证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2020-104

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十次董事会于2020年9月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的议案；

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的公告》。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交公司2020年第八次临时股东大会审议通过。

　　三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　四、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行综合授信额度且公司及下属公司为其提供保证担保的议案；

　　1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元流动资金贷款且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄氯碱有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过34,000万元售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆圣雄氯碱有限公司及联合承租人新疆圣雄能源股份有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过20,000万元售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信且新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司提供连带责任保证担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2020年第八次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2020年第八次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2020年第八次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2020-105

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　七届九次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届九次监事会于2020年9月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交公司2020年第八次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行综合授信额度且公司及下属公司为其提供保证担保的议案；

　　1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元流动资金贷款且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄氯碱有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过34,000万元售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆圣雄氯碱有限公司及联合承租人新疆圣雄能源股份有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过20,000万元售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信且新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司提供连带责任保证担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2020年第八次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学    公告编号：2020-106

　　新疆中泰化学股份有限公司关于向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）是中泰化学重要的电石原料生产基地。为了优化中泰矿冶的资产负债结构，改善财务状况，增强中泰矿冶的整体营运能力，中泰化学拟以16.65亿元现金增资中泰矿冶，本次增资扩股完成后，中泰矿冶仍为中泰化学全资子公司。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2020年9月29日召开七届十次董事会，审议通过了《关于公司向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的议案》，授权并同意公司经营层具体办理增资扩股的全部手续。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）标的公司简介

　　公司名称：新疆中泰矿冶有限公司

　　公司住所：新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧

　　法定代表人：江军

　　注册资本：67,500万元

　　经营范围：电石产品的生产、销售等

　　财务数据：截至2020年6月30日，中泰矿冶资产总额485,684.13万元，负债总额403,422.85万元，净资产82,261.29万元。2020年1-6月实现营业收入165,996.45万元，净利润总额598.55万元。（以上数据未经审计）

　　中泰矿冶具备年产128万吨电石、配套4×15万千瓦机组的生产能力，自投产起一直向公司氯碱生产园区供应电石原料。

　　四、增资方案

　　本次增资以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆中泰矿冶有限公司2019年度审计报告及财务报表》（信会师报字〔2020〕第ZG211517号）的审计值为依据，以2019年12月31日为基准日，中泰矿冶净资产为816,738,948.36元，折1.21元/每1元注册资本。中泰化学以现金增资中泰矿冶16.65亿元，为公司自有资金，其中1,376,033,058元计入注册资本，288,966,942元计入资本公积。增资资金分期到位。本次增资主要用于归还中泰化学提供的财务资助，中泰矿冶注册资本变更为2,051,033,058元，仍为中泰化学全资子公司。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次增资旨在优化中泰矿冶资本结构、增强资本实力，补充经营发展中的资金需求，同时降低融资成本，提升自身融资能力，促进中泰矿冶做大、做强电石主业，有效保障中泰化学电石原料的稳定供应，符合中泰化学的战略规划及长远利益。

　　六、备查文件

　　1、公司七届十次董事会决议；

　　2、《新疆中泰矿冶有限公司2019年度审计报告及财务报表》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2020-107

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于控股子公司使用节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）130万纱锭项目二期项目和20万纱锭项目、新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”，原名新疆富丽达纤维有限公司）“环保战略先导型研发及项目建设”项目，鉴于上述募集资金投资项目实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，拟将节余募集资金永久补充流动资金，具体如下：

　　一、募集配套资金基本情况

　　公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权，向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权，向新疆中泰（集团）有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元，用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。

　　本次募集配套资金的具体用途如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金到位及使用情况

　　本次募集配套资金项目非公开发行数量为377,049,180股，发行价格为7.32元/股，募集资金总额为2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元，实际募集资金净额为2,673,585,787.12元。募集资金扣除应支付的财务顾问费用及承销费用后的余额2,676,599,997.64元，已于2016年7月26日存入公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行65101560065742360000人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。

　　金富纱业130万纱锭项目二期、20万纱锭项目已于2017年9月达到可使用状态，截止2020年9月29日，金富纱业募集资金项目累计投入91,297.45万元，节余2,098.05万元，包含尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息。

