证券简称：东北制药            证券代码：000597            公告编号：2020-123

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月29日收到魏海军先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，魏海军先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。魏海军先生辞职后，不在公司担任任何行政职务。

　　根据《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，魏海军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，魏海军先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事一致推举董事郭启勇先生代行公司董事长及法定代表人职责。

　　截至本公告日，魏海军先生持有公司股份666.03万股，为公司2018年限制性股票激励计划授予的公司股票，不存在除离任后六个月内不转让所持股份之外的其他特殊承诺事项。

　　魏海军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，为公司可持续发展打下了坚实基础，公司董事会对魏海军先生任职期间对公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2020-124

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持公司

　　股份计划数量过半的进展公告

　　公司持股5%以上的股东东北制药集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”、“上市公司”或“公司”）于2020年9月29日收到了公司持股5%以上股东东北制药集团有限责任公司（非公司控股股东、非实际控制人）出具的《东北制药集团有限责任公司减持计划进展情况说明》。截至2020年9月29日，本次减持计划减持数量已过半。东北制药集团有限责任公司参与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）对东北制药的要约收购，结算后受约股份为3,572,251股。

　　2.截至本公告披露日，东北制药集团有限责任公司在本次减持计划期间已累计减持3,572,251股，占公司总股本的0.2643%。

　　东北制药集团股份有限公司于2020年8月27日披露了《东北制药集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-101）。公司持股5%以上股东东北制药集团有限责任公司（非公司控股股东、非实际控制人）计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过中国证监会及证券交易所允许的方式减持公司股份，减持数量不超过700万股，即不超过公司总股本的0.5179%。

　　公司于2020年9月29日收到《东北制药集团有限责任公司减持计划进展情况说明》，截至2020年9月29日，东北制药集团有限责任公司在本次减持计划期间已累计减持公司股份3,572,251股（占公司总股本的比例约为0.2643%）。本次减持计划减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

　　现将减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、减持计划的实施进展情况

　　截至2020年9月29日，本次减持计划减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，具体情况如下：

　　（一）股东减持情况

　　1.减持股份情况

　　■

　　2.减持股份来源及累计减持情况

　　东北制药集团有限责任公司所持股份为公司首次公开发行前的股份及因公司以资本公积转增股本所取得的股份，东北制药集团有限责任公司于2012年6月5日披露了《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》，该次权益变动获得国务院国资委审核批准并实施完毕后，东北制药集团有限责任公司持有东北制药股票75,016,813股，占东北制药当时总股本的22.47%。受非公开发行股票及二级市场减持综合影响，前述《简式权益变动报告书》披露后至今东北制药集团有限责任公司持股比例下降6.87%。

　　东北制药集团有限责任公司之一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司所持股份为2018年认购的东北制药2017年度非公开发行股票，目前股份性质为有限售条件股份，截至目前累计减持比例为0%。

　　（二）本次减持前后持股情况

　　■

　　注：上表中相关数据按照公司2019年度权益分派事项调整后数据计算。

　　二、其他相关说明

　　1.本次东北制药集团有限责任公司减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

　　2.截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。

　　3.东北制药集团有限责任公司不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　4.公司将密切关注上述减持计划事宜的进展情况，并按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团有限责任公司出具的《东北制药集团有限责任公司减持计划进展情况说明》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日