证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2020-065

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知和材料于2020年9月29日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年10月13日以通讯方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　议案1：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-066”号临时公告。

　　议案2：《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意公司全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司（以下简称“设计公司”）开展混合所有制改革，通过增资扩股的方式公开征集战略投资者并同步实施员工持股计划。设计公司拟引入战略投资者增资，其持股比例占设计公司总注册资本的20%；由拟参与对象成立有限合伙企业作为员工持股平台增资，其持股比例将不超过设计公司总注册资本的15%，其中首次实缴占设计公司总注册资本的10%，后续预留股权占设计公司总注册资本的5%。

　　北京亚超资产评估集团有限公司出具了《龙建股份拟增资扩股涉及设计公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字[2020]第A204号），以2020年7月31日为评估基准日，设计公司股东全部权益价值为2,241.89万元。董事会认为，本评估结论合理。

　　设计公司本次拟通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌的方式征集战略投资者，增资底价依据评估报告的评估结论确定。设计公司员工持股首次入股价格与战略投资者进入价格一致；后续预留股权入股价格不低于首次入股价格，且随着公司净资产额增长入股价格增长，每股入股价格=首次员工持股每股价格+评估基准日后的每股净资产增加额（以上年度审计或评估报告为准），该部分股权最迟到入股协议签订日后5年内实缴到位。

　　本次设计公司混合所有制改革完成后，公司将继续作为设计公司的控股股东，仍然拥有对设计公司的实际控制权。

　　关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-067”号临时公告。

　　议案3：《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意在2020年10月29日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-068”号临时公告。

　　议案1、2尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

　　四、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事意见；

　　2、龙建路桥股份有限公司章程（待经公司股东大会审议通过）。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第三次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-066

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

　　上网公告附件

　　龙建路桥股份有限公司章程（待经公司股东大会审议通过）。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年 10月14日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第三次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份   编号：2020-067

　　龙建路桥股份有限公司关于全资子

　　公司开展混合所有制改革引入战略

　　投资者并实施员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司（以下简称“设计公司”）拟通过增资扩股的方式公开征集战略投资者并实施员工持股计划，开展混合所有制改革。设计公司拟通过增资方式引入战略投资者，同步实施员工持股计划。本次引入战略投资者并实施员工持股计划后，战略投资者的持股比例占设计公司总注册资本的20%，设计公司员工持股比例将不超过设计公司总注册资本的15%。最终结果将依据公开征集战略投资者、员工持股平台出资的实际情况确定。

　　●设计公司开展混合所有制改革及同步引入员工持股计划已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、尚需履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　●本次交易为公开征集投资方，目前尚不能确定是否构成关联交易。

　　●本次交易评估结果已在黑龙江省建设投资集团有限公司备案。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　为加快转换经营机制，放大国有资本功能。公司全资子公司设计公司拟通过增资扩股的方式公开征集战略投资者并同步实施员工持股，开展混合所有制改革。本次引入战略投资者并实施员工持股计划后，战略投资者的持股比例占设计公司总注册资本的20%，设计公司员工持股比例将不超过设计公司总注册资本的15%。最终结果将依据公开征集战略投资者、员工持股平台出资的实际情况确定。

　　本次设计公司混合所有制改革完成后，公司将继续作为设计公司的控股股东，仍然拥有对设计公司的实际控制权。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年10月13日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》，同意公司全资子公司设计公司开展混合所有制改革，通过增资扩股的方式公开征集战略投资者并同步实施员工持股计划。设计公司拟引入战略投资者增资，其持股比例占设计公司总注册资本的20%；由拟参与对象成立有限合伙企业作为员工持股平台增资，其持股比例将不超过设计公司总注册资本的15%，其中首次实缴占设计公司总注册资本的10%，后续预留股权占设计公司总注册资本的5%。

　　北京亚超资产评估集团有限公司出具了《龙建股份拟增资扩股涉及设计公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字[2020]第A204号），以2020年7月31日为评估基准日，设计公司股东全部权益价值为2,241.89万元。董事会认为，本评估结论合理。

　　设计公司本次拟通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌的方式征集战略投资者，增资底价依据评估报告的评估结论确定。设计公司员工持股首次入股价格与战略投资者进入价格一致；后续预留股权入股价格不低于首次入股价格，且随着公司净资产额增长入股价格增长，每股入股价格=首次员工持股每股价格+评估基准日后的每股净资产增加额（以上年度审计或评估报告为准），该部分股权最迟到入股协议签订日后5年内实缴到位。

　　本次设计公司混合所有制改革完成后，公司将继续作为设计公司的控股股东，仍然拥有对设计公司的实际控制权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。尚需公司股东大会审议通过、尚需履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易的名称和类别

