证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2020-062

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2020年10月9日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际现场出席董事3名，通讯出席2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　董事会审议后认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，公司编制了《科力尔电机集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司严格按照相关法律法规规范运作指引及公司制度管理募集资金，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《前次募集资金使用情况报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年10月30日下午14:30召开公司2020年第二次临时股东大会并审议如下议案：

　　（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　（2）《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》；

　　（3）《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》；

　　（4）《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　（5）《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　（6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　（7）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　（8）《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔  公告编号：2020-063

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知已于2020年10月9日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际现场出席监事2名，通讯出席监事1名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　监事会经审议后认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，公司编制了《科力尔电机集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司严格按照相关法律法规规范运作指引及公司制度管理募集资金，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《前次募集资金使用情况报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：002892   证券简称：科力尔  公告编号：2020-064

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1362号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价为每股人民币17.56元，共计募集资金30,905.60万元，坐扣承销和保荐费用2,811.59万元后的募集资金为28,094.01万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年8月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,249.94万元后，公司本次募集资金净额为26,844.07万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320004号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：该募投项目专户已于2020年9月22日销户，剩余募集资金余额3,521.75万元（含累计收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额793.45万元）已转入基本户用于永久补充流动资金

　　注2：上述募投项目专户余额包含累计收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额618.05万元

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) 2017 年10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”的实施地点由“祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号”变更为“祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号和湖南祁阳经济开发区”；同意将“深圳研发中心建设项目”的实施主体由“深圳市科力尔电机有限公司”变更为“湖南科力尔电机股份有限公司和深圳市科力尔电机有限公司”共同实施。

　　(二)2019 年 8 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”、“深圳研发中心建设项目”、“信息化升级建设项目”等四个募投项目的建设周期延长至 2020 年 8 月31 日。

　　(三)2020 年 9 月 3 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意对“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”以及“深圳研发中心建设项目”进行结项；同意将“高效直流无刷电机产业化项目”以及“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”的实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司和深圳市科力尔电机有限公司”、实施地点由“湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号”变更为“湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49和广东省深圳市光明区玉塘街道”；同意将“高效直流无刷电机产业化项目”、“信息化升级建设项目”以及“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”建设周期由“36个月”变更为“48个月”，即建设周期延长至2021 年 8 月31 日。

　　本次结项的募集资金投资项目为“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”以及“深圳研发中心建设项目”，上述项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　2017年9月4日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为7,758.85万元，具体如下：

　　■

　　公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于2017年9月4日出具《关于湖南科力尔电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2017〕48320016号）。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

　　(1)“深圳研发中心建设项目”投资总额为7,516.00万元，旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

　　(2)“信息化升级建设项目”投资总额为2,190.00万元，旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　高效直流无刷电机产业化项目以及3KW及以下伺服电机系统产业化项目尚未建设完成投产，目前尚未达到预期效益。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　2017年10月23日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。同时使用额度不超过 17,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

　　2018年10月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

　　2019年10月24日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

　　2020年9月21日，公司召开第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期的的议案》，同意将已结项的剩余募集资金项目永久用于补充流动资金。

　　截至2020年9月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户余额为5,308.27万元，用于永久补充公司流动资金金额为3,521.75万元。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”以及“信息化升级建设项目”目前正在实施中，上述募投项目对应募集资金专户余额合计为4,317.81万元（含募集资金银行利息收入扣除手续费净额440.48万元）。

　　“深圳研发中心建设项目”已投入运营并成功研发一系列新产品，该项目已经结项，公司拟将该项目募投专户结余资金转入基本户用于永久补充流动资金。截至2020年9月30日该募集资金专户余额990.46万元（含募集资金银行利息收入扣除手续费净额177.57万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”已达到预期产能，该项目已经结项，公司已将上述募投项目对应募集资金专户余额3,521.75万元（含募集资金银行利息收入扣除手续费净额793.45 万元）转入基本户并用于永久补充流动资金。

　　截至2020年9月30日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为5,308.27万元（含募集资金银行利息收入扣除手续费净额618.05万元），未使用募集资金余额占前次募集资金总额比例为19.77%。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　二〇二〇年十月十四日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年9月30日

　　编制单位：科力尔电机集团股份有限公司                  单位：人民币万元

　　■

　　[注]罩极电机、风机扩能建设项目项目2020年8月已达到预期产能，深圳研发中心建设项目已投入运营，详见本报告三(三)前次募集资金变更情况说明

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年9月30日

　　编制单位：科力尔电机集团股份有限公司                 单位：人民币万元

　　■

　　[注1]截止日投资项目累计产能利用率是根据募投项目的实际产值与预计产值计算；承诺效益为募投项目投产后年均净利润。

　　[注2]罩极电机、风机扩能建设项目已投入运营并已结项，已达到预期产能和承诺效益。

　　[注3]高效直流无刷电机产业化项目以及3KW及以下伺服电机系统产业化项目尚未建设完成投产，目前尚未达到预期效益。

　　[注4]上述2020年1-9月份数据未经审计。

　　证券代码：002892  证券简称：科力尔  公告编号：2020-065

　　科力尔电机集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日召开了公司第二届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：科力尔电机集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2020年10月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月30日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月30日9:15~9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月30日9：15~15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年10月26日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2020年10月26日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》；

　　2.1种类和面值

　　2.2发行方式及发行时间

　　2.3发行对象及认购方式

　　2.4发行数量

　　2.5定价基准日、发行价格及定价原则

　　2.6限售期

　　2.7募集资金数额和用途

　　2.8上市地点

　　2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　2.10本次决议的有效期

　　3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》；

　　4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　5、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　8、《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议所有议案均需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　注意事项：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2020年9月18日（星期五）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2020年10月26（星期一）至2020年10月28日（星期三）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：李伟、肖仙跃

　　电话：0755-81958899-8136

　　传真：0755-81858899

　　电子邮箱：stock@kelimotor.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第十四次会议决议》。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月14日

　　附件 1：

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会表决授权委托

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本次股东大会提案表决意见表如下：

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：年月日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件 2：

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2020年10月28日（星期三）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 3：

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃

　　权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月30日9:15~9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年10月30日上午9:15，结束时间为2020年10月30日下午15:00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。