证券代码：600981         证券简称：汇鸿集团            公告编号：2020-069

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议审议的议案均获得通过。

　　●董事张剑因正在接受纪律审查和监察调查未参会。

　　●董事姜辉先生对本次会议第二项议案《关于增加2020年度金融证券投资预算额度的议案》投反对票。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第十次会议。会议于2020年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。张剑因正在接受纪律审查和监察调查未参会。会议由董事陈述先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于汇鸿集团对标一流管理提升行动实施方案及工作清单的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加2020年度金融证券投资预算额度的议案》

　　根据业务发展需要，董事会同意公司2020年金融证券投资计划年末金融证券存量总规模由25亿元调整为27亿元。

　　董事姜辉先生对本议案投了反对票，其理由为：

　　“1.国资委近期对企业金融投资要求进一步加强管理，此时不宜增加额度。

　　2.公司专业投资子公司汇鸿汇升公司以‘量化对冲+资产配置+金融科技’为核心，业务模式、风控体系、业绩水平、团队建设得到市场广泛认可。建议：在集团金融投资总额预算不变的情况下，通过内部调剂支持汇鸿汇升公司发展。”

　　会议表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加2020年度金融证券投资预算额度的公告》（公告编号：2020-070）。

　　（三）审议通过《关于汇鸿亚森参股设立子公司的议案》

　　董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（下称“汇鸿亚森”）以其无形资产（商标“ARSERPLUS”的所有权）评估作价636万元出资，与宿迁亚森械友新材料有限公司共同投资建设实木托盘实体生产工厂项目。新设项目公司暂定名“宿迁亚森械友包装供应链有限公司”（具体以工商登记核准为准），注册资本拟为1820万元人民币，汇鸿亚森持股35%。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于汇鸿会展提升子公司展览公司层级的议案》

　　董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司（以下简称“汇鸿会展”）之全资子公司江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司将所持有的江苏国际展览工程有限公司100%股权无偿划转给汇鸿会展。本次交易为公司合并报表范围内的控股子公司之间发生的交易。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈2020年度内部审计计划〉的议案》

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、董事会听取事项：

　　（一）《关于调整2020年度长期股权投资和固定资产投资预算额度的报告》；

　　（二）《关于〈2019年度审计工作总结〉的报告》。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月三十日

　　证券代码：600981        证券简称：汇鸿集团         公告编号：2020-070

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于增加2020年度金融证券

　　投资预算额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月29日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议以5票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2020年度金融证券投资预算额度的议案》，根据公司金融证券投资发展需要，将公司2020年末金融证券投资存量总规模由不超过25亿元调整至不超过27亿元。相关事项公告如下：

　　一、金融证券投资概述

　　（一）年初预算情况

　　2020年3月27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于确定2020年度公司金融证券投资额度的议案》，根据公司经营工作需要，结合公司金融资产状况，按照证券监管和公司“三重一大”决策制度等有关规定，确定公司2020年末金融证券投资存量总规模为不超过25亿元。

　　（二）调整必要性

　　为促进公司子公司江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称“汇鸿汇升公司”）进一步开拓市场，提升规模化水平和品牌影响力，公司董事会在实施集中管控，严格控制并全面压缩高风险投资的同时，为进一步优化金融证券资产配置结构，提升稳定可持续的盈利能力，增加金融证券投资额度。

　　（三）调整额度情况

　　2020年末金融证券投资存量总规模由不超过25亿元调整为不超过27亿元。该额度审批通过后可滚动使用。

　　（四）投资范围

　　本次新增额度主要由汇鸿汇升公司开展量化对冲、资产配置等低风险、低波动策略的金融产品投资。

　　（五）金融证券投资资金来源

　　公司及子公司自有闲置资金。

　　二、风险揭示及控制措施

　　金融证券投资受市场环境、宏观政策、投资策略等诸多因素影响。公司将全面推进金融科技平台建设，在提升业务能力的同时，通过穿透式风控和嵌入式管理，进一步提升风险防范能力。

　　三、对公司的影响

　　公司金融证券投资将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保公司日常经营和控制风险的前提下，利用自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月三十日