　　以增资方式引入战略投资者，同步实施员工持股计划，战略投资者的持股比例占设计公司总注册资本的20%，设计公司员工持股比例不超过设计公司总注册资本的15%。

　　2、权属状况说明

　　设计公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）基本情况

　　公司名称：黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司

　　统一社会信用代码：91230102128172557Y

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：道里区河洛街10号

　　法定代表人：王成

　　注册资本：501万元

　　实缴出资额：501万元

　　成立日期：1994年1月17日

　　公司持股比例：100%

　　经营范围：公路行业（公路）专业甲级（有效期至2022年08月15日）；工程勘察专业类（工程测量）乙级（有效期至2022年04月06日）；公路咨询乙级（工程咨询单位资格证有效期延续至新管理规定实施之日）；市政公用工程（市政交通）咨询丙级（工程咨询单位资格证有效期延续至新管理规定实施之日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　设计公司2019年度扣除非经常性损益后的净利润为265.32万元，2020年1-7月扣除非经常性损益后的净利润为36.53万元。

　　（三）交易标的的评估情况

　　公司本次聘请北京亚超资产评估有限公司进行设计公司增资扩股事项的评估工作。本次评估选聘评估机构程序符合法律法规的规定，所选聘评估机构具有从事证券、期货业务资格；评估机构及其经办评估师与公司和相关当事方均不存在影响其提供服务的现存及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

　　评估师根据评估目的并结合相关原因最终选定采用收益法进行评估。经北京亚超资产评估有限公司依法出具的评估报告（北京亚超评报字（2020）第A204号）所确定的设计公司股东全部权益在2020年7月31日（评估基准日）价值为2,241.89万元，评估增值766.82万元，增值率51.99%。

　　本次评估结论已在黑龙江省建设投资集团有限公司备案。

　　三、设计公司混合所有制改革方案

　　（一）引入战略投资者

　　设计公司拟通过黑龙江联合产权交易所公开征集战略投资者，其持股比例占设计公司总注册资本的20%。本次增资底价依据设计公司股东全部权益价值的评估结论确定，结合意向投资方的条件和报价等因素遴选确定战略投资者。

　　（二）员工持股计划

　　由拟参与对象成立有限合伙企业作为员工持股平台，以非公开协议方式增资，设计公司员工持股比例将不超过设计公司总注册资本的15%。其中，首次实缴预计占设计公司总注册资本的10%，首次入股价格与战略投资者进入价格一致；后续预留股权占设计公司总注册资本的5%，后续预留股权入股价格不低于首次入股价格，且随着公司净资产额增长入股价格增长，每股入股价格=首次员工持股每股价格+评估基准日后的每股净资产增加额（以上年度审计或评估报告为准），该部分股权最迟到入股协议签订日后5年内实缴到位。

　　纳入员工持股计划的人员必须为在设计公司中担任关键岗位工作并对设计公司未来的经营业绩和持续发展有重大贡献的核心骨干员工，包括中、高级管理人员和核心业务骨干。公司外部董事、监事（含职工代表监事）不参与员工持股。如直系亲属多人或夫妻双方同在设计公司任职，只能一人持股。且单一员工出资比例最高不超过混改后总注册资本的1%。

　　设计公司增资情况及增资前后注册资本及股权比例具体如下：

　　■

　　以上为初步测算数据，最终结果将依据公开征集战略投资者报价、员工持股平台出资的实际情况确定，实际持股比例以工商登记为准。

　　设计公司混合所有制改革、员工持股方案实施后，公司将继续作为设计公司的控股股东，仍然拥有对设计公司的实际控制权。

　　四、对上市公司的影响

　　本次对设计公司实施混合所有制改革及同步实施员工持股计划，是公司落实“双百行动”综合改革方案，推进公司高质量发展的切实举措。通过引进战略投资者和同步实施员工持股计划,可实现设计公司直接融资，发挥战略投资者在行业内的品牌、资质、业绩、技术、人才等方面的优势，加快转换经营机制，提高设计公司在资质建设、技术进步、业绩积累、人才培养等方面的工作质量和效率；同时，有利于设计公司吸引和留住人才，优化治理结构，创新体制机制，进一步激发企业活力。

　　五、上网公告附件

　　1、龙建股份独立董事意见；

　　2、龙建股份拟增资扩股涉及设计公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字[2020]第A204号）；

　　3、设计公司审计报告（众环审字[2020]140018号）。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第三次会议决议。

　　证券代码：600853   证券简称：龙建股份   公告编号：2020-068

　　龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月29日14点30分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月28日

　　至2020年10月29日

　　投票时间为：2020年10月28日15:00-2020年10月29日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第三次会议审议通过了上述议案，详情请见与本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年10月28日15:00至2020年10月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号301室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

　　3、登记时间：2020年10月26日-10月27日上午9：00至下午16：00。

　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　六、 其他事项

　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

　　会议联系人：许晓艳、岳野

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙建路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600853          证券简称：龙建股份         编号：2020-069

　　龙建路桥股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司主营经营数据

　　■

　　二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月14日