证券代码：603038        证券简称：华立股份        公告编号：2020-078

　　东莞市华立实业股份有限公司关于指定高管代为履行财务总监职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务部副总监吴小丹女士的书面辞职报告，吴小丹女士因个人原因，向公司申请辞去公司财务副总监职务及代行财务总监的职责。辞职后，吴小丹女士不再担任公司任何职务。

　　根据相关规定，吴小丹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效吴小丹女士辞职后，将由公司董事兼副总裁卢旭球先生代为行使财务总监职责。公司将按有关程序尽快完成财务总监的选聘工作。

　　吴小丹女士已就其在职期间的工作进行了妥善交接，其离职不会造成任何对公司生产、经营上的影响。公司对吴小丹女士任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：603038         证券简称：华立股份        公告编号：2020-079

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表洪峰先生提交的书面辞职报告，洪峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职。洪峰先生辞职后将不再在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。

　　洪峰先生在证券事务代表任职期间勤勉尽责地协助公司董事会秘书完成各项工作，并在完善公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面做出了一定的贡献。公司对洪峰先生在任职期间勤勉尽责地工作表示感谢！

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年9月30日