证券代码：603200       证券简称：上海洗霸         公告编号：2020-106

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集、董事长王炜先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事张群、金锡标、靳庆鲁因另有公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何苏湘因个人原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰及副总经理邹帅文列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1为特别决议议案，必须且业经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案（议案2至议案4）适用累积投票制。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：徐辉、王安荣。

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　2020年9月30日

　　证券代码：603200    证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-107

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2020年9月29日在公司会议室以现场方式召开并进行表决。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

　　本次会议由王炜先生主持,应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举董事长的议案》

　　本次会议选举王炜先生为公司董事长，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　2.审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　本次会议关于第四届董事会专门委员会成员的选举情况如下：

　　（1）战略委员会主席：王炜

　　战略委员会委员：王炜、尹小梅、王羽旸、董滨、陆豪杰

　　（2）审计委员会主席：肖莹

　　审计委员会委员：肖莹、陆豪杰、韩宇泽

　　（3）提名委员会主席：陆豪杰

　　提名委员会委员：陆豪杰、王炜、董滨

　　（4）薪酬与考核委员会主席：董滨

　　薪酬与考核委员会委员：董滨、肖莹、王羽旸

　　第四届董事会专门委员会组成人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　3.审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　本次会议聘任李财锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　5.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　本次会议聘任尹小梅女士、邹帅文先生、顾新先生、李财锋先生、肖丙雁先生为公司副总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　本次会议聘任廖云峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　对上述高级管理人员的聘任，独立董事发表的独立意见认为：公司上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会对其提名、审议、表决/聘任程序合法，同意相关议案。

　　上述高级管理人员简历，请见公告正文之后所附。

　　7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　本次会议聘任王善炯先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体董事人数的100%。

　　证券事务代表简历，请见公告正文之后所附。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　附：

　　董事及高级管理人员简历

　　1.王炜先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。王炜先生为公司创始人，历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师，曾获得上海市质量金奖、上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章、中国石油化工优秀民营企业家等荣誉，兼任上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总经理。

　　2.尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业部部门总经理。

　　3.韩宇泽先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高级经济师。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。

　　4.王羽旸先生：中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现任公司董事长助理。

　　王羽旸先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。

　　5.肖莹女士：中国国籍，1977年6月出生，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监。2020年6月起担任上海影视乐园副总经理。2019年9月至2019年12月任中捷资源（002021）独立董事，2020年8月至今任捷鑫网络（839597）独立董事。

　　6.董滨先生：中国国籍，1978年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。

　　7.陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任。

　　8.邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生2011年10月入职公司，现任公司副总经理兼水环境事业部部门总经理。

　　9.顾新先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大学本科，给排水专业，高级工程师。顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长。顾新先生2016年4月入职公司，现任公司副总经理兼工业事业部部门总经理。

　　10.李财锋先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，讲师。李财锋先生历任华东理工大学成人教育学院党支部副书记、苏中海欣制药有限公司总经理助理、上海冠松集团有限公司行政管理中心总经理、上海熊猫机械集团有限公司副总裁。李财锋先生2013年11月入职公司，现任公司副总经理兼战略发展部部门总经理、董事会秘书。

　　11.肖丙雁先生：男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生，教授级高级工程师。1996年7月至2018年6月,历任宝钢工程技术集团有限公司工程师、技改事业部副总经理兼技改党支部书记、水处理事业部总经理兼水处理党支部书记；2018年6月到2019年12月任上海易湃富得环保科技有限公司总工程师/副总经理。现任公司副总经理兼工程技术中心总经理。

　　12.廖云峰先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生2015年10月入职公司，后任公司财务总监。

　　证券事务代表简历

　　王善炯先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业、金融经济师等资格证书。王善炯先生曾先后就职于交通银行连云港分行、连云港仲裁委员会秘书处，2014年7月加入公司任职法务经理，2017年5月起兼任证券事务代表。

　　证券代码：603200    证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-108

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2020年9月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已提前以书面、邮件等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事共同推选吴蕾女士主持本次会议,本次会议的通知、审议、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举吴蕾女士（简历请见附件）为公司监事会主席，任期三年，自监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，同意票数占全体监事人数的100%。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　监事会

　　2020 年9月30日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　吴蕾女士：中国国籍，1987年4月生，中共党员，毕业于桂林理工大学，硕士研究生，无境外永久居留权。吴蕾女士2013年研究生毕业入职公司工作，曾任公司大项目部总经理助理兼秘书，现任公司信息装备部部门副总经理，兼任公司工会宣传委员。吴蕾女士为公司第三届监事会职工代表监事。