证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰    公告编号:2020-064

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年9月29日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2020年9月22日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于变更常源科技（天津）有限公司增资方案的议案》

　　为了常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的长远发展，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向常源科技（天津）有限公司增资的议案》。原增资方案为：在公司受让股权完成后，由常源科技全体股东按照届时股比同比例对常源科技增资6,000万元人民币。增资完成后，常源科技注册资本由7,380万元人民币变更至13,380万元人民币，其中，公司出资5,520万元人民币认缴常源科技对应新增的注册资本。

　　由于常源科技的另一股东“上海厚望投资管理有限公司”放弃上述增资的优先认购权，董事会同意公司本次全额认购上述对常源科技注册资本的增资6,000万元人民币。本次增资完成后，常源科技注册资本将增至13,380万元人民币，公司对常源科技持股比例增至95.59%，上海厚望投资管理有限公司持股比例降至4.41%。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于更换董事的议案》

　　同意提名朱霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于董事薪酬的议案》

　　同意朱霖先生的董事津贴为15万元人民币/年（税前）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于增加合资公司注册资本的议案》

　　同意公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司对计划共同投资设立的合资公司，按照双方持股比例，同比例对合资公司的注册资本注资增至5,000万元人民币，其中公司以自筹资金出资3,250万元人民币，持股比例为65%。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年10月16日下午14:00在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案事项。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰    公告编号:2020-065

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司与子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，拟使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金，购买单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内，闲置自有资金可在上述理财额度和期限内滚动使用。

　　(本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述

　　为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，进一步提升公司整体投资收益水平,在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

　　2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过20,000万元人民币。

　　3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　4、实施方式：公司可以根据理财产品的期限，在上述理财额度范围和期限内滚动使用。董事会授权董事长在上述理财额度范围和期限内，行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

　　二、购买理财产品的资金来源

　　购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分闲置自有资金。

　　三、履行的审议程序

　　2020年9月29日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事和监事会对该议案均已发表了明确同意的意见。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

　　公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事独立意见

　　1、在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高自有资金的使用效率，以提高资金利用率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定。

　　2、在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司确保理财资金的安全性、流动性及合规性。使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司及子公司的日常经营，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司全体独立董事同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金，购买单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内，闲置自有资金可在上述额度和期限内滚动使用。

　　七、前12个月内使用自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日的前12个月内，公司及全资子公司未使用自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：603035             证券简称：常熟汽饰    公告编号:2020-066

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于变更常源科技（天津）有限公司

　　增资方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：常源科技（天津）有限公司（全文简称“常源科技”）

　　●原增资方案：本次增资前，公司持有常源科技 92%的股权，上海厚望投资管理有限公司（全文简称“厚望投资”）持有常源科技8%的股权。原计划常源科技全体股东按照上述持股比例同比例对常源科技增加注册资本合计6,000万元人民币。

　　●变更后的增资方案：由公司全额认缴上述对常源科技注册资本的6,000万元人民币增资款项，厚望投资放弃认购权。

　　●本次增资完成后，常源科技注册资本将由7,380万元人民币增至13,380万元人民币，公司的持股比例由92%增至95.59%，厚望投资的持股比例由8%降至4.41%。

　　●风险提示：常源科技主营业务转型后，投入了大量资金用于购买先进的大型生产设备、前期研发投入、生产运营成本、人力成本等均有较大增加，目前尚未达到盈亏平衡点。常源科技的未来盈利能力存在不确定性，将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等诸多因素影响。敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。

　　一、原增资方案概述

　　鉴于对常源科技的长远发展战略规划，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2020年3月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向常源科技（天津）有限公司增资的议案》。本次增资前，公司持有常源科技 92%的股权，上海厚望投资管理有限公司（全文简称“厚望投资”）持有常源科技8%的股权。原计划常源科技全体股东按照上述持股比例同比例对常源科技增加注册资本合计6,000万元人民币。详见公司于2020年3月27日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于对常源科技（天津）有限公司增资的公告》（公告编号：2020-011）。

　　二、变更后的增资方案概述

　　由于厚望投资放弃上述增资的优先认购权，公司于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更常源科技（天津）有限公司增资方案的议案》，同意公司本次全额认缴上述对常源科技注册资本的6,000万元人民币增资款项。本次增资完成后，常源科技注册资本将由7,380万元人民币增至13,380万元人民币，公司的持股比例由92%增至95.59%，厚望投资的持股比例由8%降至4.41%。

