证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-043

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年9月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2020年9月25日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的公告》（临2020-044）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　二、审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行借款的议案》

　　公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向成都银行股份有限公司申请总额不超过2亿元的借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.05%，用于日常经营周转。具体情况如下：

　　1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司

　　2、融资金额：不超过20000万元

　　3、贷款利率：不超过4.05%

　　4、贷款期限：不超过1年

　　5、还本付息方式：到期一次还本付息，可提前还款。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　三、审议并通过了《关于公司控股子公司向其子公司提供委托贷款的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司向其子公司提供委托贷款的公告》（临2020-045）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　四、审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的公告》（临2020-046）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　五、审议并通过了《关于公司及控股子公司向孙公司提供委托贷款的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司及控股子公司向孙公司提供委托贷款的公告》（临2020-047）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　六、审议并通过了《关于公司向孙公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司向孙公司提供担保的公告》（临2020-048）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　七、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-049）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-044

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股

　　子公司为其子公司银行借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司铜陵秦风气体有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币9400万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币9400万元。

　　●本次担保不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司铜陵秦风气体有限公司（以下简称“铜陵气体”）拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请总额不超过0.94亿元的融资，用于日常经营周转。该笔融资由秦风气体提供连带责任担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、 借款事项相关内容

　　铜陵气体拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请总额不超过0.94亿元的借款，利率不超过4.275%，期限不超过5年，还本付息方式为按季付息，每半年还本一次，可提前还款。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：铜陵秦风气体有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：3000万元整

　　4、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖六路北侧、天王山大道东侧

　　5、法定代表人：曹可锋

　　6、经营范围：工业气体应用技术的开发及相关咨询服务、氧气25600Nm3/h、氮气700Nm3/h、液氧1000Nm3/h、液氮1000Nm3/h、液氩600Nm3/h深冷生产工艺系统，在厂区内销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、铜陵气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年6月30日的数据未经审计。

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保方：陕西秦风气体股份有限公司

　　2、担保金额：不超过0.94亿元

　　3、担保方式：连带责任担保

　　4、担保期限：不超过5年

　　四、风险分析及应对措施

　　1、风险分析

　　借款风险：本次借款主要用于铜陵气体日常经营，还款来源为营业收入，主要风险为铜陵气体的流动性风险，即铜陵气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。

　　担保风险：本次融资由秦风气体提供担保，存在铜陵气体未能及时偿还金融机构借款的可能，秦风气体存在对此承担连带责任的风险。

　　2、应对措施

　　针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：

　　（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障铜陵气体安全稳定运营。

　　（2）继续与铜陵气体客户保持稳定的合作，保障铜陵气体回款顺利。

　　五、独立董事意见

　　秦风气体的全资子公司铜陵气体向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请总额不超过0.94亿元的借款，秦风气体为该笔融资提供连带责任担保，符合气体项目公司的经营发展需要。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币979,000,000.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币979,000,000.00元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.93%，逾期担保累计数量为0。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-045

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股

　　子公司向其子公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司章丘秦风气体有限公司

　　●委托贷款金额：24500万元

　　●委托贷款期限：不超过6年

　　●委托贷款利率：不超过4.6%

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟向全资子公司章丘秦风气体有限公司（以下简称“章丘气体”）发放委托贷款2.45亿元，期限不超过6年。

　　依据《公司章程》规定，本次委托贷款事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、委托贷款基本信息

　　1、借款人：章丘秦风气体有限公司

　　2、委贷金额：24500万元

　　3、贷款用途：用于日常经营周转

　　4、贷款利率：不超过4.6%

　　5、贷款期限：不超过6年

　　6、还本付息方式：到期一次还本付息，可提前还款。

　　二、委托贷款协议主体基本情况

　　1、名称：章丘秦风气体有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：5000万元整

　　4、住所：山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、0九路北

　　5、法定代表人：朱睿军

　　6、经营范围：氮（液化的）35000吨/年、氮（压缩的）543120000立方米/年、氧（液化的）50000吨/年、氧（压缩的）602688000立方米/年、氩（液化的）31000吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、章丘气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年6月30日的数据未经审计。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　1、本次委托贷款目的在于满足章丘气体项目运营资金需求。

　　2、本次委托贷款的资金是秦风气体自有资金，结合秦风气体资金安排，不会对秦风气体正常生产经营产生不利影响。

　　四、风险及防范措施

　　该笔委托贷款风险主要为章丘气体的流动性风险，即章丘气体自有资金不足，到期无法按约偿还委托贷款本息。

　　针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：

　　（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障章丘气体安全稳定运营。

　　（2）继续与章丘气体客户保持稳定的合作，保障章丘气体回款顺利。

　　五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为0元。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-046

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于公司控股子公司申请银行借款及

　　孙公司为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币20000万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币0元。

　　●本次担保不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）申请总额不超过2亿元的借款，借款期限不超过6年，借款利率不超过4.4%，用于日常经营周转。秦风气体的全资子公司章丘秦风气体有限公司向该笔借款提供连带责任担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、借款事项基本信息