　　经公司六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和2018年第八次临时股东大会审议通过，鉴于“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司终止“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。具体内容详见2018年8月16日刊登在在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的公告》（    公告编号：2018-103）。

　　中泰纺织集团环保战略先导型研发及项目建设于2020年6月30日建成，截止2020年9月29日，中泰纺织集团募集资金项目累计投入金额18,043.28万元，节余4,219.69万元，包含尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息。

　　为提高募集资金的使用效率，公司拟将金富纱业、中泰纺织集团募投项目节余资金6,317.74万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　节余募集资金转出后，专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　三、募集资金节余的原因

　　由于金富纱业、中泰纺织集团募投项目部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，金富纱业、中泰纺织集团募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。

　　四、永久补充流动资金的必要性和合理性

　　为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业、中泰纺织集团节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。上述事项需提交公司股东大会审议。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、本次变更对公司的影响

　　公司将金富纱业、中泰纺织集团节余募集资金用于永久补充流动资金，可以提升公司募集资金使用效率，降低财务费用，支持业务开拓与发展，优化资产结构，缓解公司短期流动资金压力，不会对公司和金富纱业、中泰纺织集团的经营产生重大影响。

　　六、本次变更的决策程序

　　2020年9月29日，公司召开七届十次董事会和七届九次监事会审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意金富纱业、中泰纺织集团将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事和监事会对议案发表了同意意见，该议案尚需提交公司2020年第八次临时股东大会审议。

　　七、独立董事、监事会、独立财务顾问核查意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　2、监事会意见

　　本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　3、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：中泰化学第七届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金6,317.74万元用于永久补充金富纱业、中泰纺织集团流动资金；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上，东方投行对中泰化学使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司七届十次董事会决议；

　　2、公司七届九次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见；

　　4、东方证券承销保荐有限公司关于中泰化学2016年重大资产重组项目

　　募集资金补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二○年九月三十日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2020-108

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于全资子公司运用闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2020年9月29日召开的七届十次董事会审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）运用暂时闲置募集资金补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　一、募集配套资金基本情况

　　公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权，向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权，向新疆中泰（集团）有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元，用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。

　　本次募集配套资金的具体用途如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金项目实施情况

　　经中泰化学六届二十二次董事会、2018年第八次股东大会审议通过，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，公司对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入8,538.00万元进行开发建设，并将剩余的8,237.82万元（含利息收入等）永久补充流动资金。该项目目前尚在建设中。

　　三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　1、中泰化学于2016年12月1日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将17,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还并存入募集资金专用账户。

　　2、中泰化学于2017年12月4日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。蓝天物流根据其募投项目付款进度，于2018年8月13日将补充流动资金15,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

　　3、中泰化学于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019年9月20日，蓝天物流将5,500万元募集资金归还专用账户。

　　4、中泰化学于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意蓝天物流运用暂时闲置募集资金7,000万元补充流动资金。2020年9月22日，蓝天物流将7,000万元募集资金归还专用账户。截止2020年9月29日，蓝天物流募集资金专户余额为6,388.42万元。

　　四、运用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　蓝天物流根据信息化平台建设项目二期项目建设计划及付款计划，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》等要求，使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，蓝天物流将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

　　六、独立董事、监事会、独立财务顾问核查意见

　　1、独立董事意见

　　公司全资子公司蓝天物流根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，蓝天物流将4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司全资子公司使用闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

　　3、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：中泰化学第七届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,500万元暂时补充蓝天物流流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上，东方投行对新疆中泰化学股份有限公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司七届十次董事会决议；

　　2、公司七届九次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见；

　　4、东方证券承销保荐有限公司关于中泰化学2016年重大资产重组项目

　　募集资金补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二○年九月三十日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2020-109

　　新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔中泰纺织”）、参股公司新疆圣雄氯碱有限公司（以下简称“圣雄氯碱”）、新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，具体情况如下：