　　三、董事会审议情况

　　2020年3月26日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向常源科技（天津）有限公司增资的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2020年9月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更常源科技（天津）有限公司增资方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。上述交易涉及的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、增资标的基本情况

　　1、增资标的工商基本信息：

　　增资标的名称：常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA05XBNJ3K

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

　　法定代表人：邵月华

　　注册资本：7,380万元人民币

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路99号3号厂房A区

　　成立日期：2017年10月27日

　　营业期限自2017年10月27日至2047年10月26日

　　主营业务：工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口；车身装备技术开发；车身焊装；工装治具、汽车检具、焊装夹具及标准件的设计、制造及相关技术开发、服务；汽车模型设计；机械加工；汽车零部件制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、增资标的财务情况

　　常源科技最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　注：上述2019年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　目前，常源科技已获取了约3亿元人民币的模具订单，客户涵盖北京奔驰、华晨宝马、一汽大众等知名整车厂，以及特斯拉、理想汽车、小鹏汽车等新能源企业。

　　五、增资对上市公司的影响

　　公司对常源科技增资，是结合公司长远发展战略作出的审慎决定。公司对于常源科技主营业务所涉领域未来的发展前景有良好的信心。本次增资后，常源科技的资本实力将得到大幅提升，有助于其进一步扩大生产经营能力，对公司的上下游产业链能产生协同效应，符合公司及全体股东的长远利益。本次增资事项不会对公司的财务状况产生重大影响。

　　六、风险提示

　　常源科技于2019年将自动化设备制造业务和检具制造业务分别转让给常青智能科技（天津）有限公司、常锐技术（天津）有限公司后，聚焦于模具仪器设备的设计、制造、维修等业务领域。常源科技主营业务转型后，由于模具仪器设备业务需要投入大量资金用于购买大型的设备仪器以及前期研发投入，生产运营成本、人力成本等均有较大增加，目前尚未达到盈亏平衡点。常源科技的未来盈利能力存在不确定性，将受到行业政策变化、市场竞争、运营管理等诸多因素影响。敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰    公告编号:2020-067

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事曲列锋先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，曲列锋先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曲列锋先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曲列锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新董事就任之前，曲列锋先生将继续履行其董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　公司对曲列锋先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，曲列锋先生未持有本公司股份。曲列锋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营。

　　公司于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事的议案》、《关于董事薪酬的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名朱霖先生（简历附后）为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,其董事岗位津贴为15万元人民币/年（税前）。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，朱霖先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规章制度。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件：

　　朱霖先生简历

　　朱霖: 男，1973年9月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。1995年7月至2002年7月，历任普华永道会计师事务所审计师、审计经理、高级经理；2002年8月至2005年11月，任普华永道咨询（北京）有限公司企业购并部高级经理；2005年12月至今，任北京润衡会计师事务所（普通合伙）合伙人；2006年3月至今，任北京润勤咨询有限公司董事；2015年2月至今，任北京格致天成投资管理有限公司执行董事；2015年5月至今，任彩客化学集团有限公司（香港联合交易所上市，股份代码01986）独立董事；2020年6月至今，任祖龙娱乐有限公司（香港联合交易所上市，股份代码：09990）独立董事；2016年7月至今，任北京车讯互联网股份有限公司董事；2017年1月至今，任北京爱微藏科技有限公司董事；2017 年9月至今，任中辰电缆股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任上海趣致网络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任天津唐人影视股份有限公司董事。

　　证券代码：603035             证券简称：常熟汽饰    公告编号:2020-068

　　债券代码：113550         债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550         转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于增加合资公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司计划对共同投资设立的合资公司，按照双方持股比例同比例对其注册资本注资增至5,000万元人民币，其中公司以自筹资金出资3,250万元人民币，持股比例为65%。

　　●风险提示：合资公司未来可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。敬请投资者理性判断，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了向客户提供更优质的准时化供货服务，进一步完善公司产业基地布局，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》：公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司计划在四川省宜宾市设立一家有限责任公司（全文简称“合资公司”，正式名称以行政审批部门最终核定登记的信息为准）。原定合资公司的注册资本为2,000万元人民币，其中公司持股比例为65%，宜宾市汽车产业发展投资有限责任持股比例为35%。详见公司于2020年7月10日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于投资设立合资公司的公告》（    公告编号：2020-043）。

