证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-087

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年09月28日14:55召开，会议召开具体情况如下：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年09月28日（星期一）14:55

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年09月28日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年09月28日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共20名，代表公司股份数量为236,886,616股，占公司股本总数的41.1851%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共18名，代表公司股份236,864,616股，占公司有表决权股份总数的41.1813%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份22,000股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13名，代表公司股份4,575,546股，占公司有表决权股份总数的0.7955%。

　　2、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

　　1.审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟签署〈工业项目投资合同之补充协议〉的议案》

　　表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　2. 审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5,895,096股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，出席现场会议的关联股东朱堂福先生、熊敏女士及朱俊翰先生在审议该议案时回避表决。

　　3. 审议通过了《关于公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》

　　表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　4. 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

　　表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　　2020年09月28日

　　证券代码：002765       证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-088

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　关于选举第四届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会于2020年09月28日16:00以现场会议方式在公司办公楼103会议室召开，选举产生公司第四届监事会职工代表监事。

　　经本公司职工代表大会决议，一致选举严萍女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。严萍女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，该职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。严萍女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

　　2020年09月28日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　严萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，大学本科学历。现任本公司行政专员；曾任重庆御题鱼商贸有限公司后勤文员、重庆友锦房地产开发有限公司办公室主任、重庆市企业管理学校督导员、重庆立鹏物业服务有限公司办公室主任。

　　截至披露日，严萍女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；严萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严萍女士不属于“失信被执行人”。