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2020年10月14日 星期三 上一期  下一期
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山东博汇纸业股份有限公司2020年
第三次临时董事会会议决议公告

  证券代码:600966               证券简称:博汇纸业           编号:临2020-063

  山东博汇纸业股份有限公司2020年

  第三次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时董事会会议于2020年10月10日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知,于2020年10月13日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长李刚先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

  一、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

  根据公司控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)提议,公司董事会拟提前进行换届,候选人提名如下:

  1、提名龚神佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见:

  根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料,我们认为,公司董事会提前换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;根据有关法律法规和公司章程的有关规定,博汇集团具有提名公司董事候选人的资格;新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形;同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况,我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求,有利于公司的长远发展。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  二、《关于公司向关联方销售产品暨关联交易的议案》;

  详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2020-067号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  三、《关于公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》;

  详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2020-067号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  四、《关于子公司江苏博汇向关联方销售产品暨关联交易的议案》;

  详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2020-067号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  五、《关于子公司江苏博汇向关联方采购产品暨关联交易的议案》;

  详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2020-067号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  六、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2020-068号公告。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月十四日

  证券代码:600966               证券简称:博汇纸业          编号:临2020-064

  山东博汇纸业股份有限公司2020年

  第二次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时监事会会议于2020年10月10日以书面、传真、邮件相结合的形式发出通知,于2020年10月13日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事召集人郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

  《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

  根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议,公司监事会拟提前进行换届,候选人提名如下:

  提名吕静洲先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

  本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司监事会

  二〇二〇年十月十四日.

  证券代码:600966             证券简称:博汇纸业            编号:临2020-065

  山东博汇纸业股份有限公司

  关于董事会及监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东已变更为金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”),公司董事会、监事会拟提前进行换届。现将具体情况公告如下:

  一、董事会

  根据《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《山东博汇纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司第十届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2020年10月13日召开了2020年第三次临时董事会会议,审议通过了第十届董事会董事候选人名单(简历后附):

  1、提名龚神佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

  2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  独立董事独立意见认为:公司董事会提前换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;根据有关法律法规和公司章程的有关规定,博汇集团具有提名公司董事候选人的资格;新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形;同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况,我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求,有利于公司的长远发展。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  上述董事候选人将形成议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第九届董事会继续履行职责。

  二、监事会

  (一)股东代表监事候选人

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事人数为3人,公司第十届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。公司于2020年10月13日召开了2020年第二次临时监事会会议,推举吕静洲先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

  上述监事候选人将形成议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第九届监事会继续履行职责。

  (二)职工代表监事

  公司于2020年10月12日召开第五届职工代表大会第二次会议,经全体与会职工代表民主讨论,决定推举程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事(简历后附),任期自工会通过任命之日起至第十届监事会届满时止。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二○二○年十月十四日

  候选人简历

  一、董事候选人

  (一)非独立董事候选人

  1、龚神佑,中国台湾籍,男,1957年出生,汉族,硕士学位。1983年毕业于淡江大学,1985年-2008年就职于中华开发工业银行,2009年1月至今就职于金光纸业(中国)投资有限公司,现任金光纸业(中国)投资有限公司投资总监、儒亚企业管理咨询(上海)有限公司监事、上海城濮投资管理有限公司董事、衡茂(上海)包装贸易有限公司董事、金顺重机(江苏)有限公司董事长、山东博汇集团有限公司副董事长。

  2、林新阳,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年出生,汉族,中共党员,大专学历。历任玖龙纸业(东莞)有限公司总经理,金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司总裁特别助理及总经理,现任山东博汇集团有限公司董事,山东省造纸协会副会长,山东淄博企业联合会、企业家协会副主席。