　　1、公司七届一次董事会审议通过了《关于2020年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案》，同意阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信，期限一年，由中泰化学提供连带责任保证担保。现经与该银行沟通，变更为由新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保，其他担保事项不变。

　　2、圣雄氯碱向中航国际租赁有限公司申请不超过34,000万元的售后回租业务，期限五年，利率4.83%，保证金1%，服务费2.5%，由中泰化学提供连带责任保证担保，控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）对中泰化学提供反担保。最终金额与利率以签订合同为准，中泰化学按担保金额收取2%的担保费。

　　3、圣雄氯碱及联合承租人圣雄能源向中航国际租赁有限公司申请不超过20,000万元的售后回租业务，期限五年，利率4.83%，保证金1%，服务费2.5%，由中泰化学提供连带责任保证担保，中泰集团对中泰化学提供反担保，最终金额与利率以签订合同为准，中泰化学按担保金额收取2%的担保费。

　　4、圣雄能源向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信，期限五年，由中泰化学及中泰化学控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供连带责任保证担保，中泰集团对中泰化学提供反担保，圣雄能源其他股东用股权质押向中泰化学提供反担保，若不能提供反担保，则中泰化学按担保金额收取2%担保费。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、新疆圣雄氯碱有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆圣雄氯碱有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：陈勇江

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：聚氯乙烯树脂的生产和销售等。

　　主要财务状况：截至2020年6月30日，资产总额为613,555.91万元，负债总额为507,365.19万元，净资产为106,190.72万元。（以上数据未经审计）

　　（2）新疆圣雄氯碱有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。

　　2、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

　　注册资本：424,686.5879万元人民币

　　法定代表人：陈勇江

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售；水泥、塑料制品的生产销售，化工产品的销售，火力发电、销售，工程施工，聚氯乙烯树脂生产、销售，煤炭开采等。

　　主要财务状况：截至2020年6月30日，资产总额为1,178,688.44万元，负债总额为975,770.83万元，净资产为202,917.61万元。（以上数据未经审计）

　　（2）新疆圣雄能源股份有限公司为公司的参股公司，持股比例为18.55%。

　　3、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：王彦波

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

　　主要财务状况：截至2020年6月30日，资产总额为581,767.81万元，负债总额为613,125.62万元，净资产为-31,357.81万元。（以上数据未经审计）

　　（2）阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市吉冠实业有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。

　　二、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保期限与金额：

　　1、阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信，期限一年；

　　2、圣雄氯碱向中航国际租赁有限公司申请不超过34,000万元的售后回租业务，期限五年；

　　3、圣雄氯碱及联合承租人圣雄能源拟向中航国际租赁有限公司申请不超过20,000万元的售后回租业务，期限五年；

　　4、圣雄能源向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信，期限五年，中泰化学及中泰化学控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供连带责任保证担保。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,779,646.03万元，占公司最近一期经审计净资产的94.18%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保2,013,646.03万元，占公司最近一期经审计净资产的106.57%，占公司最近一期经审计总资产的33.50%。

　　四、备查文件

　　1、公司七届十次董事会决议；

　　2、公司七届九次监事会决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司2020年6月30日财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二○年九月三十日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学    公告编号：2020-110

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2020年第八次临时股东大会通知的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会、七届九次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2020年第八次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2020年10月15日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2020年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15－9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15至2020年10月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2020年10月12日（星期一）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2020年10月12日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

　　2、审议关于公司下属公司申请银行综合授信额度且公司及下属公司为其提供保证担保的议案。

　　2.1阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元流动资金贷款且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

　　2.2新疆圣雄氯碱有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过34,000万元售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　2.3新疆圣雄氯碱有限公司及联合承租人新疆圣雄能源股份有限公司向中航国际租赁有限公司申请不超过20,000万元售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　2.4新疆圣雄能源股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请150,000万元重整授信且新疆中泰化学股份有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司提供连带责任保证担保

　　上述议案第2项为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已分别经公司七届十次董事会、七届九次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2020年10月14日上午9:30至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：陈红艳

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二○年九月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月15日上午9:15—9:25,9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日9:15至2020年10月15日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2020年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：