　　秦风气体拟向重庆银行申请总额不超过2亿元的借款，利率不超过4.4%，期限不超过6年，还本付息方式为按季付息，到期还本，可提前还款。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：陕西秦风气体股份有限公司

　　2、类型：股份有限公司（非上市）

　　3、注册资本：5亿元人民币

　　4、住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 8号综合楼7层

　　5、法定代表人：刘金平

　　6、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、秦风气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年6月30日的数据未经审计。

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保方：章丘秦风气体有限公司

　　2、担保金额：不超过2亿元

　　3、担保方式：连带责任担保

　　4、担保期限：不超过6年

　　四、风险分析及应对措施

　　1、风险分析

　　借款风险：本次借款主要用于日常经营周转，还款来源主要为秦风气体营业收入。主要风险为秦风气体的流动性风险，即秦风气体经营结余不足以按期偿还委托贷款本息的风险。

　　担保风险：本次融资由章丘气体提供担保，存在秦风气体未能及时偿还金融机构借款的可能，章丘气体存在对此承担连带责任的风险。

　　2、应对措施

　　针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：

　　（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障气体产业安全稳定运营。

　　（2）继续与气体产业客户保持稳定的合作，保障回款顺利。

　　五、独立董事意见

　　秦风气体向重庆银行股份有限公司申请总额不超过2亿元的借款，章丘秦风气体有限公司向该笔借款提供连带责任担保，符合气体项目公司的经营发展需要。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币979,000,000.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币979,000,000.00元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.93%，逾期担保累计数量为0。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-047

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于公司及

　　控股子公司向孙公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司

　　●委托贷款金额：17000万元

　　●委托贷款期限：不超过1年

　　●委托贷款利率：不超过4.05%

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟向孙公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）合计发放委托贷款1.7亿元，其中公司发放0.95亿元，秦风气体发放0.75亿元，期限不超过1年。

　　一、委托贷款基本信息

　　1、借款人：渭南陕鼓气体有限公司

　　2、委贷金额：17000万元

　　3、贷款用途：用于日常经营周转

　　4、贷款利率：不超过4.05%

　　5、贷款期限：不超过1年

　　6、还本付息方式：到期一次还本付息，可提前还款。

　　二、委托贷款协议主体基本情况

　　1、名称：渭南陕鼓气体有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：5000万元人民币

　　4、住所：陕西省渭南市华州区陕化工业园区

　　5、法定代表人：李文龙

　　6、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、渭南气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年6月30日的数据未经审计。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　1、本次委托贷款目的在于满足渭南气体项目运营资金需求；

　　2、本次委托贷款使用公司及秦风气体自有资金，不会对公司及秦风气体的生产经营产生不利影响。

　　四、风险及防范措施

　　该笔委托贷款风险主要为渭南气体的流动性风险，即渭南气体自有资金不足，到期无法按约偿还委托贷款本息的风险。针对该风险，主要采取以下风险防范措施：

　　（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障渭南气体安全稳定运营。

　　（2）继续与渭南气体客户保持稳定的合作，保障渭南气体回款顺利。

　　五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为0元。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2020-048

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于公司向孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币17000万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币17100万元。

　　●本次担保存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过1.7亿元银行授信额度，通过资产池、应收款、转授权等方式切分给控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）。渭南气体拟使用上述授信额度，向银行申请总额不超过1.7亿元的融资，用于日常经营周转。公司向该笔融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、 借款事项相关内容

　　渭南气体拟向银行申请总额不超过1.7亿元的借款，利率不超过4.35%，期限不超过1年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：渭南陕鼓气体有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：5000万元整

　　4、住所：陕西省渭南市华州区陕化工业园区

　　5、法定代表人：李文龙

　　6、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、渭南气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年6月30日的数据未经审计。

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司

　　2、担保金额：不超过1.7亿元

　　3、担保方式：连带责任担保

　　4、担保期限：1年

　　5、反担保：渭南气体向公司提供等额反担保

　　6、反担保期限：1年

　　四、风险分析及应对措施

　　1、风险分析

　　借款风险：本次借款主要用于渭南气体日常经营，还款来源为营业收入，主要风险为渭南气体的流动性风险，即渭南气体经营结余不足以按期偿还借款本息。

　　担保风险：本次融资由公司提供担保，存在渭南气体未能及时偿还金融机构借款的可能，公司存在对此承担连带责任的风险。

　　2、应对措施

　　针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：

　　（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障渭南气体安全稳定运营。

　　（2）继续与渭南气体客户保持稳定的合作，保障渭南气体回款顺利。

　　五、独立董事意见

　　公司为渭南气体不超过1.7亿元的融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司向孙公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币979,000,000.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币979,000,000.00元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为13.93%，逾期担保累计数量为0。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十九日

　　证券代码：601369     证券简称：陕鼓动力      公告编号：临2020-049

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月26日14点 00分

　　召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月26日

　　至2020年10月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3于2020年9月28日经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并已于2020年9月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年10月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部

　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系电话：029-81871035

　　传    真：029-81871038

　　3、联系人：刘红卫

　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号     邮编：710075

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安陕鼓动力股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月26日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。