本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2020年9月25日以电子邮件方式发出,会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
批准《关于调整公司部分组织机构的议案》
根据公司发展需要,为了优化业务流程,提升公司运营管理效率,同意撤销市场营销部,并将市场营销部负责的管理业务整体划归型号管理部。调整后,公司设置17个职能部门,分别为:综合管理部、规划经营部、证券与资本管理部、人力资源部、财务管理部、科技与信息化部、质量管理部、党建和思想政治工作部、纪检审计法律部、型号管理部、西飞设计院、制造工程部、生产管理部、采购管理部、客户服务部、民机与转包项目部、技改基建部。
同意:12票,反对:0票,弃权:0票。
备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月三十日