本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年9月28日在公司会议室召开。会议通知已于2020年9月23日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于全资子公司南通百川新材料有限公司变更经营范围的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司全资子公司南通百川新材料有限公司因业务发展需要，经营范围拟发生如下变更：

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　　公司授权南通百川新材料有限公司经营管理层办理后续章程变更及工商变更登记等手续，南通百川新材料有限公司变更后的具体经营范围内容以工商部门登记核准为准。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月28日