股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临2020—021号

　　天地科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2020年10月14日发出。会议于2020年10月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于公司总经理变更的议案》。肖宝贵不再担任公司总经理，聘任张林为公司总经理，聘期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况详见本公司《关于总经理变更的公告》（公告编号：临2020-022号）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　二、通过《关于公司董事辞职及补选公司第六届董事会董事的议案》。郑友毅董事因届达退休年龄，不再担任公司董事及董事会发展规划委员会委员职务，同意提名肖宝贵为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见本公司《关于董事辞职及补选第六届董事会董事的公告》（公告编号：临2020-023号）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　三、通过《关于审议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。有关本次临时股东大会通知详见本公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-024号）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临2020—022号

　　天地科技股份有限公司

　　关于总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到肖宝贵先生递交的书面辞职报告。肖宝贵先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后公司董事会提名肖宝贵先生为公司第六届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会对肖宝贵先生在担任公司总经理期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司总经理变更的议案》，同意聘任张林先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：张林简历

　　张林，男，1969年生，中共党员，先后毕业于上海交通大学机械工程系、中国社会科学院研究生院工业经济系，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。截至目前，张林先生持有天地科技股份有限公司股份数量为80,000股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临2020—023号

　　天地科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选第六届董事会

　　董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到郑友毅先生递交的书面辞职报告。郑友毅先生因届达法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会发展规划委员会委员职务。该辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对郑友毅先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第六届董事会第十五次会审议通过《关于公司董事辞职及补选公司第六届董事会董事的议案》，同意提名肖宝贵先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件：肖宝贵简历

　　肖宝贵，男，1963年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏自治区政府特殊津贴。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理、总经理。截至目前，肖宝贵先生持有天地科技股份有限公司股份数量为161,252股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600582   证券简称：天地科技   公告编号：2020-024

　　天地科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月6日9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区和平街青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月6日

　　至2020年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，会议决议公告已于2020年10月17日在上海证券交易网站所及《中国证券报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、现场会议股东：请于2020年11月4日上午9:00—11:30、下午1:00—5:00办理参会登记。现场、电话、传真、邮件均可。

　　2、亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。

　　3、联系人：陈洁        电话：010—87986210   传真：010-87986231

　　电子邮箱：chenjie@tdtec.com

　　地址：北京市朝阳区青年沟路5号煤炭大厦1505房间

　　六、 其他事项

　　会议期间股东食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天地科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■