证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境      公告编号：2020-60

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，2020年度财务报告审计费用包干价为84.8万元人民币（含税），内部控制审计费用包干价为95.4万元人民币（含税），具体审计工作由信永中和成都分所承办。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-61）。公司独立董事对本事项的事前认可及发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

　　同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司委托关联方成都环境建设管理有限公司负责成都高新区骑龙净水厂项目的建设管理工作，并与其签订《项目委托建设管理合同》，合同暂定金额为人民币927.56万元（不含税）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于新增关联交易的公告》（公告编号：2020-62）。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

　　关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

　　同意修订公司《合同管理制度》。修订后的《合同管理制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈管理制度体系建设管理制度〉的议案》。

　　同意修订公司《管理制度体系建设管理制度》。修订后的《管理制度体系建设管理制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会，现场会议将于2020年10月15日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-63）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：000598    证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-61

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于信永中和执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况较为熟悉，在以往为公司提供审计服务的过程中，工作严谨、客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。因此，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，建议续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，其中财务报告审计费用包干价为84.8万元（含税），内部控制审计费用包干价为95.4万元（含税）。具体审计工作由信永中和成都分所（以下简称“成都分所”）承办。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　1.财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　2.首批获准从事金融审计相关业务；

　　3.首批获准从事H股企业审计业务；

　　4.军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWingInternational（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在InternationalAccountingBulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第19位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

　　公司2020年审计工作拟由成都分所具体承办。成都分所于2005年8月成立，负责人为宋朝学，注册地址为成都市高新区交子大道88号2幢8层801号，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》。成都分所成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　（二）人员信息

　　截至2020年6月30日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,814人。从业人员数量5,919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人宋朝学，注册会计师，1993年开始从事注册会计师业务，至今为数十家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　项目质量控制负责人侯黎明，注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师王翔君，注册会计师，2013年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

　　（三）业务信息

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中审计业务收入为19亿元，证券业务收入为6.2亿元。

　　2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家。信永中和审计的上市公司主要涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件及信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目合伙人宋朝学、项目质量控制负责人侯黎明、拟签字注册会计师王翔君均具有中国注册会计师资格和丰富的证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和相关资料进行了审核，认为信永中和具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意将本次续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　独立董事认为：信永中和具备证券相关业务审计从业资格，执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况较为熟悉，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的需要，在以往为公司提供审计服务的过程中，工作严谨、客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，所出具审计报告客观、真实，该所具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。续聘信永中和有利于保障公司审计工作质量，保护公司整体利益及中小股东权益。因此，同意续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权），尚须提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　（一）第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）第九届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可和独立意见；

　　（四）拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境               公告编号：2020-62

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于新增关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为确保成都高新区骑龙净水厂项目建设顺利推进，成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）拟委托成都环境建设管理有限公司（以下简称“建管公司”）负责该项目的建设管理工作，并将与其签订《项目委托建设管理合同》，合同暂定金额为人民币927.56万元（不含税）。由于建管公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据公司与成都环境集团及其控股子公司最近12个月内累计发生的关联交易金额情况，本次关联交易需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审批程序

　　公司于2020年9月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事李本文先生、许瑜晗女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）公司名称：成都环境建设管理有限公司

　　（二）类型：有限责任公司

　　（三）统一社会信用代码：915101002018933942

　　（四）住所：成都市武科西四路9号2层

　　（五）法定代表人：李忠毅

　　（六）注册资本：（人民币）5,000万元

　　（七）经营范围：建设项目管理；招标代理；工程造价咨询；工程建设技术咨询服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　（八）主要财务数据

　　建管公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产4,635.45万元，净资产2,489.37万元；2019年度实现营业收入3,586.45万元，净利润119.34万元。

　　建管公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2020年 6月30日，总资产4,314.66万元，净资产2,308.47万元；2020年1-6月实现营业收入988.03万元，净利润-180.91万元。

　　（九）关联关系

　　建管公司为公司控股股东成都环境集团的全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（十）履约能力

　　建管公司信誉良好，具备履行合同义务的能力，不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　（一）合同主体

　　委托方（甲方）：成都市排水有限责任公司

　　受托方（乙方）：成都环境建设管理有限公司

　　（二）委托建设管理范围

　　成都高新区骑龙净水厂项目。

　　（三）合同期限及工程质量标准

　　1.合同期限：自本合同生效之日起至全部委托项目工程缺陷责任期满，且完成政府有关部门工程项目审计并结清所有款项为止。

　　2.工程质量标准：达到国家和地方现行相关工程施工及验收规范合格标准。

　　（四）委托建设管理内容

　　项目前期工作；项目招标、合同管理工作；项目勘察设计、施工、验收、移交、保修工作；项目结算（决算）审核（审计）工作；项目技术资料、文件管理工作和其他。

　　（五）建设管理服务费及支付

　　1.建设管理服务费：暂定为人民币927.56万元（不含税）。

　　2.建设管理服务费支付：合同签订后10个工作日内支付暂定建设管理服务费的30%，项目开工后根据项目进度及合同约定的支付节点进行支付。

　　（六）合同的生效

　　本合同经双方法定代表人或授权代理人签字（或加盖法定代表人印章）并加盖公章或合同专用章后生效。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次建设管理服务费的定价符合《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）相关要求。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　建管公司拥有专业的项目建设管理团队，在项目建设全过程管理领域拥有丰富的业务经验，因此，将成都高新区骑龙净水厂项目委托其代为建设管理有利于提高该项目的建设效率，降低项目管理成本，进一步推动项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易定价依据国家规定、行业规定和市场价格，遵循了公平公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，对公司财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约20,806.37万元（含公开招标产生的关联交易）。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事就上述关联交易发表独立意见：本次接受关联人提供建设管理服务，有利于提高项目的建设管理效率，推动项目顺利实施，关联交易定价依据国家规定、行业规定和市场价格，定价公允，遵循了公平公正原则，没有损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　八、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）《项目委托建设管理合同》（草案）。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境    公告编号：2020-63

　　成都市兴蓉环境股份有限公司关于

　　召开2020年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，公司将于2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　（一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决定召开2020年第四次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1.现场会议时间：2020年10月15日（星期四）下午14:30。

　　2.网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年10月12日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案，由公司第九届董事会第五次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　　（二）本次会议审议的议案为：《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）披露情况：本次股东大会审议的议案内容详见2020年9月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2020年第四次临时股东大会会议材料》及相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　（二）登记日期及时间：

　　2020年10月13日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

　　2020年10月14日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部。（邮编：610062、传真：028－85007801）

　　（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360598。

　　（二）投票简称：兴蓉投票。

　　（三）填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年10月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：年月日。

　　授权委托书有效期限：年月日至年月日。

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

　　□是□否