证券代码：002438        证券简称：江苏神通         公告编号：2020-079

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2020年9月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》；

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月14日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：2020年10月14日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月14日上午 9:15～下午 15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　6、股权登记日：2020年10月9日

　　7、现场会议主持人：公司董事吴建新先生

　　8、会议的合法性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计22人，代表有表决权股份数14,660.9348万股，占公司股本总额的30.1817%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额4,322.6313万股，占公司总股份数的8.8988%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计13人，代表有表决权的股份总数10,338.3035万股，占公司总股份数的21.2829%。

　　4、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共16人，代表有表决权的股份总数7,547.1010万股，占公司总股份数的15.5368%。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；

　　1、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案

　　议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、吴建新回避表决。

　　表决结果：赞成：14,660.9348万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；反对：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的00％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决结果：赞成：7,547.1010万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　上海市通力律师事务所律师对2020年第四次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：

　　经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 江苏神通阀门股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、 上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2020年10月15日

　　证券代码：002438         证券简称：江苏神通         公告编号：2020-080

　　江苏神通阀门股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2020年3月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司（含全资子公司）非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司继续使用不超过2.0亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2020年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

　　根据上述决议，2020年7月8日，公司与南京银行南通分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》，使用暂时闲置募集资金5,200万元购买该结构性存款，期限93天，并于2020年10月12日收回本金5,200万元及收益44.46万元。

　　根据上述决议，2020年10月14日，公司与南京银行南通分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》，使用暂时闲置募集资金5,200万元购买该结构性存款，期限61天。（其中1,600万元来自“支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价”的募集资金专户，3,600万元来自“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”的募集资金专户）

　　现将有关情况公告如下：

　　一、理财产品的主要情况

　　（一）本次购买南京银行结构性存款的情况：

　　1、产品名称：南京银行单位结构性存款业务协议书

　　2、产品币种：人民币

　　3、产品性质：保本浮动收益型

　　4、本金偿还：本金100%保证

　　5、存款期限：61天

　　6、存款起息日：2020年10月14日

　　7、存款到期日：2020年12月14日

　　8、存款币种：人民币

　　9、存款金额：5,200万元

　　10、计息方式：实际天数/360

　　11、收益支付方式：到期日一次性支付。

　　12、存款收益计算：存款收益=存款本金×R×实际存续天数/360，360天/年。R为实际的年化收益率。

　　如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于2.8%，R为1.5%；

　　如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于2.8%，R为3.12%。

　　13、资金来源：暂时闲置募集资金。

　　14、关联关系说明：公司、全资子公司与南京银行南通分行无关联关系。

　　二、投资风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取的风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　2、公司财务部将建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　9、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

　　2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况（含本公告涉及理财产品）

　　■

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币15,200万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

　　五、备查文件

　　1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》；

　　2、《南京银行开户证实书》；

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2020年10月15日