证券代码：000156                  证券简称：华数传媒                  公告编号：2020-084

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资基本情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年8月26日召开了第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟以募集资金出资5亿元人民币与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）在内的共计47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司（以下简称“广电股份”），广电股份成立后公司持有其0.4941%股权。具体内容详见公司于2020年8月27日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-068）。截止2020年9月14日，全体发起人已完成签署《中国广电网络股份有限公司发起人协议》。因客观原因中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）放弃参与发起组建广电股份。因此，广电股份发起人从47名减少为46名。中信国安原认缴的股份由中国广电承接，中国广电相应增加出资额及出资比例，其他发起人出资金额、股权比例均不发生改变，广电股份总股本不变。具体内容详见公司于2020年9月17日披露的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（    公告编号：2020-082）。

　　二、进展情况

　　中国广电网络股份有限公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息具体如下：

　　公司名称：中国广电网络股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000MA00HGPA42

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼8号

　　法定代表人：宋起柱

　　注册资本：10,120,107.2万元

　　成立日期：2020年9月25日

　　营业期限：2020年9月25日至长期

　　经营范围：有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日

　　证券代码：000156                  证券简称：华数传媒                 公告编号：2020-085

　　华数传媒控股股份有限公司第十届

　　董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年9月22日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于聘任洪方磊先生为公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

　　洪方磊先生简历如下：

　　洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理；浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任；浙江晶盛机电股份有限公司董事；华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现聘任为华数传媒控股股份有限公司董事会秘书，兼任董秘办主任。

　　洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，已取得董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十六次董事会决议；

　　2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日

　　证券代码：000156             证券简称：华数传媒             公告编号：2020-086

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任洪方磊先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

　　洪方磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见，全体独立董事认为洪方磊先生具备担任董事会秘书的资格和能力，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求，同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书。

　　洪方磊先生个人简历及联系方式：

　　洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理；浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任；浙江晶盛机电股份有限公司董事；华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现聘任为华数传媒控股股份有限公司董事会秘书，兼任董秘办主任。

　　洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，已取得董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　电话：0571-28327789

　　传真：0571-28327791

　　邮箱：000156@wasu.com

　　联系地址：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日

　　证券代码：000156                   证券简称：华数传媒                 公告编号：2020-087

　　华数传媒控股股份有限公司关于对

　　全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月28日、5月20日召开了第十届董事会第九次会议、2019年度股东大会，审议通过《关于2020年对全资子公司提供累计担保额度的议案》，同意全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）为纳入公司合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过4,000万元人民币的担保，授权期限为2020年7月1日至2021年6月30日，其中对杭州富阳华数数字电视有限公司、杭州临安华数数字电视有限公司（以下简称“临安华数”）申请银行授信分别提供不超过2,000万元人民币的担保。相关内容详见公司于2020年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年对全资子公司提供累计担保额度的公告》（2020-028）。

　　二、担保进展情况

　　2020年9月27日，公司全资子公司传媒网络与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，约定传媒网络为临安华数（被担保人）与浦发银行（债权人）在一定期限内连续发生债务提供最高限额不超过2,000万元的担保。合同主要内容如下：

　　1、保证最高本金限额：2,000万元；

　　2、保证额度有效期：2020年7月1日至2021年6月30日；

　　3、保证方式：连带保证责任；

　　4、保证期间：债务履行期限届满之日起两年；

　　5、合同生效：合同自立约各方签字并盖章之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

　　截至目前，临安华数的担保余额为1,291.12万元，可用担保额度为2,000万元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、临安华数基本情况：

　　■

　　2、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为4,000万元，对外担保余额合计为2,052.02万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产（合并报表）1,100,267.99万元的0.36%、0.19%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日