  3、王乐祥,中国国籍,无永久境外居留权,男,1967年出生,汉族,硕士学位。毕业于中山大学,现任金光集团(中国)投资有限公司大纸事业部CEO,金东纸业(江苏)股份有限公司副董事长、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长、宁波纸业发展投资有限公司董事长、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫(清远)纸业有限公司董事、亚洲纸业(上海)董事、金光纸业(中国)投资有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司副董事长、广西金桂浆纸业有限公司董事、广西金钦州丰产林有限公司董事、广西金太阳林业有限公司董事、金奉源纸业(上海)有限公司董事、广西国发林业造纸有限责任公司董事、宁波金翔纸业有限公司董事、金光(中国)浆纸技术研发中心有限公司董事、亚洲浆纸业(江苏)有限公司董事、山东博汇集团有限公司董事长、淄博博汇热电有限公司执行董事、金华盛纸业(南通)有限公司董事、金光能源(南通)有限公司董事、山东恒绿环保科技发展有限公司执行董事兼经理、淄博金运燃气有限公司执行董事、江苏黄海港务有限公司执行董事兼总经理、江苏丰源热电有限公司执行董事、金光创利办公纸品(上海)有限公司董事长、亚龙(上海)商贸有限公司董事长、雷州金太阳科技林业有限公司董事、广西金桂林业有限公司董事、海南金海浆纸业有限公司董事、海南金华林业有限公司副董事长、金海纸制品(昆山)有限公司董事长、金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司董事、亚龙纸制品(昆山)有限公司董事长、金清远丰产林(纸材)基地有限公司董事、金鑫(清远)纸业有限公司董事长。

  4、于洋,中国国籍,无永久境外居留权,男,1975年出生,汉族,本科学历。1997年毕业于上海交通大学,1997年7月-1998年10月就职于上海永盛贸易发展有限公司,1998年10月至今就职金光纸业(中国)投资有限公司,现任宁波中华纸业有限公司董事及财务总监、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长及财务总监、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫(清远)纸业有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司董事、金红叶纸业(哈尔滨)有限公司董事、苏州金治胜包装材料有限公司董事及总经理、开封金红叶纸业有限公司董事及总经理、四川金安浆业有限公司监事、金格(苏州工业园区)自动化设备有限公司董事及总经理、海南金盛浦纸业有限公司董事、沈阳金新浆纸业有限公司董事、海南金红叶纸业有限公司董事、宁波亚洲绿色纸品有限公司董事、金海纸制品(昆山)有限公司董事、元利胜贸易(福州)有限公司董事、北京金利元利胜贸易有限公司董事、广州金元利胜贸易有限公司董事、元利胜贸易(湖南)有限公司董事、武汉元利胜贸易有限公司董事、金红叶纸业(漳州)有限公司董事、元利胜河北贸易有限公司董事、合肥唯洁雅贸易有限公司董事、金利胜贸易(天津)有限公司董事、南昌元利胜贸易有限公司董事、海南金利胜贸易有限公司董事、陕西元利胜贸易有限公司董事、元利胜纸业贸易南京有限公司董事、沈阳元利胜贸易有限公司董事、成都元利胜贸易有限公司董事。

  (二)独立董事候选人

  1、王全弟,中国国籍,无永久境外居留权,男,1950年出生,汉族,本科学历。1982年毕业于吉林大学法学专业,本科学历。1982-2015年就职于复旦大学法学院,已退休。专业领域为法学(民商法),出版主要教材《民法总论》、《债法概论》、《物权法》等。

  2、郭华平先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963 年出生,汉族,经济学博士,会计学教授,中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长,校评建办副主任、现代教育中心副主任,现任江西财经大学会计学院教授,兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、三川智慧科技股份有限公司独立董事、福建海源复材股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、江西3L医用制品集团股份有限公司独立董事。

  3、谢单,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年出生,汉族,中共党员,本科学历,毕业于北京工商大学会计学专业,持有中级会计师,注册会计师(非执业会员),资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理,上海长信资产评估有限公司、上海长信会计师事务所高级项目经理、开元资产评估有限公司上海分公司负责人,现任上海普泓资产评估有限公司执行董事、上海天则清算有限公司执行董事。参加注册会计师国际会计师协会AAIA、国际价值分析师协会IACVA、国际注册内部审计师协会CIA等培训并取得相应证书。

  二、股东代表监事候选人

  1、吕静洲,中国国籍,无永久境外居留权,男,1969年出生,汉族,硕士学位。毕业于英国伯明翰大学,1991年8月-2000年8月就职于跃进汽车集团公司热电厂,2002年2月-2020年3月就职于金光纸业(中国)投资有限公司,任人力资源部副总经理,2020年3月至今就职于山东博汇纸业股份有限公司,任总助人事。

  2、向开均,中国国籍,无永久境外居留权,男,侗族,本科学历。毕业于海南大学,历任海南金华林业有限公司法务,海南富美林农业有限公司法务,现任江苏丰源热电有限公司监事、江苏黄海港务有限公司监事、广西钦港信贸易有限公司董事长。

