学研究会常务理事、农业农村部农业品牌专家工作委员会委员等学术或社会职务。陈荣女士在消费者行为、服务管理、品牌策略等方面具有丰富的理论成果和企业咨询经验。陈荣女士已获得独立董事资格证书。

　　陈荣女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件2：

　　李慧，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司审计经理，中新融创资本管理有限公司高级财务总监，中植企业集团财务副总监。

　　李慧女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆          公告编号：2020-066

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会独立董事郑联盛先生提交的书面辞职申请，郑联盛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，郑联盛先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，郑联盛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑联盛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，郑联盛先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司对郑联盛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈荣女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

　　公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　陈荣女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　陈荣，女，1976年11月生，博士学历，清华大学经济管理学院市场营销系长聘副教授。香港中文大学市场学博士学位、西安交通大学管理学院经济学硕士学位、工业外贸学士学位。2004年10月到清华大学经济管理学院市场营销系工作任助理教授，2007年12月任副教授，现任长聘副教授，2017年7月起任清华大学经济管理学院市场营销系博士项目主席。多次荣获清华大学经济管理学院先进工作者、清华大学优秀博士学位论文指导教师等称号。现任《营销科学学报》编委、《珞珈管理评论》编委、中国管理现代化营销专业委员会常务理事、中国高校市场学研究会常务理事、农业农村部农业品牌专家工作委员会委员等学术或社会职务。陈荣女士在消费者行为、服务管理、品牌策略等方面具有丰富的理论成果和企业咨询经验。陈荣女士已获得独立董事资格证书。

　　陈荣女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆          公告编号：2020-067

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监段海军先生提交的书面辞职申请。段海军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其辞职申请自送达董事会时生效。辞职后，段海军先生将继续在公司担任其它职务。截止本公告日，段海军先生持有公司股份2,380,084股，占公司总股本的0.29%。段海军先生在辞去副总经理、财务总监职务后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及其承诺进行管理。

　　公司对段海军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李慧女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

　　公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　李慧，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司审计经理，中新融创资本管理有限公司高级财务总监，中植企业集团财务副总监。

　　李慧女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆          公告编号：2020-065

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于解聘副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。由于公司经营管理实际需要，公司董事会同意解聘公丕欣先生副总经理职务。本次工作调整后，公丕欣先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。截止本公告披露日，公丕欣先生未持有公司股票。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司董事会对公丕欣先生在担任副总经理职务期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆          公告编号：2020-068

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）告知函，获悉珠海融诚参与转融通证券出借业务，具体事项如下：

　　珠海融诚拟于近期将持有公司的股票参与转融通证券出借业务，计划将不超过7,750,000股无限售流通股（占公司送股本的0.9375%）出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

　　2020年10月16日，珠海融诚已出借公司股份7,750,000股给中国证券金融股份有限公司，占珠海融诚所持有公司股份总数的3.1226%，占公司总股本的0.9375%。

　　截至本公告日，珠海融诚共持有公司无限售流通股合计248,191,387股，占公司总股本的30.02%。其中，用于转融通证券出借业务的公司股份为7,750,000股，占其所持有公司股份总数的3.1226%，占公司总股本的0.9375%。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日