证券代码：600718           证券简称：东软集团          公告编号：临2020-028

　　东软集团股份有限公司

　　九届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司九届三次董事会于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》：

　　根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请1亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。上述资金将专项用于公司经营资金。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2020]3094号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为34,910.89万元。

　　董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

　　本次抵押物基本情况，详见附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十八日

　　附件：抵押物基本情况

　　本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产。具体情况如下：

　　（一）土地使用权

　　1、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0704号”，面积为98,657.8平方米，土地用途为工业。评估价值为8,050.48万元。

　　2、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0705号”，面积为20,563平方米，土地用途为工业。评估价值为1,677.94万元。

　　3、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0702号”，面积为6,685.8平方米，土地用途为工业。评估价值为545.56万元。

　　4、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0703号”，面积为9,855.12平方米，土地用途为工业。评估价值为863.31万元。

　　（二）地上建筑物

　　1、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第018960号”，总层数5层，建筑面积为33,216.07平方米，用途为研发楼。评估价值为10,815.15万元。

　　2、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南字第N100091403号”，总层数2层，建筑面积为12,886平方米，用途为办公楼、厂房。评估价值为3,444.43万元。

　　3、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020121号”，总层数2层，建筑面积为2,652.74平方米，用途为客户中心。评估价值为855.24万元。

　　4、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第031113号”，总层数3层，建筑面积为6,352平方米，用途为办公楼。评估价值为1,831.92万元。

　　5、房屋所有权证证书号码为“沈房权证中心字第N060204327号”，总层数4层（包括地下1层），建筑面积为11,209.4平方米，用途为其它（研发综合楼）。评估价值为3,207.01万元。

　　6、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020122号”，总层数4层，建筑面积为12,067.4平方米，用途为办公。评估价值为3,399.39万元。

　　7、房屋所有权证证书号码为“沈房权证东陵区字第N100076305号”，总层数1层，建筑面积为823.23平方米，用途为附属用房。评估价值为220.46万元。

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团          公告编号：临2020-029

　　东软集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　自2020年7月31日至2020年9月28日，本公司及子公司累计收到并计入损益的不连续的政府补助合计金额为6,937,854元，共计27笔，单笔政府补助金额均未超过200万元，占公司2019年度经审计净利润的18.66%。

　　二、补助类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定，本公司及子公司对上述收到的与收益相关的政府补助按照是否与日常活动相关分别计入2020年度的财务费用、其他收益、营业外收入。上述政府补助对公司2020年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日