  三、职工代表监事

  程晨,中国国籍,无永久境外居留权,男,1980年出生,汉族,本科学历。2003年至2019年就职于金光纸业(中国)投资有限公司;2020年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司,现任金红叶纸业集团有限公司监事、金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司监事。

  证券代码:600966             证券简称:博汇纸业         编号:临2020-066

  山东博汇纸业股份有限公司关于

  召开第五届职工代表大会第二次会议暨选举职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届职工代表大会第二次会议于2020年10月12日上午9:00在公司办公楼2楼会议室召开,应到参会职工代表60人,实到参会职工代表60人,会议由公司工会主席李方和先生主持。会议的召开及表决程序符合《山东博汇纸业股份有限公司职工代表大会实施细则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体与会职工代表民主讨论,作出如下决议:

  一、《不再委派职工代表董事的议案》

  同意不再向公司第十届董事会委派职工代表董事,由公司根据《公司章程》及相关规定履行董事选举程序。

  表决结果:同意60 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、《选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》

  选举程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事(简历附后),将与2020年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

  表决结果:同意60 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月十四日

  附件:职工代表监事简历

  程晨,中国国籍,无永久境外居留权,男,1980年出生,汉族,本科学历。2003年至2019年就职于金光纸业(中国)投资有限公司;2020年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司,现任金红叶纸业集团有限公司监事、金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司监事。

  证券代码:600966            证券简称:博汇纸业          公告编号:临2020-067

  山东博汇纸业股份有限公司

  关于新增日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。

  ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来,不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展销售渠道,提高产能利用率,稳定公司生产经营,公司于2020年10月13日召开的2020年第三次临时董事会会议,审议通过了公司及子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称“江苏博汇”)与关联方宁波亚洲纸管纸箱有限公司(以下简称“宁波管箱”)、金海纸制品(昆山)有限公司(以下简称“金海纸品”)、宁波亚洲纸器纸品有限公司(以下简称“宁波器品”)、宁波亚洲浆纸业有限公司(以下简称“宁波亚浆”)、海南金海贸易(香港)有限公司(以下简称“金海贸易”)进行关联交易的议案,详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2020-063号公告。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,上述行为构成关联交易。公司独立董事滕芳斌先生、王娟女士和夏洋女士事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易,同时发表了独立意见。

  本次关联交易议案尚须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

  (二)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元   币种:人民币

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况

  1、宁波亚洲纸管纸箱有限公司

  宁波管箱成立于1996年3月26日,住所为宁波市北仑区宏源路126号,法定代表人潘荣富,注册资本为39,780万美元,经营范围为:纸管、纸箱制造;包装装潢印刷品印刷(在许可证有效期限内经营);浆纸的批发;自营和代理各类货物和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理)。

  截至2019年12月31日,宁波管箱的总资产408,150.97万元,总负债112,218.68万元,2019年度实现营业收入39,967.10万元,净利润6,243.40万元。

  2、金海纸制品(昆山)有限公司

  金海纸品成立于1996年3月29日,住所为江苏省昆山市玉山镇新南西路379号,法定代表人王乐祥,注册资本为2039.9665万美元,经营范围为:纸制品制造;包装装潢印刷品印刷;销售自产产品;上述货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。纸浆销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2019年12月31日,金海纸品的总资产40,105.75万元,总负债28,134.06万元,2019年度实现营业收入30,316.54万元,净利润44.31万元。

  3、宁波亚洲纸器纸品有限公司

  宁波器品成立于1996年3月26日,住所为宁波市北仑区宏源路128号,法定代表人徐新林,注册资本为1,200万美元,经营范围为:纸器、纸品制造;包装装潢印刷品印刷(在许可证有效期限内经营);自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2019年12月31日,宁波器品的总资产33,916.57万元,总负债30,496.76万元,2019年度实现营业收入10,320.62万元,净利润-347.41万元。

  4、宁波亚洲浆纸业有限公司

  宁波亚浆成立于2002年11月5日,住所为浙江省宁波市北仑区经济技术开发区青峙工业区,法定代表人黄志源,注册资本为69,865.42万美元,经营范围为:纸及纸板(含纸制品)制造、加工;自产产品销售;纸张、纸板及纸制品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

  截至2019年12月31日,宁波亚浆的总资产1,885,222.89万元,总负债1,092,734.82万元,2019年度实现营业收入884,319.72万元,净利润76,094.88万元。