　　考虑到合资公司为新设立，结合其项目建设的实际资金需求有所提升，为了确保其稳健运营与发展，合资公司股东双方计划按照原定持股比例同比例增加合资公司的注册资本至5,000万元人民币，其中公司出资3,250万元人民币,宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司出资1,750万元人民币。

　　合资公司经营范围拟定为：开发和生产内饰系统（硬饰和软饰），模块化零件，轻量化零件（如塑料后尾门等），新材料零件，模具，智能化装备，半成品。销售自产产品，内饰系统（硬饰和软饰），轻量化零件，新材料零件，模具，智能化装备，半成品。（以行政管理部门最终审批核准的信息为准。）

　　（二）董事会审议情况

　　2020年7月9日，公司召开的第三届董事会第十八次会审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2020年9月29日，公司召开的第三届董事会第二十次会审议通过了《关于增加合资公司注册资本的议案》。表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了前期调研。本投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。截至本公告披露日的过去12个月内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司未发生过同类别的对外投资交易。

　　二、交易合作方的基本情况

　　公司名称：宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司

　　统一社会信用代码：91511500MA67D9F13Y

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：高雷

　　注册资本：25500万元人民币

　　注册地址：四川省宜宾临港经济技术开发区

　　成立日期：2017年8月2日

　　经营范围：汽车及新能源汽车产业投资；汽车及新能源汽车整车及关键零部件的设计、研发、生产、检测、销售及其它汽车相关产品质量、服务体系建设，分时租赁等汽车后市场服务建设、运营、管理及其它汽车及新能源汽车产业发展相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　合资公司暂定名称：宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：汤文华

　　注册资本：5,000万元人民币

　　股东出资金额及比例：公司以自筹资金出资3,250万元人民币，持股比例为65%；宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司出资1,750万元人民币，持股比例为35%。

　　生产经营所在地：四川省宜宾市

　　经营范围：开发和生产内饰系统（硬饰和软饰），模块化零件，轻量化零件（如塑料后尾门等），新材料零件，模具，智能化装备，半成品。销售自产产品，内饰系统（硬饰和软饰），轻量化零件，新材料零件，模具，智能化装备，半成品。

　　（注：上述工商信息均为暂定，以行政审批部门最终核定登记的信息为准）

　　四、对外投资事项对上市公司的影响

　　（一）合资公司的成立是为满足市场及客户需求，为客户提供更优质便捷的准时化供货服务，能进一步优化公司的产业基地布局，同时能使公司主营业务产品向新公司经营范围所涉及的相关领域拓展，有利于进一步提升公司的整体服务水平以及产品的综合竞争力。

　　（二）新设立的合资公司将作为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。

　　（三）公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司不存在关联关系。本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易。

　　（四）本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　合资公司成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应业务要求及市场变化，加强风险管控，积极防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：603035             证券简称：常熟汽饰    公告编号:2020-069

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550          转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议审议情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十七次会议于2020年9月29日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2020年9月22日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于变更常源科技（天津）有限公司增资方案的议案》

　　为了常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的长远发展，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向常源科技（天津）有限公司增资的议案》。原增资方案为：在公司受让股权完成后，由常源科技全体股东按照届时股比同比例对常源科技增资6,000万元人民币。增资完成后，常源科技注册资本由7,380万元人民币变更至13,380万元人民币，其中，公司出资5,520万元人民币认缴常源科技对应新增的注册资本。

　　由于常源科技的另一股东“上海厚望投资管理有限公司”放弃上述增资的优先认购权，同意公司本次全额认购上述对常源科技注册资本的增资6,000万元人民币。本次增资完成后，常源科技注册资本将增至13,380万元人民币，公司对常源科技持股比例增至95.59%，上海厚望投资管理有限公司持股比例降至4.41%。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第三届监事会第十七次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：603035    证券简称：常熟汽饰    公告编号：2020-070

　　债券代码：113550           债券简称：常汽转债

　　转股代码：191550  转股简称：常汽转股

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月16日14点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月16日至2020年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案均已于2020年9月29日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2020年9月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：2020年10月15日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨

　　六、其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月16日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：　

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　　委托人签名（盖章）：             受托人签名：

　　委托人身份证号：　               受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。