证券代码：600239                 证券简称：云南城投               公告编号：临2020-078号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知及材料于2020年9月27日以邮件的形式发出，会议于2020年9月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事6名，董事卫飚先生因公未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-079号《云南城投关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的公告》

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销九江市云城旅游综合开发有限公司的议案》。

　　公司下属控股子公司九江市云城旅游综合开发有限公司（下称“九江云城”）成立于2017年，注册资本30,000万元，目前的股权结构为：公司持有九江云城67%的股份;云南融筑投资有限公司（下称“融筑投资”）持有九江云城33%的股份。鉴于九江云城自成立以来未实际开展项目，为提高公司运营效率，降低管理成本，经公司与融筑投资协商，同意注销九江云城。注销清算结束时，如九江云城资产仍有剩余，则按照双方实缴注册资本的比例分配。

　　九江云城注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销深圳市云佳投资有限公司的议案》。

　　公司下属控股子公司深圳市云佳投资有限公司（下称“深圳云佳”）成立于2017年，注册资本30,000万元，目前的股权结构为：公司持有深圳云佳51%的股份;深圳市衡佳集团有限公司（下称“衡佳集团”）持有深圳云佳49%的股份。鉴于深圳云佳自成立以来所开展的项目未能落地实施，为提高公司运营效率，降低管理成本，经公司与衡佳集团协商，同意注销深圳云佳。注销清算结束时，剩余财产按投资比例分配给双方股东。

　　深圳云佳注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司为公司关联法人，本次调整事项构成关联交易，关联董事李家龙先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-080号《云南城投关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的公告》。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年10月15日召开公司2020年第七次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-082号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第七次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见；公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2020年第七次临时股东大会审议:

　　1、《关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的议案》；

　　2、《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券简称：云南城投            证券代码：600239               公告编号：临2020-079号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司

　　公开挂牌转让昆明市官渡区城中村

　　改造置业有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟公开挂牌转让下属全资子公司昆明市官渡区城中村改造置业有限公司（下称“官城改公司”）100%的股权。

　　2、本次交易不构成重大资产重组事项。

　　3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、股权转让的基本情况

　　官城改公司的目前股权结构为：公司持股100%。现结合经营需要，公司拟公开挂牌转让官城改公司100%的股权。

　　公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及北京亚超资产评估有限公司对官城改公司进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2020KMA20554号《审计报告》及北京亚超评报字（2020）第A192号《资产评估报告》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2020年6月30日。截至基准日，官城改公司经审计的资产总额为5,763,304,514.37元，净资产值为0元；采用收益法进行评估，官城改公司经评估的净资产值为6.85万元。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终评估结果以有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。

　　本次对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价；股权摘牌方应承接公司及公司下属公司对官城改公司所有债权本息，截至基准日，上述债权本息合计为57.46亿元。

　　2、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第十三次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的议案》，拟同意公开挂牌转让官城改公司100%的股权，公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价；股权摘牌方应承接截至2020年6月30日公司及公司下属公司对官城改公司所有债权本息合计57.46亿元。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-078号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。）

　　3、本次交易的成交金额（包括摘牌方应承接的债权本息）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，须提交公司2020年第七次临时股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组事项。

　　二、交易标的基本情况

　　1、官城改公司基本情况

　　名称：昆明市官渡区城中村改造置业有限公司

　　成立日期：2009年11月24日

　　住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上民航路869号融城金阶A座

　　法定代表人：陈荔胜

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：拆迁工程；房地产开发及经营；国内贸易、贸易供销；货物进出口、技术进出口（国家限制项目除外）；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　官城改公司最近一年又一期（经审计）的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　■

　　2、官城改公司项目基本情况

　　官城改公司开发项目为“融城春晓”及“融城天阶花园”。其中：“融城春晓”项目已竣工验收，截至评估基准日，该项目还有少量住宅、商铺及车位待售；“融城天阶花园”项目位于昆明市官渡区关上中心区，该项目占地150.17亩，预计总建筑面积约56.24万平方米，目前处于拟建状态。

　　3、官城改公司以其持有的5宗土地，为公司向西部信托融资19.65亿元提供抵押担保，截至目前，该抵押担保尚未解除。

　　三、本次股权转让的目的及对公司的影响

　　本次股权转让可收回公司前期投入，减少资金沉淀，满足公司持续经营需要。本次股权转让完成后，公司将不再持有官城改公司的股权，官城改公司不再纳入公司合并报表范围。公司不存在委托官城改公司理财的情形。

　　本次公开挂牌转让官城改公司100%的股权事宜尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议，且可能存在未能成功征集到受让方的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600239                 证券简称：云南城投    公告编号：临2020-080号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　调整公司2020年向控股股东

　　及其下属公司借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向股东大会申请调整公司2020年向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司的借款额度。

　　2、本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　经公司2019年第五次临时股东大会批准，公司向控股股东省城投集团及其下属公司申请2020年新增100亿元的借款额度，在上述新增借款额度与省城投集团其下属公司为公司及提供的借款余额（截止2019年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理借款事宜。

　　现根据公司经营情况和发展需要，公司拟向股东大会申请调整2020年向省城投集团及其下属公司的借款额度，具体情况如下：

　　1、公司申请将2020年向省城投集团及其下属公司新增100亿元的借款额度调整为180亿元，本次调整后的借款额度与截止2019年12月31日省城投集团及其下属公司为公司提供的借款余额累计金额范围内，公司可循环办理借款事宜；借款成本在参考省城投集团综合融资成本以及宏观经济形势的基础上确定，借款年利率实行基础利率+浮动管理，实际执行利率不低于省城投集团所用资金综合成本，且最高不超过10%。

　　2、在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　本次借款额度调整事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，本次调整事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南省城市建设投资集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本：414,211.44万元

　　统一社会信用代码：915301007726970638

　　公司类型：国有企业

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：亿元）

　　■

　　截至目前，省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，省城投集团系公司控股股东。

　　三、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次调整公司2020年向省城投集团及其下属公司的借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司经营和发展的资金需求。

　　四、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生回避了表决，独立董事对相关议案发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　调整公司2020年向省城投集团及其下属公司的借款额度，有利于满足公司的资金需求，保证公司经营发展需要，借款利率遵循了公允性和市场化原则。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》进行了事前认真审议，认为调整公司2020年向控股股东省城投集团及其下属公司的借款额度，有利于公司持续、有序发展，不会影响到公司的独立性，没有损害公司及股东尤其是非关联股东及中小股东的利益，并同意将上述事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》，并发表独立意见如下：

　　调整公司2020年向省城投集团及其下属公司的借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。

　　五、需要特别说明的历史关联交易

　　1、截至目前，省城投集团及其下属公司对公司的借款余额约为204.38亿元。

　　2、截止目前，省城投集团为公司提供担保余额约为277.01亿元，公司为省城投集团提供担保余额为18亿元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600239          证券简称：云南城投               公告编号：临2020-081号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次会议通知及材料于2020年9月27日以邮件的形式发出，会议于2020年9月28日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投    公告编号：临2020-082号

　　云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月15日14点00分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月15日

　　至2020年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2020-079号《云南城投关于公司挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的公告》、临2020-080号《云南城投关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智投资有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年10月12日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2020年10月12日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红  土倩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。