  5、海南金海贸易(香港)有限公司

  金海贸易成立于2010年8月6日,住所为香港九龙尖沙咀么地道68号帝国中心4 楼405B,法定代表人翟京丽,注册资本为5,990万美元,经营范围为:主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

  截至2019年12月31日,金海贸易的总资产32,725.42万美元,总负债25,625.00万美元,2019年度实现营业收入55,786.59万美元,净利润1,110.42万美元。

  (二)关联关系

  1、山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)持有本公司28.84%的股份,为公司控股股东,金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)持有博汇集团100%的股权,为间接控制上市公司的法人。

  2、金光纸业分别持有宁波管箱、金海纸品、宁波器品100%的股权,持有宁波亚浆94.46%的股权,持有金海贸易99.63%的股权,因此宁波管箱、金海纸品、宁波器品、宁波亚浆、金海贸易为本公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  (一)关联交易的主要内容

  1、公司向宁波管箱销售箱板纸等产品,价格应依市场条件公平、合理确定,2020年度已执行金额952.45万元,2020年度预计金额为3,876.11万元。

  2、公司向金海纸品销售箱板纸等产品,价格应依市场条件公平、合理确定,2020年度已执行金额607.61万元,2020年度预计金额为3,876.11万元。

  3、公司向宁波器品销售箱板纸等产品,价格应依市场条件公平、合理确定,2020年度已执行金额10.76万元,2020年度预计金额为484.51万元。

  4、江苏博汇向宁波亚浆销售化机浆等产品,价格应依市场条件公平、合理确定, 2020年度预计金额为7,646.02万元。

  5、公司向金海贸易采购漂白硫酸盐阔叶木浆等产品,价格应依市场条件公平、合理确定, 2020年度预计金额为5000.00万元。

  6、江苏博汇向金海贸易采购漂白硫酸盐阔叶木浆等产品,价格应依市场条件公平、合理确定,2020年度预计金额为5000.00万元。

  (二)关联交易的定价政策

  公司及子公司与关联方宁波管箱、宁波器品、金海纸品、宁波亚浆、金海贸易的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。

  具体情况如下:

  1、箱板纸销售价格不低于公司向其他非关联方销售价格;

  2、化机浆销售价格不低于市场平均价格;

  3、漂白硫酸盐阔叶木浆采购价格不高于市场平均价格。

  四、交易目的及交易对上市公司的影响

  公司与宁波管箱、金海纸品、宁波器品、宁波亚浆、金海贸易的关联交易是在关联方协商一致的基础上,按照市场化原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

  五、独立董事的意见

  (一)独立董事的事前认可情况

  本公司独立董事滕芳斌、王娟、夏洋于2020年10月12日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》,本公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认真审议,并发表如下意见:我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司董事会提供的相关材料,对上述关联交易事项予以认可,并同意将上述议案提交公司2020年第三次临时董事会会议审议,并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

  (二)独立董事发表的独立意见

  本公司独立董事滕芳斌、王娟、夏洋于2020年10月13日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》,认为:上述交易的交易方为公司的关联方,该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关该等关联交易的有关文件后,于事前认可了该等关联交易,并在参与了董事会会议对该等关联交易的审议表决后认为:公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范;该等关联交易按照市场化原则确认价格,定价公允合理,遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,是公司因正常生产经营需要而发生的,有利于进一步拓展销售渠道,提高产能利用率,稳定公司生产经营,不存在损害中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司2020年第三次临时董事会会议决议;

  2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月十四日

  证券代码:600966            证券简称:博汇纸业           公告编号:2020-068

  山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年10月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年10月29日 14点30分

  召开地点:公司办公楼二楼第三会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年10月29日

  至2020年10月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2020年10月13日召开的公司2020年第三次临时董事会会议、2020年第二次临时监事会会议审议通过,详见公司于2020年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2020-063、临2020-064号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5.00、6.00、7.00

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

  应回避表决的关联股东名称:金光纸业(中国)投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记时间:2020年10月28日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00 。

  3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。

  六、 其他事项

  1、会议会期半天,费用自理;

  2、联系方式:

  电话:0533—8539966 传真:0533—8537777

  邮编: 256405

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  2020年10月14日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  山东博汇纸业股份有限公司:

  兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:   年    月    日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

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