证券代码：002932              证券简称：明德生物              公告编号：2020-084

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年9月29日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年9月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十二次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：002932              证券简称：明德生物              公告编号：2020-085

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王锐先生担任公司董事会秘书，履行上市公司董事会秘书职责，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满时止。王锐先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　王锐先生简历如下：

　　王锐 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。曾就职中国建设银行湖北省分行科技处，2004年5月至2016年3月任中国建设银行武汉开发中心开发处副处长。2016年4月进入公司任移动医疗部总监。2018年7月至今任公司副总经理。截至本公告日，王锐先生持有公司股份887,905股，占公司总股本的1.33%，与王颖女士系姐弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室

　　联系电话：027-87001772

　　传 真：027-65521900

　　联 系 人：王锐

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：002932              证券简称：明德生物              公告编号：2020-086

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。此议案于2020年9月11日在公司2020年第三次临时股东大会上审议通过（内容详见2020年9月12日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》，    公告编号：2020-081）。

　　一、本次购买理财产品情况

　　近日，公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签订理财产品协议，使用合计10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：

　　二、理财产品主要内容

　　（一）结构性存款产品-专户型2020年第164期D款

　　1、产品类型：保本浮动收益型

　　2、产品期限：60天

　　3、预期年化收益率：1.05%-3.30%

　　4、起息日：2020年9月28日

　　5、产品到期日：2020年11月27日

　　6、认购资金总额：人民币10,000万元

　　7、资金来源：公司闲置募集资金

　　8、公司与工商银行无关联关系。

　　9、相关风险

　　（1）本金及利息风险：工商银行仅保障存款本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

　　（2）市场风险：投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低收益水平。

　　（3）利率风险：在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

　　（4）流动性风险：本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

　　（5）产品不成立风险：投资者投资本产品可能面临产品不成立风险，即产品说明书中约定：如募集规模低于10000万元，中国工商银行有权宣布本产品不成立；在产品起始日之前，如时常发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时，投资者应积极关注中国工商银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

　　（6）信息传递风险：中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露，投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到投资者的，可能会影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

　　（7）不可抗力风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国工商银行对此不承担任何责任。

　　（8）法律法规与政策风险：本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

　　（9）信用风险：在中国工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

　　三、公司风险控制措施

　　1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截止本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

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　　六、备查文件

　　银行理财产品说明书及相关凭证。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　武汉明德生物科技股份有限公司独立董事

　　关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

　　一、关于聘任董事会秘书的独立意见

　　经审阅王锐先生的简历及相关资料，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确认为市场禁入者的情况，符合担任公司董事会秘书的任职资格。本次公司董事会秘书的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

　　我们一致同意聘任王锐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　特此公告！

　　独立董事：赵曼、袁天荣、邓鹏

　　2020 年 9 月 29 日