证券代码：603991     证券简称：至正股份    公告编号：2020-084

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年10月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、《关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案》

　　公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称“至正新材料”）因生产经营及融资需要，拟抵押其自有不动产向银行申请最高不超过人民币1.5亿元的银行贷款，并授权至正新材料相关人士签署与本次抵押贷款相关的协议及合同等文件，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告》（    公告编号：2020-085）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于制定子公司管理制度的议案》

　　为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提高公司整体运营质量，保障公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《上海至正道化高分子材料股份有限公司子公司管理制度》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司子公司管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　现提请于2020年11月4日召开公司2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至正股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-086）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603991     证券简称：至正股份    公告编号：2020-085

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　关于子公司以部分自有资产进行抵押

　　贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案》，同意公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称“至正新材料”）抵押其自有不动产向银行申请最高不超过人民币1.5亿元的银行贷款，并授权至正新材料相关人士签署与本次抵押贷款相关的协议及合同等文件。具体情况如下：

　　一、抵押贷款的基本情况

　　至正新材料为满足其生产经营及融资需要，拟抵押其自有不动产向银行申请最高不超过人民币1.5亿元的银行贷款，并授权至正新材料相关人士签署与本次抵押贷款相关的协议及合同等文件，具体抵押贷款情况如下：

　　1. 借款人及抵押人：上海至正新材料有限公司

　　2. 贷款金额：不超过人民币1.5亿元（以银行实际批准额度为准）

　　3. 贷款期限：1年

　　4. 贷款利率：以最终实际签署的协议为准

　　5. 抵押标的：位于上海市闵行区北横沙河路268号的土地、房产

　　■

　　二、抵押人的基本情况

　　本次抵押贷款人为公司全资子公司至正新材料。其基本情况如下：

　　名称：上海至正新材料有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市闵行区北横沙河路268号第5幢

　　法定代表人：侯海良

　　注册资本：2,000.00万元人民币

　　成立日期：2020年06月30日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、董事会审议的情况

　　公司于2020年10月19日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、抵押贷款的影响

　　至正新材料本次抵押贷款主要为满足其生产经营发展的融资需求，不会对其正常生产经营产生不利影响，有利于至正新材料的发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月20日

　　证券代码：603991    证券简称：至正股份    公告编号：2020-086

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月4日14点00分

　　召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月4日

　　至2020年11月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司于2020年10月19日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《至正股份关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告》（    公告编号：2020-085）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：会议集中登记时间为2020年11月3日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；

　　2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室；

　　3、联系电话：021-64095566；

　　4、传真：021-64095577；

　　5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2020年11月3日15:00；

　　6、本次股东大会于2020年11月4日14:00开始，现场登记时间为2020年11月4日13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室；

　　7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：陈女士

　　联系电话：021-64095566

　　传真021-64095577

　　2、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年10月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月4日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。