证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2020-086

　　转债代码：110066        转债简称：盛屯转债

　　转股代码：190066        转股简称：盛屯转股

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称:石棉环通物流有限公司（以下简称“环通物流”）

　　●本次担保总金额：2,000万元

　　●本次担保是否有反担保: 无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年10月9日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于为石棉环通物流有限公司向石棉县农村信用合作联社贷款提供担保的议案》。环通物流拟向石棉县农村信用合作联社申请流动资金贷款2,000万元，期限为三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：石棉环通物流有限公司

　　注册地点：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：禹光强

　　经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）、建材批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止 2020年9月 30日，环通物流总资产为 9,562,008.65元，净资产为5,262,299.61元，总负债为4,299,709.04元，2020年 1 月-9月营业收入为6,676,790.21元，净利润为262,299.61元（以上数据未经审计）。

　　环通物流为四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）的全资子

　　公司，四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　因业务发展需要，环通物流拟向石棉县农村信用合作联社申请流动资金贷款2000万元，期限为三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保有利于推动环通物流的业务拓展，有利于补充环通物流资金的流动性，符合公司整体发展的需要，授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人签署担保合同及相关文书，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司实际发生的对外担保（含对全资、控股子公司提供的担保和子公司对子公司提供的担保）累计余额为278,250.63万元，占公司最近一期经审计净资产的30.34%。公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2020-087

　　转债代码：110066        转债简称：盛屯转债

　　转股代码：190066        转股简称：盛屯转股

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年10月9日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为石棉环通物流有限公司向石棉县农村信用合作联社贷款提供担保的议案》。

　　石棉环通物流有限公司（以下简称“环通物流”）是公司全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）的下属全资子公司，注册资本为500万元，法定代表人：禹光强。经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）、建材批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　环通物流拟向石棉县农村信用合作联社申请流动资金贷款2,000万元，期限为三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年，授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人签署担保合同及相关文书，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月10日

　　证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2020-088

　　转债代码：110066        转债简称：盛屯转债

　　转股代码：190066        转股简称：盛屯转股

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：“盛屯转债”自2020年9月7日至2020年9月30日期间，转股金额为人民币31,378,000元，因转股形成的股份数量为6,429,693股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的0.2786%。截至2020年9月30日，累计已有人民币31,378,000元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数6,429,693股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的0.2786%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年9月30日，尚未转股的“盛屯转债”金额为2,355,078,000元，占“盛屯转债”发行总量的比例为98.6852%。

　　一、盛屯转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币238,645.60万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意，公司本次发行的238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

　　根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“盛屯转债”自2020年9月6日起可转换为公司股份（因2020年9月6日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年9月7日）。盛屯转债的初始转股价格为4.92元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020年7月14日起由4.92元/股调整为4.88元/股，具体内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》。

　　二、 可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为2020年9月7日至2026年3月1日。

　　“盛屯转债”自2020年9月7日至2020年9月30日期间，转股金额为人民币31,378,000元，因转股形成的股份数量为6,429,693股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的0.2786%。截至2020年9月30日，累计已有人民币31,378,000元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数6,429,693股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的0.2786%。

　　截至2020年9月30日，尚未转股的“盛屯转债”金额为2,355,078,000元，占“盛屯转债”发行总量的比例为98.6852%。

　　三、股本变动情况

　　■

　　备注：公司于2020年9月15日公告了《盛屯矿业发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》，公司发行股份购买资产的部分限售股于2020年9月18日上市流通，该次上市流通的股份数为22,791,835股。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2020年10月10日